Ухвала суду № 54518250, 08.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28672/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Чергавому В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ Асташова Є.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ Асташова Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42014100000000597 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ Асташова Є.В., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Левицького О. про тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № Б8/065-12 про визнання банкрутом ТОВ «БУС» (код ЄДРПОУ 33870540), з можливістю вилучення копій документів, що містяться у цих матеріалах, які знаходяться у Господарському суді Київської області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000597 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «АТЕМ», ТОВ «ГРІНКО-ЦЕНТР», ТОВ «Будівельна Українська спілка», ТОВ «БМ Транс - BM Trans» та АТ «Укрексімбанк» (повна назва Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», код ЄДРПОУ 00032112), яке потягло тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_3 - голови правління громадської організації «Майбутнє без корупції», службові особи державного банку - АТ «Укрексімбанк» - у злочинній змові з рядом юридичних осіб провели ряд сумнівних оборудок, які призвели до втрати державою значних коштів. Станом на теперішній час значну прострочену заборгованість за кредитами, виданими АТ «Укрексімбанк», має товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА» (код ЄДРПОУ 33870540, скорочена назва ТОВ «БУС»). Так, у період з 2006 по 2008 рік між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «БУС» укладено кредитні договори від 23.05.2006 № 15106К51, від 03.09.2007 № 151407К38, та від 14.02.2008 № 151408К6. Станом на 18.08.2014 заборгованість за основною сумою боргу по договорах складає 42179,98 тис. доларів США та 37669,59 тис. грн., за нарахованими та несплаченими процентами - 3302,74 тис. доларів США та 7068,07 тис. грн.

Крім того, встановлено, що 12.06.2012 ухвалою Господарського суду Київської області за заявою ТОВ «Маєток - Сервіс» порушено справу про банкрутство ТОВ «БУС» (справа № Б8/065-12). Провадження у справі наразі триває.

Зважаючи на встановлені за результатами розслідування обставини вчинення злочину, є підстави вважати, що ініціювання питання про банкрутство позичальника спрямоване (шляхом імітування судових справ та фінансової неспроможності) на невиконання кредитних зобов'язань, що потягне неможливість відновлення порушених прав АТ «Укрексімбанк», 100 % акцій якого належить державі, тобто державних інтересів.

З метою з'ясування усіх обставин справи, об'єктивного та повного проведення досудового слідства, вивчення підстав, обставин та хронології порушення та здійснення процедури банкрутства ТОВ «БУС», необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № Б8/065-12 про визнання банкрутом зазначеного підприємства, з можливістю вилучення копій документів, що містяться у зазначених матеріалах.

Справа про визнання банкрутом ТОВ «БУС» знаходиться в Господарському суді Київської області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Цвілик С.М. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ Асташова Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шкурпелу Р.В., слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Свідлеру М.С. тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № Б8/065-12 про визнання банкрутом ТОВ «БУС» (код ЄДРПОУ 33870540), з можливістю вилучення копій документів, що містяться у цих матеріалах, які знаходяться у Господарському суді Київської області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28672/14-к

Примірник 2- наданий слідчому Асташову Є.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.