Ухвала суду № 54498897, 17.12.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/12221/15-к

Провадження №1-кс/751/3004/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 17 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.І. Мурашко

при секретарі Гордієнко М.М.

з участю слідчого Шмаровоза В.В.

розглянувши клопотання старшого слідчої групи , заступника начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів та можливості їх вилучення , -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що слідчим відділом прокуратури Чернігівської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у 2012 році створили аграрний холдинг Агрейн юрисдикції Республіки Кіпр, який належав у рівних долях: 50 % акцій цієї кіпрської компанії належало трастовому керуючому DNS Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_2 та 50 % - трастовому керуючому PNP Agri Trust (Radosar Trading LTD), бенефіціаром якого є ОСОБА_3 До складу аграрного холдингу Агрейн у подальшому ввійшли як компанії-нерезиденти так і 22 українські підприємства виробники сільськогосподарської продукції.

Управління поточною діяльністю цих українських підприємств здійснювалось компанією-нерезидентом Agrein Holding Limited, якою, за погодженням вказаних засновників, створено чотири компанії-нерезиденти: Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited (юрисдикції республіки Кіпр та Британських Віргінських островів). ОСОБА_2 довірила ОСОБА_3 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу осіб, що підконтрольні ОСОБА_3

Упродовж 2012 року до складу компаній-нерезидентів Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited шляхом придбання останніми статутних капіталів 22 українських підприємств виробники сільськогосподарської продукції увійшли: ТОВ Агрейн Менеджмент, ТОВ Агрейн Транс, ТОВ Агрікор Холдинг, ТОВ Агрістейт, ТОВ Агровіт, ТОВ Агропрайм Холдинг, ТОВ Агросет, ПП Соєва Сфера, ТОВ Сервіс Грейн, ТОВ Елеватор Агро, ТОВ Сантагро, СТОВ Добробут, ПСП Нива, ТОВ Агрофірма Рассвет, ТОВ Мілл Агро, ТОВ ОСОБА_4 Елеватор, ТОВ Агропромислова фірма Дніпро, ДП Агрофірма Іскра, ТОВ Прилуцьке Племпідприємство, ТОВ Савранський завод продовольчих товарів, ТОВ Агростем, ТОВ Агрейн Трейдинг.

Юридично зазначені українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_3, а саме: ТОВ ВАЙЗ КОІН, ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», а також на фізичних осіб, якими у серпні 2012 року відступлено корпоративні права (відчужено частки) у 22 українських компаніях на користь компаній-нерезидентів Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, що входять до холдингу Агрейн.

Водночас, у листопаді 2013 року корпоративні права ТОВ ВАЙЗ КОІН, ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ» були переоформлені на компанії-нерезиденти Белвар Файненс Лімітед, Дастор Трейдінг Лімітед, Фолдрест Істейт Лімітед, Лазермор Інжинірінг Лімітед, Вейлебург Оверсіз Лімітед, «Майфорд Холдингс Лімітед» та ТОВ Нітроінвест, які є повністю підконтрольними ОСОБА_3.

Органом досудового розслідування встановлено, що 100% корпоративних прав 22 підприємств, що входять до складу аграрного холдингу, були придбані у серпні 2012 року компаніями Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited та Agrein Overseas Limited на підставі відповідних договорів купівлі-продажу. Продавцями корпоративних прав були:

А) юридичні особи: ТОВ «Вайз Коін» (код ЄДРПОУ 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146);

Б) фізичні особи: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,

ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11.

Так, зокрема, 17.12.2012 між ТОВ «Вайз Коін» (код ЄДРПОУ 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598) та компанією Agrein Management Limited було укладено договір купівлі-продажу 90,05% корпоративних прав ТОВ Агрофірма «Рассвет» (код 30712821). Внаслідок укладених договорів компанія Agrein Management Limited набула статусу учасника ТОВ Агрофірма «Рассвет», що підтверджується статутом товариства та відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - учасниками товариства були:

- Компанія Agrein Management Limited (КОМПАНІЯ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: Лімассол, Максіму Мікаіліді, 6, Максімос Плаза, тауер 3, 4-й поверх, кв/офіс №401, КІПР)), якій належить частка номінальною вартістю 36 020 000.00 грн., що становить 90,05% статутного капіталу ТОВ АФ «Рассвет»;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "РАССВЕТ", Код ЄДРПОУ засновника: 30712821 (адреса засновника: 62421, Харківська обл., Харківський район, село Тернова), якому належить частка номінальною вартістю 1 295 000.00 грн., що становить 3,2375% статутного капіталу ТОВ АФ «Рассвет».

Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження, в кінці 2014 року на початку 2015 зазначені вище продавці корпоративних прав звернулись до господарських судів з позовами проти іноземних та українських компаній холдингу Агрейн про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав у звязку із нездійсненням розрахунків за даними договорами та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній холдингу Агрейн, якими було затверджено зміну учасників цих товариств. Оскільки на підставі саме цих договорів та рішень в 2012 році був структурований спільний аграрний бізнес, то фактично обґрунтуванням позовів є те, що ОСОБА_3 та ОСОБА_2 самі собі не заплатили за свої ж корпоративні права.

Таким чином встановлено, що через зазначені судові позови ОСОБА_3 має намір переоформити права на аграрний бізнес на підконтрольних йому фізичних осіб та ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», які повністю підконтрольні та належать ОСОБА_3

Слідством встановлено, що в господарських судах семи областей та м. Києва розглядаються 23 судові справи. Дані судові спори є аналогічними між собою, носять схемний характер та мають на меті створення юридичного механізму привласнення належного ОСОБА_2 майна в холдингу Агрейн.

Згідно матеріалів кримінального провадження, рішенням господарського суду Харківської області від 17.02.2015, у справі № 922/105/15, позов ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС» до компанії «Агрейн Менеджмент Лімітед» та ТОВ АФ «Рассвет» про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав та скасування рішення загальних зборів учасників задоволено у повному обсязі.

В подальшому, в травні 2015 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано зміну учасників ТОВ Агрофірма «Рассвет»: замість компанії Agrein Management Limited (що спільно належить ОСОБА_2 та ОСОБА_3В.) власниками 90,05% корпоративних прав товариства зареєстровані ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», що підконтрольні лише ОСОБА_3.

Так згідно відомостей ЄДРПОУ станом на сьогодні учасниками ТОВ Агрофірма «Рассвет» є:

- частка номінальною вартістю 1 295 000.00 грн., що становить 3,2375% статутного капіталу товариства, належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "РАССВЕТ" Код ЄДРПОУ засновника: 30712821 (адреса засновника: 62421, Харківська обл., Харківський район, село Тернова);

- частка номінальною вартістю 7 203 400.00 грн., що становить 18,0085% статутного капіталу товариства, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ВАЙЗ КОІН» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974582Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А);

- частка номінальною вартістю 7 098 500.00 грн., що становить 17,7462% статутного капіталу товариства, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН ТРІДЛ» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974577. Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А);

- частка номінальною вартістю 7 281 900.00 грн., що становить 18,2048% статутного капіталу товариства, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КАРЕНСІ КЛІК» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974556. Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А);

- частка номінальною вартістю 7 132 000.00 грн., що становить 17,83% статутного капіталу товариства, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІД ЛАЙН» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974561. Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А);

- частка номінальною вартістю 7 304 200.00 грн., що становить 18,2605% статутного капіталу товаритсва, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «УЕЛС ХАУС» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974598.Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А).

При цьому, представник ТОВ АФ «Рассвет», що також є відповідачем у справі, повністю визнавав позовні вимоги позивачів, при тому, що це підприємство холдингу взагалі не є стороною спірних договорів.

Також слід зауважити, що відзив на позов від ТОВ АФ «Рассвет», що наявний в матеріалах вказаної судової справи, як за своїм змістом, так і за формою складений майже однаково з позовною заявою із збереженням стилістичних обертів, напрямом викладання позиції, форматом документа.

Отже, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відзив на позов ТОВ АФ «Рассвет», а також і сама позовна заява у даній судовій справі складались одними особами.

Також аналіз судових рішень у вищевказаній судовій справі, свідчить про те, що тексти судових рішень, як своїм змістом, так і за формою складені із збереженням стилістичних обертів, напрямом викладення позиції так само, як і сама позовна заява та відзив на позов ТОВ АФ «Рассвет».

Отже, є підстави вважати, що позовна заява, відзив на позов ТОВ АФ «Рассвет» складались одними особами, що свідчить про штучність позовів та фактичну відсутність спору.

Крім того, через використання судових спорів, підконтрольними ОСОБА_3 особами переоформлено корпоративні права ще трьох підприємств холдингу Агрейн - ПСП «Нива», ТОВ «Агрістейт» та ТОВ «Сантагро»:

1. Рішенням господарського суду Харківської області від 12.03.2015 позовні вимоги ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ» були задоволені повністю договір купівлі-продажу корпоративних прав було розірвано, а відповідне рішення Загальних зборів учасників ПСП «Нива» про зміну складу учасників було скасовано. В подальшому, в травні 2015 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано зміну учасників ПСП «Нива»: замість компанії Agrein Management Limited (що спільно належить ОСОБА_2 та ОСОБА_3В.) зареєстровано ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», що підконтрольне лише ОСОБА_3

2. Рішенням господарського суду Харківської області від 05.02.2015, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 04.08.2015, позовні вимоги ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС» були задоволені повністю договори купівлі-продажу корпоративних прав було розірвано, а відповідне рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Сантагро» про зміну складу учасників було скасовано. В подальшому, 25.08.2015 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано зміну учасників ТОВ «Сантагро»: замість компанії Agrein Management Limited та компанії Agrein Finance Limited (що спільно належать ОСОБА_2 та ОСОБА_3В.) власниками 100% корпоративних прав товариства зареєстровані ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», що підконтрольні лише ОСОБА_3

3. Рішенням господарського суду Київської області від 25.02.2015 позовні вимоги ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС» були задоволені повністю договори купівлі-продажу корпоративних прав було розірвано, а відповідне рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Агрістейт» про зміну складу учасників було скасовано. В подальшому, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано зміну учасників ТОВ «Агрістейт»: замість компанії Agrein Management Limited та компанії Agrein Finance Limited (що спільно належать ОСОБА_2 та ОСОБА_3В.) власниками 100% корпоративних прав товариства зареєстровані ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», що підконтрольні лише ОСОБА_3

Таким чином, для встановлення фактів штучного створення судових спорів, як механізму привласнення 50% в холдингу Агрейн, що належить ОСОБА_2, та встановлення факту наявності або відсутності складу злочину в діях суддів господарських судів, необхідно, зокрема, провести судову лінгвістичну експертизу писемного мовлення. Відповідно, для проведення зазначеної експертизи попередньо необхідно вилучити оригінали судових справ щодо розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав, що знаходяться на розгляді у господарських судах України.

Отже, відомості, що містяться у матеріалах вказаних судових справ, в тому числі справи № 922/105/15, можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто, вказані документи містять відомості, які згідно ч.1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідством встановлено, що матеріали судової справи № 922/105/15 перебувають у господарському суді Харківської області.

Орган досудового слідства, з метою уникнення можливого приховування, пошкодження або знищення необхідних до огляду документів, просить розглянути дане клопотання без виклику представників ТОВ АФ «Рассвет» та інших зацікавлених осіб.

З огляду на викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали матеріалів справи № 922/105/15, які перебувають у господарському суді Харківської області (пл.. Свободи, 5, Держпром, 8-й підїзд, м. Харків, 61022) - містять дані, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин справи (встановлення обєктивної сторони злочину), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судової лінгвістичної експертизи писемного мовлення, надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів вказаної судової справи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав .

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, та інші зацікавлені особи , в судове засідання не викликалися , згідно ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальний ризик зміни або знищення документів, які необхідно вилучити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, а також можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки вказані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані, як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України

Ухвалив:

Надати слідчим слідчої групи старшому слідчої групи, заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_1, старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_12, слідчим в особливо важливих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_13, ОСОБА_14, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_15, службовим особам Департаменту захисту економіки ГУ Національної поліції України - тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів судової справи № 922/105/15 з можливістю її вилучення, яка перебуває в Господарському суді Харківської області, розташованому за адресою: площа ОСОБА_11, 5, Держпром, 8 підїзд, м. Харків, 61022, або в Харківському апеляційному Господарському суді, розташованому за адресою: проспект Правди, 13, м. Харків, 61058.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.І. Мурашко