Ухвала суду № 54494881, 21.12.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11843/15-к

Провадження № 1-кс/592/4119/15

УХВАЛА

про арешт майна

21 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М.В., за участю прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1, без фіксації судового засідання технічними засобами звукозапису, розглянувши клопотання слідчого Безменова Я.В., про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200440006819 від 17.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про накладення арешту на кошти, які перебувають на банківському рахунку 5168 7556 1899 6405, що значиться за ОСОБА_3, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1, відкритому в установі банку: ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, зареєстрованого за адресою м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50).

Клопотання мотивується тим, що 17.12.2015 року до Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 14.12.2015 року приблизно о 14:00 год. невстановлена особа через використання інтернет-ресурсу «OLX.ua» шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 38400 гривень, які ОСОБА_4 направив на банківський рахунок 5168 7556 18996405, що значиться за ОСОБА_3, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1.

Також, 17.12.2015 року до Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.12.2015 року приблизно о 10:15 год. невстановлена особа через використання інтернет-ресурсу «OLX.ua» шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 56400 гривень, які ОСОБА_5 направив на банківський рахунок 5168 7556 18996405, що значиться за ОСОБА_3, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1.

Крім того, 17.12.2015 року до Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 16.12.2015 року невстановлена особа через використання інтернет-ресурсу «OLX.ua» шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 51200 гривень, які ОСОБА_6 направив на банківський рахунок 5168 7556 18996405, що значиться за ОСОБА_3, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1.

За вказаними заявами 17.12.2015 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015200440006819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2015 року ОСОБА_4 на інтернет-ресурсі «OLX.ua»знайшов обяву щодо продажу техніки торгівельної марки «Apple». Зателефонувавши по номеру мобільного оператора 096045 70 74, вказаному в оголошенні, ОСОБА_4 домовився з чоловіком на імя Вадим про купівлю двох мобільних телефонів, після чого чоловік на імя Вадим надіслав смс-повідомлення із зазначенням номеру банківського рахунку «ПриватБанк» №5168 7556 1899 6405, на який необхідно вислати гроші для того, щоб отримати посилку з товаром. 14.12.2015 року ОСОБА_4 направив на вказаний банківський рахунок гроші в сумі 38400 гривень, але 17.12.2015 року отримав порожню посилку.

14.12.2015 року ОСОБА_4 розповів своїм знайомим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що знайшов оголошення, по якому можна придбати техніку торгівельної марки «Apple» зі знижками та надав їм номер телефону, по якому можна звязатися з продавцем, а саме 096045 70 74. Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 звязалися по номеру телефону 096045 70 74 з продавцем, та домовилися з чоловіком на імя Вадим про купівлю техніки. Після чого чоловік на імя Вадим надіслав їм смс-повідомлення із зазначенням номеру банківського рахунку «ПриватБанк» №5168 7556 1899 6405, на який необхідно вислати гроші для того, щоб отримати посилку з товаром. 16.12.2015 року та 17.12.2015 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 направили на вказаний банківський рахунок гроші в сумі 56400 гривень та 51200 гривень аналогічно. Оплаченого товару так і не отримали.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, обґрунтованого, усебічного та обєктивного досудового розслідування, а також враховуючи те, що грошові кошти можуть досі знаходитися банківському рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», 5168 7556 1899 6405, що значиться за ОСОБА_3, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1, з метою збереження та недопущення зняття грошових коштів, особами, які можуть бути причетні до вчиненого кримінального правопорушення, вважає за необхідне накласти арешт на кошти, які перебувають на банківському рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», 5168 7556 1899 6405, що значиться за ОСОБА_3, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, ст. 170 КПК України арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завдання арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому порядку КПК на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлена особа через використання Інтернет -ресурсу « OLX.ua» шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 38400 грн., грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 56400 грн., грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 51200 грн., які потерпілі направили на банківський рахунок 5168 7556 18996405, що значиться за ОСОБА_3. (а.с.6-8, 9,11-12)

З врахуванням викладеного, та дослідивши матеріали клопотання вважаю необхідним накласти арешт на кошти, які перебувають на банківському рахунку 5168 7556 1899 6405, що значиться за ОСОБА_3, відкритому в установі банку: ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, зареєстрованого за адресою м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які перебувають на банківському рахунку 5168 7556 1899 6405, що значиться за ОСОБА_3, відкритому в установі банку: ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО305299, код ЄДРПОУ 14360570, зареєстрованого за адресою м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя М.В. Зорік