Ухвала суду № 54516367, 21.12.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.12.2015 Справа № 554/13458/15-к

№ 554\12102\15-к

№ 1кс\554\6764\2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.12.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Мартиненко Ю.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №32015170000000042 від 05.10.2015 з правовою кваліфікацією за

ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

21.12.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Остапенком С.В. та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, які містять інформацію стосовно особи власника номеру 063-510-98-53, який використовує колишній директор ТОВ «Буд-Ін-Вест» (код 39269592) ОСОБА_2 (іпн.23630003791, 11.09.1964 р.н.), вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора звязку ТОВ «Астеліт» (код 22859846) за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали.

З метою запобігання знищенню документів, суд вважає за необхідне провести розгляд справи без участі володільця документів.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку:

в даний час слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015170000000042 від 05.10.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи ТОВ «ВКК «Арія» (код 23560575) протягом 2014-2015 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, документально відобразили здійснення операцій з виконання монтажних, ремонтних та інших робіт, постачання послуг від ТОВ «Глобал Люкс» (код 38966174), ТОВ «Буд-Ін-Вест» (код 39269592) та ТОВ «Юридична Компанія «Бона Фідес» (код 35195543), які фактично не відбувались, а також у податковому обліку та звітності були відображені за наявності розбіжностей у звітності підприємств, внаслідок чого ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 229 682 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету у значних розмірах, що підтверджується актом ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області №1696/16-01-22-05/2356575 від 15.09.2015.

Враховуючи, що у ТОВ «Буд-Ін-Вест» (згідно акту) відсутні кваліфікований персонал (рахується 1 особа згідно звіту про нараховані суми заробітної плати за листопад 2014), обєкти оподаткування (згідно декларації з податку на прибуток підприємства за 2014 рік), дозвільні документи, у звязку з чим, слідство приходить до висновку що ТОВ «Буд-Ін-Вест» не могло виконувати та не виконувало будівельно-монтажні роботи для ТОВ ВКК «Арія». Згідно відповідей територіальних органів Держгірпромнагляду України у Сумській, Черкаській, Одеській областях ТОВ «Буд-Ін-Вест» не отримувало дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки.

При цьому, встановлено, що у листопаді 2014 року директором ТОВ «Буд-Ін-Вест» був ОСОБА_2, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтверджується довідкою з картотеки адресно-довідкового підрозділу УДМС України у Полтавській області.

Виїздом за вищевказаною адресою встановлено, що у АДРЕСА_1 проживає теща ОСОБА_2 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 В ході допиту ОСОБА_3 повідомила, що ОСОБА_2 дійсно зареєстрований за даною адресою, проте більше як півтора роки не проживає. Також вона зазначила, що на даний час ОСОБА_2 перебуває у м.Києві, а також надала його контактний номер телефону - 063-510-98-53.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Таким чином, дані документи дійсно перебувають у володінні ТОВ «Астеліт» (Лайф, код 22859846) за адресою: м. Київ, вул.Соломянська, 11 А та мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення місцезнаходження ОСОБА_2, його причетності до його виконання робіт для ТОВ ВКК «Арія» протягом листопада 2014 року.

Водночас наявна необхідність у вилученні вищевказаних документів, які містять інформацію стосовно особи власника номеру 063-510-98-53, який використовує колишній директор ТОВ «Буд-Ін-Вест» ОСОБА_2 (іпн.23630003791, 11.09.1964 р.н.) вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора звязку ТОВ «Астеліт» (код 22859846) за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали, являються джерелом доказів, необхідні для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження ОСОБА_2, його причетності до його виконання робіт для ТОВ ВКК «Арія» протягом листопада 2014 року, які неможливо встановити іншим способом.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №32015170000000042 від 05.10.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх оригіналів, а у разі їх відсутності копій які містять інформацію стосовно особи власника номеру 063-510-98-53, який використовує колишній директор ТОВ «Буд-Ін-Вест» ОСОБА_2 (іпн.23630003791, 11.09.1964 р.н.) вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора звязку ТОВ «Астеліт» (код 22859846) за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні ТОВ «Астеліт» (код 22859846) за адресою: м. Київ, вул.Соломянська, 11 А.

Зобовязати ТОВ «Астеліт» (код 22859846) надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_5.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно