Ухвала суду № 54486487, 08.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28669/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Чергавому В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ Асташова Є.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ Асташова Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42014100000000597 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ Асташова Є.В., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Левицького О. про тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), яке зареєстроване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000597 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «АТЕМ», ТОВ «ГРІНКО-ЦЕНТР», ТОВ «Будівельна Українська спілка», ТОВ «БМ Транс - BM Trans» та АТ «Укрексімбанк» (повна назва Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», код ЄДРПОУ 00032112), яке потягло тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_3 - голови правління громадської організації «Майбутнє без корупції», службові особи державного банку - АТ «Укрексімбанк» - у злочинній змові з рядом юридичних осіб провели ряд сумнівних оборудок, які призвели до втрати державою значних коштів. Станом на теперішній час значну прострочену заборгованість за кредитами, виданими АТ «Укрексімбанк», має товариство з обмеженою відповідальністю "БМ ТРАНС - BM TRANS" (код ЄДРПОУ 22974033, скорочена назва ТОВ "БМ ТРАНС - BM TRANS"). Так, у період з 2005 по 2008 рік між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «БМ ТРАНС - BM TRANS» укладено Генеральну угоду № 18105N3/2114 від 10.11.2005 та на її виконання - кредитні договори №№ 18106К26/2154 від 26.07.2006, 151407К20 від 23.03.2007, 151407К27 від 20.06.2007, 151407К30 від 12.07.2007, 151407К34 від 07.09.2007, 151408К21 від 25.09.2008, 18105К27/2116 від 10.11.2005, 151408К5 від 19.02.2008, 151408К46/2176 від 03.11.2006, 151408К3 від 19.02.2008. Станом на 18.08.2014 заборгованість за основною сумою боргу по зазначених договорах складає 13900 тис. доларів США, 756,78 тис. євро та 202,6 тис. грн., за нарахованими та несплаченими процентами та комісіями - 1514,72 тис. доларів США, 126,64 тис. євро та 81,45 тис. грн. На підставі відповідних рішень Кредитного комітету АТ «Укрексімбанк» зазначену заборгованість списано як безнадійну за рахунок резерву.

З метою встановлення конкретних умов та зобов'язань сторін, передбачених вказаними договорами, встановленої та фактичної періодичності погашення ТОВ «БМ ТРАНС - BM TRANS» заборгованості, роду діяльності та наявності фактичної можливості у вказаного підприємства виконувати свої зобов'язання за кредитними договорами, а також інших відомостей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять інформацію про обставини вчинення злочину, вилученню, вивченню та дослідженню в рамках кримінального провадження підлягають відомості про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «БМ ТРАНС - BM TRANS».

Встановлено, що ТОВ «БМ ТРАНС - BM TRANS» (код ЄДРПОУ 22974033) відкрито розрахунковий рахунок у АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) № 2606601005062.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Асташов Є.В. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ Асташова Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шкурпелу Р.В., слідчому групи слідчих - слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Свідлеру М.С. тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій наступних документів, що знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), яке зареєстроване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127:

- виписок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «БМ ТРАНС - BM TRANS» (код ЄДРПОУ 22974033) № 2606601005062, відкритому у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) з 01.01.2006 по теперішній час, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «БМ ТРАНС - BM TRANS» та АТ «Укрексімбанк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28669/14-к

Примірник 2- наданий слідчому Асташову Є.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.