Ухвала суду № 54494907, 21.12.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11875/15-к

Провадження № 1-кс/592/4133/15

УХВАЛА

про відмову в наданні дозволу на обшук

21 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М.В. за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Демченко С.О., розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Демченко С.О. про дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень підприємства «РУСАЛ ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ Р.В.» розташованих за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 літера «В», за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200070000456 від 06.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 240 ч.2, 209 ч.2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Демченко С.О., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.05.2014 за № 12014200070000456 за фактами незаконного видобування корисних копалин та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 240 ч.2, 209 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» (до зміни організаційно-правової форми - ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський кар'єр кварцитів») здійснює роботи з видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі Сумської області на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 29.07.1997 № 1006 виданого Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

Наказом Державної служби геології та надр України від 20.12.2012 № 631 дію спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі було призупинено у зв'язку з порушенням підприємством умов користування надрами.

Втім, ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» роботи з видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі припинені не були.

Згідно наказу Державної служби геології та надр України від 22.11.2013 № 589 дію спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі було поновлено.

В результаті цього службові особи ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», здійснюючи видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі в період призупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012 по 22.11.2013 та послідуючої їх реалізації, отримали дохід від у сумі 4 млн. 198 тис. 162,54 грн., який в подальшому був використаний (легалізований) у господарській діяльності підприємства, тобто службові особи ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» використали кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у великому розмірі.

Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що засновником ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» є іноземне підприємство «UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED» (Кіпр), яке входить до складу об'єднаної компанії «РУСАЛ» (м. Москва, Російська Федерація).

Встановлено, що компанія «РУСАЛ» має в Україні своє представництво, а саме «РУСАЛ ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ Р.В.» (код ЄДРПОУ 26612597), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 літера «В».

Всі питання фінансового характеру, питання укладення договорів, здійснення видобування пісковиків кварцитовидних та їх реалізації здійснюються лише за погодженням з представниками представництва «РУСАЛ ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ Р.В.».

У зв'язку з цим за адресою розташування представництва «РУСАЛ ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ Р.В.» за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 літера «В» можуть знаходитися документи, в тому числі і на електронних носіях, які мають значення для кримінального провадження, а саме документи та чорнові записи щодо фактичних обсягів видобутих корисних копалин в період призупинення спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування корисних копалин, відомості про осіб, які надавали вказівки службовим особам ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» та особисті записи щодо надання вказівок на видобування та реалізацію корисних копалин, документи та чорнові записи щодо формування експортних цін на видобутий кварцит, документи та чорнові записи щодо витрачання ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» грошових коштів отриманих внаслідок реалізації кварциту видобутого в період призупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування корисних копалин, а також інші речі та документи, що мають значення для кримінального провадження.

Необхідність вилучення та дослідження вказаних речей та документів обумовлена тим, що вказані документи містять в собі відомості, що мають доказове значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення і необхідні для проведення подальших слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо.

Згідно інформаційної довідки № 50326263 від 21.12.2015 встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості про право власності на приміщення за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 літера «В» відсутні.

В суді слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що не підлягає до задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши матеріали до клопотання, вислухавши доводи слідчого вважаю, що слідчий не надав суду відомостей, що відшукуванні речі дійсно знаходяться в офісних приміщеннях, які займає підприємство «РУСАЛ ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ Р.В.» розташованих за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 літера «В».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України, ст.30 Конституції України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Демченко С.О.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя М.В. Зорік