Ухвала суду № 54486851, 21.12.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-22264-15-к

1-кс-760-8054-15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21. 12. 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дмитренко С. О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Льовкіним В. Л. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 32015100110000304 від 27.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100110000304 від 27.10.2015, за фактом вчинення невстановленим слідством особами придбання (створення) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження № 32015100110000304 від 27.10.2015, невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «БАРІНС» (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Містраль груп» (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (ЄДРПОУ 39356234), та ТОВ «ДЕМІОН» (ЄДРПОУ 39356229) з метою прикриття незаконної діяльності.

На підтвердження зазначених вище фактів, у ході досудового розслідування, встановлено що вказані СГД мають ознаки фіктивності, а саме: зареєстровані на померлих осіб, мають стан відмінний від «0», не знаходяться за податковими адресами або посадові особи вказаних підприємств не мають відношення реєстрації та діяльності підприємств.

На даний час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчих експертиз документів ТОВ «БАРІНС» (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Містраль груп» (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (ЄДРПОУ 39356234) та ТОВ «ДЕМІОН» (ЄДРПОУ 39356229), що подавалися до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві підчас реєстрації товариства.

Встановлено, що згідно Єдиного державно реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційна справа ТОВ «БАРІНС» (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Містраль груп» (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (ЄДРПОУ 39356234) та ТОВ «ДЕМІОН» (ЄДРПОУ 39356229) знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів реальності здійснення господарських взаємовідносин ТОВ «БАРІНС» (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Містраль груп» (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (ЄДРПОУ 39356234) та ТОВ «ДЕМІОН» (ЄДРПОУ 39356229) з підприємствами - контрагентами, а також встановлення особи, яка здійснювала реєстрацію підприємства, тощо.

Так, відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 р. проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 р. №238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» встановлено, що витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Таким чином, слідством вичерпані законні можливості отримання документів, які будуть слугувати доказами в кримінальному провадженні, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити реєстраційні справи ТОВ «БАРІНС» (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Містраль груп» (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (ЄДРПОУ 39356234) та ТОВ «ДЕМІОН» (ЄДРПОУ 39356229), які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП старшому лейтенанту податкової міліції Дмитренку С.О. або ст. оперуповноваженому ОУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП Малахову О.О. або Клименку Н.Ю. на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «БАРІНС» (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Містраль груп» (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (ЄДРПОУ 39356234) та ТОВ «ДЕМІОН» (ЄДРПОУ 39356229), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, а саме: статути підприємств, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «БАРІНС» (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Містраль груп» (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (ЄДРПОУ 39356234) та ТОВ «ДЕМІОН» (ЄДРПОУ 39356229).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.