Ухвала суду № 54490574, 05.11.2015, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/4498/15-к

Провадження № 1-кс/175/1153/15

Ухвала

Іменем України

05 листопада 2015 року смт. Ювілейне

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанов А.М., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровського району Потикевича Д.С. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування № 12015040440002155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

встановив:

05 листопада 2015 року прокурор прокуратури Дніпропетровського району звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що до Дніпропетровського РВ від СБ України надійшли матеріали щодо фактів порушень вимог чинного законодавства у сфері виробництва і реалізації підакцизних товарів з боку окремих суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро-горілчаної продукції сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015040440002155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

У ході виконання покладених на СБ України чинним законодавством завдань щодо забезпечення продовольчої безпеки, Управлінням здійснюється комплекс заходів, спрямованих на виявлення та недопущення впровадження протиправних схем з необлікованого виробництва та реалізації асортименту підакцизної групи товарів (спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів), що створює передумови до виникнення загрози життю та здоров'ю людей, а також недоотримання значних сум обов'язкових платежів до цільових бюджетних фондів України.

Так, отримано інформацію щодо фактів порушень вимог чинного законодавства та можливих протиправних дій у сфері обігу підакцизних товарів з боку окремих суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро - горілчаної продукції торгівельної марки «Пшенична» (виробник - ПрАТ«Люботинський завод «Продтовари», код ЄДРПОУ 24486154, Харківська область, м. Люботин) та цигарки торгівельної марки «Філіп Морріс Україна» сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області, що знаходяться за адресами:

-АДРЕСА_10 (торгівельний центр);

-АДРЕСА_11 (магазин);

-АДРЕСА_12 (магазин);

-АДРЕСА_13 (магазин);

-АДРЕСА_14 (павільйон) тощо.

При цьому, як встановлено, що одним з основних каналів надходження контрафактних підакцизних товарів до визначених точок збуту являється оптовий продовольчий ринок, що знаходиться у АДРЕСА_15 (а саме торгівельні приміщення за літерами 6-Д, 6-У, 6-Р, 6-М/1,6-Ф, 6-Г, 6-С).

Так, отримано інформацію щодо фактів порушень вимог чинного законодавства та можливих протиправних дій у сфері виробництва і реалізації підакцизних товарів з боку окремих суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро - горілчаної продукції торгівельної марки «Пшенична» (виробник - ТОВ «Алкоголь менеджмент Груп», код ЄДРПОУ 38586984, м. Донецьк) сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_16 (магазин), АДРЕСА_17 (павільйон), АДРЕСА_18 (магазин), АДРЕСА_19 (магазин) тощо.

При цьому, як встановлено, що одним з основних каналів надходження контрафактних підакцизних товарів до визначених точок збуту являється підпільний цех з виготовлення у великих об'ємах (2 тис. пляшок на добу) контрафактної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, який організував громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Новомосковськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, спільно з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженцем м. Новомосковськ, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3.

Крім того, за отриманими даними, реалізація вказаними громадянами незаконно виготовленої лікеро - горілчаної продукції здійснюється через торгівельні мережі Дніпропетровського регіону, а саме:

1. АДРЕСА_4 (нежитлова будівля магазину - належить на праві приватної власності - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки Дніпропетровської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5, має ліцензію на право роздрібної реалізації лікеро - горілчаних виробів).

2. АДРЕСА_6 (нежитлові будівлі - належить на праві приватної власності - Українському товариству мисливців і рибалок в повному господарському віданні Дніпропетровської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок (код ЄДРПОУ 3928286, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 31, директор - ОСОБА_5.), має ліцензію на право роздрібної реалізації лікеро - горілчаних виробів - ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_7).

3. АДРЕСА_8 (будинок - належить на праві приватної власності - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки Дніпропетровської області смт. Васильківка, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9, має ліцензію на право роздрібної реалізації лікеро - горілчаних виробів - ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_7).

На підставі зазначеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, АДРЕСА_2.

Заслухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, АДРЕСА_2, з метою відшукування інформації, яка може сприяти встановленню осіб, винних у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, та яка має значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

В судовому засіданні встановлено, що до Дніпропетровського РВ від СБ України надійшли матеріали щодо фактів порушень вимог чинного законодавства у сфері виробництва і реалізації підакцизних товарів з боку окремих суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро-горілчаної продукції сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015040440002155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в ході допиту в якості свідків ОСОБА_8, ОСОБА_9 показали, що їм відомо, як у підпільному цеху, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, відбувається виробництво підробного алкоголю з етикетками різних марок, які там же виготовляються. Та вказану готову продукцію розвозять на продаж в торгівельні точки за вказаними адресами..

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення слідів та знаряддя злочину, речей та документів, що свідчать про злочинну діяльність та допоможуть слідству у розкритті кримінального правопорушення. Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що здійснення торгівлі здійснюється без дозвільної документації, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання прокурора в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, -

постановив:

Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровського району про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Дніпропетровського району Потикевичу Д.С. дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, АДРЕСА_2, де розташований об'єкт нерухомого майна, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: гроші, акцизні марки, тари з виготовленою горілчаною речовиною, обладнання, за допомогою якого вказана продукція виготовляється, дозвільної документації щодо здійснення господарської діяльності, штатного розкладу підприємства, наказів про призначення працівників, відомостей нарахування заробітної платні, посадових інструкцій директора, бухгалтера, матеріально відповідальних осіб; правовстановлюючі документи по займаному приміщенню та земельної ділянки, на якій здійснюється господарська діяльність, дозвіл на здійснення господарської діяльності органу місцевого самоврядування, свідоцтва реєстрації, довідка з ЄРДПОУ, статут, іншої документації та речей, які можуть сприяти встановленню осіб, винних у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто, до 06 грудня 2015 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала суду про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: А.М. Шабанов