Ухвала суду № 54515348, 22.12.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/13815/15-к

Провадження № 1-кс/369/3182/15

УХВАЛА

Іменем України

22.12.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Орищенко Є.В., за участю слідчого Мазура В.М., розглянувши клопотання слідчого ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015110200000049 від 17.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, про арешт майна ТОВ «ОСОБА_3 КОММОДІТІ» (ЄДРПОУ 39667215).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали підприємства із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «ОСОБА_3 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), ТОВ «Артемідітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) на підставних осіб, які мешкають в Київській області та не мають відношення до фінансово господарської діяльності вказаних підприємств.

Засновники та директори зареєстрували вищевказані субєкти підприємницької діяльності за грошову винагороду без мети здійснення статутної господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що підтверджується допитами як свідків директора та засновника ТОВ«Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), ТОВ «Артемідітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) ОСОБА_4, директора та засновника ТОВ «ОСОБА_3 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) ОСОБА_5.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «ОСОБА_3 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) та ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) проводять експортні операції до Республіки Білорусія, країн Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії та Тайланду зернових культур, овочів та фруктів.

Відправка вантажу проводиться через пункт пропуску «ОСОБА_6 ОСОБА_7», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт» а митне оформлення товару відбувається на митний пост «Нові Яриловичі», митний пост «Григорівка» та ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт».

Крім того, встановлено, що згідно контактів №АТ-30 від 25.07.2015 року та №1 АР від 24.07.2015 року оплата за поставлені товари в сумі 3564310 грн. на розрахункові рахунки АТ "УкрСиббанк" (код МФО 351005) №26006558047400 (код валюти 840 долар США, 980 Українська гривня, 978 - Євро), № 26005558047401 (код валюти 840 долар США, 980 Українська гривня), №26057000059081 (код валюти 980 Українська гривня), №26050000045144 (код валюти 980 Українська гривня), № 37516000243030 (код валюти 980 Українська гривня), № 26049558047401 (код валюти 980 Українська гривня), №26040558047400 (код валюти 980 Українська гривня) ТОВ «ОСОБА_3 КОММОДІТІ» (код ЄДРПОУ 39667215).

Також в ході аналізу АІС «Податковий блок» встановлено, що в АТ "УкрСиббанк" (код МФО 351005) підприємствами, які входять до схеми протиправної діяльності, відкрито ряд розрахункових рахунків на яких зберігаються кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ОСОБА_3 КОММОДІТІ» (ЄДРПОУ 39667215) відкрито розрахункові рахунки №26006558047400 (код валюти 840 долар США, 980 Українська гривня, 978 - Євро), № 26005558047401 (код валюти 840 долар США, 980 Українська гривня), №26057000059081 (код валюти 980 Українська гривня), №26050000045144 (код валюти 980 Українська гривня), № 37516000243030 (код валюти 980 Українська гривня), № 26049558047401 (код валюти 980 Українська гривня), №26040558047400 (код валюти 980 Українська гривня).

На зазначені рахунки №26006558047400 (код валюти 840 долар США, 980 Українська гривня, 978 - Євро), № 26005558047401 (код валюти 840 долар США, 980 Українська гривня), №26057000059081 (код валюти 980 Українська гривня), №26050000045144 (код валюти 980 Українська гривня), № 37516000243030 (код валюти 980 Українська гривня), № 26049558047401 (код валюти 980 Українська гривня), №26040558047400 (код валюти 980 Українська гривня) відкриті в АТ "УкрСиббанк" (код МФО 351005) надходять грошові кошти набуті злочинним шляхом, а саме: від реалізації товарів згідно контрактів №АТ-30 від 25.07.2015 року та №1 АР від 24.07.2015 року ТОВ«ОСОБА_3 КОММОДІТІ». Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд невстановленими досудовим слідством особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочину, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ст.98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально-протиправним шляхом.

З метою встановлення розміру грошових коштів набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, їх фіксацію, уникнення подальшого переміщення та в подальшому визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на вищевказаних рахунках.

Крім того відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на розрахункових рахунках ТОВ «ОСОБА_3 КОММОДІТІ» (ЄДРПОУ 39667215) набуті в результаті вчинення правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до переконання, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205 КК України, так як із змісту клопотання не вбачається, з метою прикриття якої незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, було створене або придбане ТОВ «ОСОБА_3 КОММОДІТІ» (ЄДРПОУ 39667215).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173,309 КПК України, слідчий суддя ,

У Х В А Л И В :

Відмовити слідчому ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 у задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 32015110200000049 від 17.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про арешт майна ТОВ «ОСОБА_3 КОММОДІТІ» (ЄРДПОУ 39667215).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : С.В.Хрипун