Ухвала суду № 54487780, 14.12.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27242/15-к

Провадження №1-кс/127/11145/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Оніщенко О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014020000000182 від 18.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 240, ч. 5 ст. 185, ч. 1,4 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання, ВАТ «Керамік» код ЄДРПОУ 05517593, юридична адреса 21020, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Цегельний, 12, має спеціальний дозвіл на промислову розробку суглинків від 31.08.1998 року № 1550 Зарванцівського родовища розташованого на території Якушинецької сільської ради Вінницького району. Однак, вказане підприємство з 27.06.2013 року, на підставі рішення Господарського суду Вінницької області від 14.06.2013 року, перебуває в стані банкрутства і його господарська діяльність не здійснюється. Фактично видобуток суглинків без отримання відповідних документів здійснюється силами та засобами ТОВ «Керамік Плюс», код ЄДРПОУ 36547896, юридична адреса 21020, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Цегельний, 12.

Незважаючи на припинення дії ліцензії, видобуток суглинку здійснюється навіть поза межами карєру, на території земельних ділянок, власниками яких є фізичні особи.

Крім того, 01.07.2015 в ході проведення обшуку на території виробничих приміщень ТОВ «Керамік плюс» за адресою: м. Вінниця, пров. Цегельний, 12, виявлено факт незаконного використання даним підприємством газу шляхом підєднання до магістрального газопроводу системи труб, які забезпечували рух газу поза вузлом обліку.

Виготовлену з використанням незаконно видобутих корисних копалин та не облікованого газу цеглу ТОВ «Керамік плюс» збувало ряду підприємств та фізичних осіб.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що засновником ВАТ «Керамік» та ТОВ «Керамік плюс» являється ОСОБА_2, що підтверджується правовстановлюючими документами на зазначені товариства.

Під час оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що службові особи ТОВ «Керамік плюс», з метою легалізації майна, отриманого протиправним шляхом, частину операцій по реалізації цегли готової продукції проводили не від імені товариства, а через третіх осіб, а саме: ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5.

Згідно листа Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №26471/02-28-17 від 07.09.2015 у ФОП ОСОБА_5, відкрито розрахункові рахунки: від 09.10.2014 року №26002055316900 у ПАТ КБ «Приват банк» (МФО 302689, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50); від 18.12.2014 року №26000700302152 у ПАТ КБ «Правекс-Банк», від 20.01.2014 року №26250700307220 у ПАТ КБ «Правекс-Банк»(МФО 380838, юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський спуск, 9/2); від 30.04.2015 року №26004000016655 у ПАТ «ВіЕс Банк», від 28.08.2015 року №26203000084745 (МФО 325213, юридична адреса: м. Львів, вул. Грабовського, 11).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення факту отримання ФОП ОСОБА_5 грошових коштів від реалізації цегли, виготовленої ТОВ «Керамік плюс», обємів цегли та контрагентів приватного підприємця, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ КБ «Приват банк» (МФО 302689, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Тому, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів ПАТ КБ «Приватбанк», слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Однак, ні в клопотанні, ні в судовому засіданні слідчим не було доведено необхідності у вилученні оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні як доказів документів, до яких планується тимчасовий доступ.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме документів про відкриття та використання рахунку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) №26002055316900 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, картки із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, тощо) за період часу з 19.11.2013 по теперішній час.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя