Ухвала суду № 54486965, 22.12.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№1-кс-760-7807-15

(№760-21661-15-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22. 12. 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., розглянувши в залі суду, в м. Києві клопотання адвоката Филипіва Андрія Миколайовича, який діє в інтересах ТОВ «Поллі Плюс» - про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Филипіва Андрія Миколайовича, який діє в інтересах ТОВ «Поллі Плюс» - про скасування арешту майна.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що підставою для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39601479) слугувала Ухвала Солом'янського районного суду м. Києва від 06.10.2015 про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на розрахунковому рахунку підприємства № 26005010551891, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767).

Заявник зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39601479) здійснює свою господарську діяльність із 26.01.2015, зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 61045 м. Харків, вул. Вавілова, 12, літ «А» і перебуває на обліку у ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, основним видом економічної діяльності підприємства є неспеціалізована оптова торгівля, засновником та директором підприємства є ОСОБА_2, статутний капітал підприємства становить 1 500 000 грн., штатна чисельність працівників підприємства - 10 чоловік.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32015110000000015 від 30.07.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення щодо фіктивного підприємництва та сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування до Солом'янського районного суду

м. Києва внесено клопотання про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках ряду суб'єктів господарської діяльності, зокрема на вищезазначеному рахунку ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС».

Заявник зазначає, що грошові кошти, що перебувають на рахунку ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» стороні обвинувачення як речові докази не надавалися, органом досудового розслідування не вилучалися, тимчасовий доступ до них в порядку, передбаченому ст.ст. 160-166 КПК України не здійснювався та в ході обшуку, або огляду вони не вилучались.

Також заявник зазначав, що жоден із працівників ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» не є підозрюваним, обвинуваченим та не несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, жоден співробітник та підприємство в цілому не є причетними до будь-якої протиправної діяльності, а грошові кошти, що перебувають на розрахунковому рахунку підприємства отримані виключно внаслідок здійснення останнім законної господарської діяльності.

На даний час діяльність ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» фактично паралізована, підприємство не має змоги виплачувати заробітну плату своїм працівникам та здійснювати розрахунки із своїми контрагентами, що в свою чергу суперечить завданню кримінального процесуального законодавства, засадам господарської діяльності та може призвести до матеріальних збитків підприємства.

В зв'язку із зазначеним заявник просив слідчого суддю:

- скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на розрахунковому рахунку № № 26005010551891, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39601479), накладений ухвалою Солом'янського районного суду міста Києва від 06.10.2015 року;

- скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на розрахунковому рахунку № 26005010551891, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39601479);

- скасувати зобов'язання ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) надавати слідчому довідку про залишок коштів на розрахунковому рахунку № 26005010551891, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39601479) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на цих рахунках за відповідним запитом слідчого.

Адвокат Филипів А. М. в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, арешт скасувати.

ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області в судове засідання свого представника не направили, про час та місце проведення судового засідання повідомлялись належним чином.

Слідчим суддею, з урахуванням положень ст. 174 КПК України, визнано можливим розгляд клопотання у відсутність слідчого, на підставі клопотання якого накладено арешт.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення заявника, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом на підставі доводів клопотання встановлено, що підставою для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39601479) слугувала Ухвала Солом'янського районного суду м. Києва від 06.10.2015 про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на розрахунковому рахунку підприємства № 26005010551891, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767).

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39601479) здійснює свою господарську діяльність із 26.01.2015, зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 61045 м. Харків, вул. Вавілова, 12, літ «А» і перебуває на обліку у ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, основним видом економічної діяльності підприємства є неспеціалізована оптова торгівля, засновником та директором підприємства є ОСОБА_2, статутний капітал підприємства становить 1 500 000 грн., штатна чисельність працівників підприємства - 10 чоловік, що підтверджується наявними в матеріалах клопотання доказами.

Так, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32015110000000015 від 30.07.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення щодо фіктивного підприємництва та сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що в ході досудового розслідування до Солом'янського районного суду

м. Києва внесено клопотання про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках ряду суб'єктів господарської діяльності, зокрема на вищезазначеному рахунку ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС».

Так вбачається, що в обґрунтування клопотання органом досудового розслідування наведено припущення щодо «фіктивності» ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» та його причетності до протиправної діяльності, яка полягає у створенні та/або придбанні вказаного підприємства з метою сприяння діючим суб'єктам господарської діяльності в умисному ухиленні від сплати податків та зазначено, що на розрахунковий рахунок ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом, однак, жодних доказів причетності ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» до такої діяльності наведено не було.

Окрім того, в обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на матеріали легалізованих негласних слідчих дій та долучав відповідні протоколи про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.09.2015, вивченням яких також не встановлено жодної згадки про

ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС», або його працівників.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 06.10.2015 вищезазначеного клопотання органу досудового розслідування задоволено та накладено арешт на грошові кошти що знаходяться на рахунках ряду суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема на розрахунковому рахунку № 26005010551891 ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС», відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767).

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 статті 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 170 КПК України , арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння .

Частиною другою вищенаведеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 167 КПК України наведено вичерпний перелік підстав вважати майно у вигляді речей, документів, грошей тимчасово вилученим в тому числі, якщо так речі, документи, гроші одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частинами 1 та 2 статті 168 КПК України передбачено, що тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодекс у та зазначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Встановлено, що грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» стороні обвинувачення як речові докази не надавалися, органом досудового розслідування не вилучалися, тимчасовий доступ до них в порядку, передбаченому ст.ст. 160-166 КПК України не здійснювався та в ході обшуку, або огляду вони не вилучались.

Крім того встановлено, що жоден із працівників ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» не є підозрюваним, обвинуваченим та не несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, жоден співробітник та підприємство в цілому не є причетними до будь-якої протиправної діяльності, а грошові кошти, що перебувають на розрахунковому рахунку підприємства отримані виключно внаслідок здійснення останнім законної господарської діяльності.

Вбачається, що на даний час діяльність ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» фактично паралізована, підприємство не має змоги виплачувати заробітну плату своїм працівникам та здійснювати розрахунки із своїми контрагентами, що в свою чергу суперечить завданню кримінального процесуального законодавства, засадам господарської діяльності та може призвести до матеріальних збитків підприємства.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданого клопотання в зв'язку з чим вважає за можливе клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України,-

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на розрахунковому рахунку № № 26005010551891, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39601479), накладений ухвалою Солом'янського районного суду міста Києва від 06.10.2015 року.

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на розрахунковому рахунку № 26005010551891, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39601479).

Скасувати зобов'язання ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) надавати слідчому довідку про залишок коштів на розрахунковому рахунку № 26005010551891, відкритому в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) ТОВ «ПОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39601479) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на цих рахунках за відповідним запитом слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.