Ухвала суду № 54490555, 05.11.2015, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/4497/15-к

Провадження № 1-кс/175/1152/15

Ухвала

Іменем України

05 листопада 2015 року смт. Ювілейне

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанов А.М., розглянувши погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Дірявки Ю.В. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування № 12015040440002155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

встановив:

05 листопада 2015 року старший слідчий СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що до Дніпропетровського РВ від СБ України надійшли матеріали щодо фактів порушень вимог чинного законодавства у сфері виробництва і реалізації підакцизних товарів з боку окремих суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро-горілчаної продукції сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015040440002155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

У ході виконання покладених на СБ України чинним законодавством завдань щодо забезпечення продовольчої безпеки, Управлінням здійснюється комплекс заходів, спрямованих на виявлення та недопущення впровадження протиправних схем з необлікованого виробництва та реалізації асортименту підакцизної групи товарів (спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів), що створює передумови до виникнення загрози життю та здоров'ю людей, а також недоотримання значних сум обов'язкових платежів до цільових бюджетних фондів України.

Так, отримано інформацію щодо фактів порушень вимог чинного законодавства та можливих протиправних дій у сфері обігу підакцизних товарів з боку окремих суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро - горілчаної продукції торгівельної марки «Пшенична» (виробник - ТОВ «Алкоголь менеджмент груп», код ЄДРПОУ 38586984, м. Донецьк) сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району, Дніпропетровської області що знаходяться за адресами:

АДРЕСА_4

АДРЕСА_5

АДРЕСА_6

АДРЕСА_7

При цьому, як встановлено, що одним з основних каналів надходження контрафактних підакцизних товарів до визначених точок збуту являється підпільний цех з виготовлення у великих об'ємах (2 тис. пляшок на добу) контрафактної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, який організував громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Новомосковськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 спільно з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженцем м. Новомосковськ, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3.

Крім того, за отриманими даними, реалізація вказаними громадянами незаконно виготовленої лікеро - горілчаної продукції здійснюється через торгівельні мережі Дніпропетровського регіону, а саме:

АДРЕСА_8 (нежитлова будівля магазину - належить на праві приватної власності - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки Дніпропетровської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9, має ліцензію на право роздрібної реалізації лікеро - горілчаних виробів).

АДРЕСА_10 (нежитлові будівлі - належить на праві приватної власності - Українському товариству мисливців і рибалок в повному господарському віданні Дніпропетровської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок (код ЄДРПОУ 3928286, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 31, директор - ОСОБА_5.), має ліцензію на право роздрібної реалізації лікеро - горілчаних виробів - ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_11

АДРЕСА_12 (будинок - належить на праві приватної власності - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки Дніпропетровської області смт. Васильківка, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_13, має ліцензію на право роздрібної реалізації лікеро - горілчаних виробів - ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_11

На підставі зазначеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення старший слідчий СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_14.

Заслухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_14, з метою відшукування інформації, яка може сприяти встановленню осіб, винних у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, та яка має значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

В судовому засіданні встановлено, що до Дніпропетровського РВ від СБ України надійшли матеріали щодо фактів порушень вимог чинного законодавства у сфері виробництва і реалізації підакцизних товарів з боку окремих суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро-горілчаної продукції сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015040440002155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в ході допиту в якості свідків ОСОБА_8, ОСОБА_9 показали, що їм відомо, як у підпільному цеху, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, відбувається виробництво підробного алкоголю з етикетками різних марок, які там же виготовляються. Та вказану готову продукцію розвозять на продаж в торгівельні точки за вказаними адресами.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення слідів та знаряддя злочину, речей та документів, що свідчать про злочинну діяльність та допоможуть слідству у розкритті кримінального правопорушення. Враховуючи вищевикладене, беручи до у ваги, що здійснення торгівлі здійснюється без дозвільної документації, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання слідчого в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Дірявка Ю.В. дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_15, де знаходиться нежитлова будівля магазину, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: гроші, акцизні марки, тара з виготовленою горілчаною речовиною, документації щодо її придбання, дозвільної документації щодо здійснення господарської діяльності, наказів про призначення працівників, відомостей нарахування заробітної платні, посадових інструкцій директора, бухгалтера, матеріально відповідальних осіб; правовстановлюючі документи по займаному приміщенню та земельної ділянки, на якій здійснюється господарська діяльність, свідоцтва реєстрації, довідка з ЄРДПОУ, статут, іншої документації та речей, які можуть сприяти встановленню осіб, винних у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто, до 06 грудня 2015 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала суду про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: А.М. Шабанов