Ухвала суду № 54518052, 18.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46278/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.12.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Мельник Сергій Віталійович про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Мельник Сергій Віталійович, розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014040670002852 від 15.08.2014, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим заступником відділу Генеральної прокуратури України О. Голінченко про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040670002852 від 15.08.2014 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших осіб у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ст. 349, ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 157 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що упродовж 2014-2015 років, на території Дніпропетровської області створено низку суб'єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «Голд інвест плюс» (код ЄДРПОУ 39410778), ТОВ «13 калібр» (код ЄДРПОУ 39390516), ТОВ «ЛВС Інвест плюс» (код ЄДРПОУ 3951 1087), ТОВ «Нью Арк Україна» (код ЄДРПОУ 39438751), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх реєстрації та діяльності не мають, і управління коштами на їх рахунках не здійснюють, з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій, направлених на привласнення коштів БО «Фонд оборони країни» (код ЄДРПОУ 39204556), переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання фактичних послуг упродовж вказаного періоду.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335, юридична адреса: 01011,

м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 9) перебувають вищезазначені документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлялась належним чином. Представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження та представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 9), що містять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_1).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Мельника Сергія Віталійовича про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Мельнику Сергію Віталійовичу тимчасовий доступ до наступних відомостей та документів (з можливістю ознайомитись та зробити копії у паперовому та електронному вигляді), які перебувають у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 9), що містять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме:

- документів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів;

- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів особи, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок банківський рахунок ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335) НОМЕР_2;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335) НОМЕР_2, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ¬банк", всіх заяв та доручень від імені власника чи користувача рахунку, а також карток зі зразками їх підписів та за наявності відбитку печатки; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису володільця рахунку;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335) НОМЕР_2 з 12.12.14 по дату оголошення ухвали суду - на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату та місце (спосіб) списання коштів з рахунку НОМЕР_2, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/46278/15-к

Прим. 2 - Мельник С.В.

Копія - ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

Виконавець: Цокол Л.І. 18.12.2015р.