Ухвала суду № 54486918, 21.12.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-22264-15-к

1-кс-760-8053-15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21. 12. 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дмитренко С. О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Льовкіним В. Л. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 32015100110000304 від 27.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100110000304 від 27.10.2015, за фактом вчинення невстановленим слідством особами придбання (створення) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження № 32015100110000304 від 27.10.2015, невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «БАРІНС» (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Містраль груп» (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (ЄДРПОУ 39356234), та ТОВ «ДЕМІОН» (ЄДРПОУ 39356229) з метою прикриття незаконної діяльності.

На підтвердження зазначених вище фактів, у ході досудового розслідування, встановлено що вказані СГД мають ознаки фіктивності, а саме: зареєстровані на померлих осіб, мають стан відмінний від «0», не знаходяться за податковими адресами або посадові особи вказаних підприємств не мають відношення реєстрації та діяльності підприємств.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об'ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунку вказаного підприємства.

На даний час досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні фактичного руху коштів за рахунками ТОВ «БАРІНС» (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Містраль груп» (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (ЄДРПОУ 39356234), та ТОВ «ДЕМІОН» (ЄДРПОУ 39356229) та обсягів перерахованих коштів на рахунки суб'єктів господарської діяльності постачальників та покупців, за весь період фінансово-господарської діяльності.

Встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БАРІНС» (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Містраль груп» (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (ЄДРПОУ 39356234), та ТОВ «ДЕМІОН» (ЄДРПОУ 39356229) використовує рахунок № 26005018081, 26003018663, №26002018181 та № 26000018183 відкритий у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292).

За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «БАРІНС» (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Містраль груп» (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (ЄДРПОУ 39356234), та ТОВ «ДЕМІОН» (ЄДРПОУ 39356229) у своїй діяльності використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292).

Слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документи, які перебувають у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року, відомості про стан рахунку ТОВ «БАРІНС» (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Містраль груп» (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (ЄДРПОУ 39356234), та ТОВ «ДЕМІОН» (ЄДРПОУ 39356229) за весь період здійснення діяльності, зокрема: № 26005018081, 26003018663, №26002018181 та № 26000018183 відкритий у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, які є банківською таємницею.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП старшому лейтенанту податкової міліції Дмитренку С.О. або ст. оперуповноваженому ОУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП Малахову О.О. або Клименку Н.Ю. на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «БАРІНС» (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Містраль груп» (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (ЄДРПОУ 39356234), та ТОВ «ДЕМІОН» (ЄДРПОУ 39356229), які перебувають у володінні ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26005018081, 26003018663, №26002018181 та № 26000018183, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- виписок про рух коштів по рахунках № 26005018081, 26003018663, №26002018181 та № 26000018183 за весь період фінансово-господарської діяльності товариства, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.