Ухвала суду № 54498158, 07.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28663/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №№12014220670000024 від 12.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення державних коштів службовими особами ДП «Південна залізниця»,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження №12014220670000024 від 12.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191 КК України за фактом привласнення державних коштів службовими особами ДП «Південна залізниця».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Південна залізниця» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Житлобуд ЛТД» (ЄДРПОУ 37331930) та ряду інших підприємств, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у ході виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, при проведенні робіт з будівництва та реконструкції зупиночних платформ (з\п «102 км», з\п «133 км», з\п «136 км», з\п «159 км», з\п «Мирна») на залізничних станціях ДП «Південна залізниця», вчинили привласнення державних коштів.

Так, 10.07.2012 ДП «Південна залізниця» проведено конкурсні торги на закупівлю робіт з капітального ремонту низьких пасажирських платформ зупиночних пунктів «102 км», «133 км», «136 км», «159 км», «Мирна» Служби колії ДП «Південна залізниця» на ділянці Красноград-Лозова ПЗ за участю ТОВ «Інженерно-будівельна компанія СІТІ-СКС» (ЄДРПОУ 37185626, директор ОСОБА_5 ) та ТОВ «Житлобуд ЛТД» (ЄДРПОУ 37331930 директор ОСОБА_6 , який є чоловіком доньки ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ).

Переможцем торгів визнано ТОВ «Житлобуд ЛТД», з яким 30.07.2014 укладено договір підряду №П/П-121135, згідно умов якого останній прийняв на себе обов`язки щодо виконання капітального ремонту низьких пасажирських платформ зупиночних пунктів Служби колії ДП «Південна залізниця» на ділянці Красноград-Лозова - з\п «102 км», з\п «133 км», з\п «136 км», з\п «159 км», з\п «Мирна». Вартість договору склала 5376541,2 грн.

У подальшому, згідно умов зазначеного договору, службовими особами ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Житлобуд ЛТД» підписані акти прийомки виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 за вересень та грудень 2012 року на суму 4479967 грн., на підставі яких ДП «Південна залізниця» перерахувала на рахунки останнього зазначену суму.

Між тим, під час розслідування проведено судову будівельно-технічну експертизу №7428 від 09.09.2014, згідно висновків якої, виконані будівельні роботи по зупиночним платформам «102 км», «133 км», «136 км», «159 км», «Мирна» не відповідають роботам, які були передбачені робочим проектом, вартість матеріальної шкоди згідно зведеного кошторисного розрахунку складає 365785 грн.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ДП «Південна залізниця» з метою уникнення процедури проведення конкурсних торгів, також укладено ряд договорів підряду (вартістю менше 300 тис. грн.) щодо виконання капітального ремонту низьких пасажирських платформ зупиночних пунктів «Мир», «96 км», «Шляховий», «Котлярівка», «Коржиха», «Пашківка», «Сухий», «Магістральна парна», «Магістральна непарна» з підприємствами: ТОВ «Інженерно-будівельна компанія СІТІ-СКС» (ЄДРПОУ 37185626), ТОВ «Укрзапчастина» (ЄДРПОУ 37361951), ТОВ «Укрзалізничзапчастина» (ЄДРПОУ 37332447), ТОВ «Мегаполісстрой» (ЄДРПОУ 37625867).

Одночасно встановлено, що фактично фінансово-господарською діяльністю вказаних підприємств керує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який контактує з ОСОБА_8 .

З рапорту оперуповноваженого вбачається, що ОСОБА_8 в приміщенні, яке розташоване за адресою м. Полтава, вул. Комсомольська, 69 і належить на праві власності ОСОБА_9 зберігає грошові кошти, отримані від злочинної діяльності. Також там можуть знаходитись предмети та документи, які мають істотне значення у кримінальному провадженні для встановлення обставин вчинення правопорушення, доказування складу злочину.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Завод алмазного інструменту», а саме м. Полтава, вул. Комсомольська, 69, зокрема, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, документів та матеріальних цінностей, які мають значення для кримінального провадження та відшукування інформації.

Слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, оскільки вказані вимоги є передчасними.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення:

1) документів, передбачених порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів залізничного транспорту:

- перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, безпосередньо відповідальних за виконання цих робіт.

- комплект робочих креслень на будівництво об`єкта, розроблених проектними організаціями, з написами про відповідність виконаних у натурі робіт кресленням або внесеним у них змінам, розробленим особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт.

-акти огляду прихованих робіт і акти проміжного прийняття окремих відповідальних конструкцій;

- загальний і спеціальні журнали виконання робіт та журнал авторського нагляду, матеріали обстежень і перевірок органами державного й відомчого нагляду.

- журнал реєстрації відвідувань об`єкта спеціалістами;

- сертифікати, технічні паспорти або інші документи, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій, деталей, що застосовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт;

- акти випробування вибухобезпеки, пожежобезпеки і блискавкозахисту;

- відомості перевірки габаритності обладнання і споруд;

- опис підготовлених генеральним підрядником документів і виконавчої документації для передачі замовнику (забудовнику);

- довідку про усунення недоробок, які виявлені робочими комісіями;

- затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про основні техніко-економічні показники об`єкта, що приймається в експлуатацію;

- перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали участь у проектуванні об`єкта, що приймається в експлуатацію;

- документи на відведення земельних ділянок і дозвіл органів державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельно-монтажних робіт;

- документи на геодезичну розбивну основу для будівництва, а також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва, які виконані замовником;

- документи про геологію і гідрогеологію будівельного майданчика, про результати випробувань ґрунту та аналізу ґрунтових вод;

- геодезичну схему фактичного розташування інженерних мереж;

- акти на прийняття споруд;

- довідку про фактичну вартість будівництва, підписану замовником і підрядником;

- узагальнені матеріали робочої комісії про готовність об`єкта до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією;

- акт державної приймальної комісії про прийняття об`єктів в експлуатацію;

2) документів, поданих сторонами за договорами, підрядниками, контрагентами щодо укладання договорів в тому числі: комерційна пропозиція, документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності; Статут та інші статутні та реєстраційні документи; довіреності та листування; сертифікат відповідності, висновок центру стандартизації, паспорт якості, гігієнічний висновок, копія техумов, свідоцтво про держреєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додатну вартість, довідка статуправління про включення в реєстр, копія документу що підтверджує правовідносини з виробником продукції, довідка з банківської установи в якій офіційно відкрито рахунок контрагента з зазначенням банківських реквізитів (розрахунковий рахунок, МФО, код ЄДРПОУ); наказів про призначення директора, функціональні (посадови) обов`язки (інструкції) директора, головного бухгалтера;звіти форми 1-ДФ з кваліфікацією працівників ;

3) всі примірники проекту договорів, договорів з будівництва, зміни до договорів, договори з субпідрядними організаціями, специфікації, акти звірок взаєморозрахунків, переписка з виконань умов договору, претензії; техніко-економічне обґрунтування доцільності укладання договорів; документи листування з сторонами договору, контрагентами, підрядниками щодо зазначеного договору; кошторис, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, звітний кошторис розрахунок щодо виконання робіт до вище зазначених договорів; документи щодо наявності обладнання для проведення робіт, довідки вартості матеріалів, документація щодо використання матеріалів, вартість експлуатації обладнання, відомість ресурсів, акти звірки розрахунків за вище вказаними договором; договірна ціна до договорами підряду; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за договорами; підсумкові відомості ресурсів згідно договорів; протоколи засідань договірних комісій;

4) бухгалтерську документацію щодо взаємовідносин між замовником та підрядниками, субпідрядниками будівництва, а саме: плани фінансування, розрахунково-платіжні відомості, квитанції, витратні та податкові накладні, підсумкові відомості ресурсів (витрат по факту), платіжні документи, банківські виписки про перерахування (зачислення) грошових коштів; платіжні доручення, приходні та витратні накладні, акти прийому передачі, обліково-бухгалтерські та інші документи за період, які надходили між замовниками та підрядниками будівництва; рахунки фактури, накладні, транспортні накладні, копії реєстрів бухгалтерської проводки, авізо, повідомлення; довіреності; рахунки, товарно-транспортні накладні, специфікації, розрахунки щодо кошторисного прибутку, проектно-кошторисна документація з висновками Держінвестекспертизи, картка рахунку в розрізі контр-агента ДП «Південна залізниця», локальні кошториси до договірної ціни (додаток №1 до договору), картка рахунку 20 за період з 2011 по червень 2014, первинні бухгалтерські документи (приходні накладні, акти приймання, тощо) на закупівлю матеріалів для будівництва; акти прихованих робіт; акти передачі демонтованих матеріалів; талони на вивіз будівельного сміття. У разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій договори та акти приймання виконаних робіт у субпідрядників, авансові звіти, відповідно яких робітниками отримано кошти (доплату), пов`язану з витратами часу на проїзд, картка рахунку 10, підтверджуючі документи на роботу автотранспортної та будівельної техніки; довіреності; приходні та видаткові накладні; ордери; звіти матеріально відповідальних осіб; картки складського обліку; касові книги, матеріали інвентаризацій, актів ревізій; табелі, наряди, розрахункові платіжні відомості; платіжні доручення; договори про повну матеріальну відповідальність; накопичувальні (оборотні відомості), журнали ордери, меморіальні ордери по балансовим рахункам, головні книги, баланси; завірені у встановленому порядку роздруківки регістрів бухгалтерського обліку; акти інвентаризацій, облікових відомостей, доповнення до іктів інвентаризацій, пояснення до інвентаризацій, протоколи інвентаризаційних комісій, наказів (розпоряджень, вказівок) про їх створення; оборотні сальдові відомості по рахункам; регістри;

5) документи, щодо поставки будматеріалів, обладнання, що підтверджують отримання (прийом передачу товару), перевезення, надходження, використання структурними підрозділами (наряди, накладні, прийомні акти, довіреності та інші); документи, що підтверджують залишок будматеріалів;

6) експертний висновок на проектно-кошторисну документацію; складені титули будов; накази, рішення, постанови про затвердження проектно-кошторисної документації; договори підряду на проведення робіт з будівництва; акти приймання виконаних підрядних робіт (в тому числі первинні облікові документи № КБ-2в та № КБ-3); акти форми № КБ-2в; журнал обліку виконаних робіт № КБ-6; акти технічного нагляду за веденням будівельно-монтажних робіт, та договір (наказ) на ведення технічного нагляду з відповідним розрахунком; акти та журнали інструментальних (геодезичних) замірів; виконавча документація; матеріали інженерних вишукувань та гідрологічних досліджень; документи по оплаті праці будівельних робітників; акти технічного обстеження споруд; путьові листи шоферів та змінні рапорти машиністів що підтверджують роботу механізмів; журнали робіт та журнали обліку виконаних робіт; паспорта на споруди; акти випробування; дані бухгалтерського обліку на списання будівельних матеріалів; акт про брак продукції або робіт; наряд на відрядні або акордні роботи складені виконавцями робіт; табель-розрахунки для обліку робочого часу і підсумку місячної заробітної плати членів бригад;

7) технічну документацію: затверджений проект (робочий проект), робоча документація, дані про гідрогеологічні умови ділянки забудови, акт приймання в експлуатацію з документами, що характеризують застосовані матеріали, умови і якість виконання робіт по зведенню об`єктів, акти на приховані роботи а також відомості про відступи від проекту і недоробки до моменту.

8) штатний розклад підприємства за період з 2011 року по теперішній час, перелік співробітників які працювали в зазначений період часу, в тому числі за договорами (з наданням копій договорів); накази про призначення та звільнення з посади, функціональних та посадових інструкцій, картки кадрового обліку, автобіографії, відомостей про оплату праці та відрядження (накази, копії посвідчень про відрядження, чеків на проживання та витрат на транспорт).

9) Документи, які відображають взаємовідносини між ТОВ «Житлобуд ЛТД» (ЄДРПОУ 37331930), ТОВ «Інженерно-будівельна компанія СІТІ-СКС» (ЄДРПОУ 37185626), ТОВ «Укрзапчастина» (ЄДРПОУ 37361951), ТОВ «Укрзалізничзапчастина» (ЄДРПОУ 37332447), ТОВ «Мегаполісстрой» (ЄДРПОУ 37625867) та ДП «Південна залізниця», документи чорнової бухгалтерії вказаних юридичних осіб, записи про фактичних виконавців злочинних дій та матеріальні носії, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку, первинні фінансово-господарські документи (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахункі-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та ін.), печатки, чорнові записи, записні книги з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланки з відбитками печаток, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, та інші предмети і документи, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати зі дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В задоволені клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28663/14-к

Примірник 2 - слідчий в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1