Ухвала суду № 54486286, 14.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47058/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О., про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

14.12.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О., за погодженням із прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В., про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою місто Київ, вулиця Куренівська, буд. 8 (В,Г,Ж,Е,М), яке на праві власності належить ПАТ «Київ-Дніпровське Міжгалузеве Підприємство промислового залізничного транспорту» (код 04737111) та (Літера М) зареєстровано за Територіальною громадою м. Києва в особі Київської Міської Ради (код 22883141), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ "Юкра" (код за ЄДРПОУ 37449604), ТОВ «Оріон-Зет» (код за ЄДРПОУ 33193146), ТОВ «ТД «Елемент» (код за ЄДРПОУ 37817119), ТОВ «Росукренергохолдинг» (код за ЄДРПОУ 37142650), ТОВ «Укртрансоіл-2009» (код за ЄДРПОУ 38274072), ТОВ «Лек - Оіл» (код за ЄДРПОУ 34047083), ТОВ «777+» (код за ЄДРПОУ 39149129), ТОВ «Тефія-СК» (код за ЄДРПОУ 36853643), ТОВ «Хадар» (код за ЄДРПОУ 39001499), ТОВ «Елемент Ойл» (код за ЄДРПОУ 39038178), ТОВ «Форис-Транс» (код за ЄДРПОУ 39240950), ТОВ «Хімпропостач» (код за ЄДРПОУ 39737931), ТОВ «Промфінанс Груп» (код за ЄДРПОУ 39473047), ТОВ «Тех-Порт» (код за ЄДРПОУ 39275564), ТОВ «Укрпетролпостач» (код за ЄДРПОУ 39772410), ТОВ «Агена» (код за ЄДРПОУ 38992094), ТОВ «Гранд Енерджи Груп» (код за ЄДРПОУ 39531302), ТОВ «ТД «Капітал-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39437983), ТОВ «Гранд-Петрол» (код за ЄДРПОУ 39641883), ТОВ «НК Фаворит Ойл» (код за ЄДРПОУ 39470271), ТОВ «Петрол Енерджи» (код за ЄДРПОУ 39763469), ТОВ «Аль-Віто» (код за ЄДРПОУ 39090416), ТОВ «Каліакра» (код за ЄДРПОУ 38833330), ТОВ «Лекгруп» (код за ЄДРПОУ 36303242), ТОВ «Бізтайм» (код за ЄДРПОУ 38449851), документів, які свідчать про зберігання суб'єктами господарювання нафтопродуктів за вказаною адресою, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів, які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів, документів тіньового бухгалтерського обігу, документи складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки, засобів зв'язку) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо господарської діяльності ТОВ "Юкра", ТОВ «Оріон-Зет», ТОВ «ТД «Елемент», ТОВ «Росукренергохолдинг», ТОВ «Укртрансоіл-2009» ТОВ «Лек - Оіл», ТОВ «777+», ТОВ «Тефія-СК», ТОВ «Хадар», ТОВ «Елемент Ойл», ТОВ «Форис-Транс», ТОВ «Хімпропостач», ТОВ «Промфінанс Груп», ТОВ «Тех-Порт», ТОВ «Укрпетролпостач», ТОВ «Агена», ТОВ «Гранд Енерджи Груп», ТОВ «ТД «Капітал-Інвест», ТОВ «Гранд-Петрол», ТОВ «НК Фаворит Ойл», ТОВ «Петрол Енерджи», ТОВ «Аль-Віто», ТОВ «Лекгруп», ТОВ «Бізтайм», та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та нафтопродуктів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та незаконному зберіганню нафтопродуктів, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців, необлікованих нафтопродуктів, недоброякісних нафтопродуктів, та таких, які не відповідають вимогам нормативних документів України (технічним умовам на певний вид палива) за визначеними показниками та не придатні для реалізації та використання (за призначенням), у тому числі таких, які знаходяться у володінні інших суб'єктів господарювання та зберігаються на нафтобазі на підставі договорів (угод) зберігання, обладнання що забезпечує виробництво, розведення та переробку таких нафтопродуктів (апарати, пристрої, прилади, агрегати та інші технологічні пристосування), компонентів, за допомогою яких здійснюється виробництво, розведення та переробка нафтопродуктів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000136 від 17 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення службовими особами ПАТ «Київ-Дніпровське Міжгалузеве Підприємство промислового залізничного транспорту», який користується приміщенням за адресою: Київ, вулиця Куренівська, буд. 8 (В,Г,Ж,Е,М), що належить на праві власності останньому, і у якій можуть зберігатись вищезазначені речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Іщук Н.О. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися у вказаному володінні особи.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю. Таке формулювання не відповідає вимогам ст.ст.234-235 КПК України і виключає можливість встановити передбачені законом підстави для входження у володіння особи та обшуку з метою їх виявлення та вилучення. У разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадження, його огляд і вилучення регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О., за погодженням із прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О., та слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою місто Київ, вулиця Куренівська, буд. 8 (В,Г,Ж,Е,М), яке на праві власності належить ПАТ «Київ-Дніпровське Міжгалузеве Підприємство промислового залізничного транспорту» (код 04737111) та (Літера М) зареєстровано за Територіальною громадою м. Києва в особі Київської Міської Ради (код 22883141), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ "Юкра" (код за ЄДРПОУ 37449604), ТОВ «Оріон-Зет» (код за ЄДРПОУ 33193146), ТОВ «ТД «Елемент» (код за ЄДРПОУ 37817119), ТОВ «Росукренергохолдинг» (код за ЄДРПОУ 37142650), ТОВ «Укртрансоіл-2009» (код за ЄДРПОУ 38274072), ТОВ «Лек - Оіл» (код за ЄДРПОУ 34047083), ТОВ «777+» (код за ЄДРПОУ 39149129), ТОВ «Тефія-СК» (код за ЄДРПОУ 36853643), ТОВ «Хадар» (код за ЄДРПОУ 39001499), ТОВ «Елемент Ойл» (код за ЄДРПОУ 39038178), ТОВ «Форис-Транс» (код за ЄДРПОУ 39240950), ТОВ «Хімпропостач» (код за ЄДРПОУ 39737931), ТОВ «Промфінанс Груп» (код за ЄДРПОУ 39473047), ТОВ «Тех-Порт» (код за ЄДРПОУ 39275564), ТОВ «Укрпетролпостач» (код за ЄДРПОУ 39772410), ТОВ «Агена» (код за ЄДРПОУ 38992094), ТОВ «Гранд Енерджи Груп» (код за ЄДРПОУ 39531302), ТОВ «ТД «Капітал-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39437983), ТОВ «Гранд-Петрол» (код за ЄДРПОУ 39641883), ТОВ «НК Фаворит Ойл» (код за ЄДРПОУ 39470271), ТОВ «Петрол Енерджи» (код за ЄДРПОУ 39763469), ТОВ «Аль-Віто» (код за ЄДРПОУ 39090416), ТОВ «Каліакра» (код за ЄДРПОУ 38833330), ТОВ «Лекгруп» (код за ЄДРПОУ 36303242), ТОВ «Бізтайм» (код за ЄДРПОУ 38449851), документів, які свідчать про зберігання суб'єктами господарювання нафтопродуктів за вказаною адресою, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів, які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів, документів тіньового бухгалтерського обігу, документи складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки, засобів зв'язку) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо господарської діяльності ТОВ "Юкра", ТОВ «Оріон-Зет», ТОВ «ТД «Елемент», ТОВ «Росукренергохолдинг», ТОВ «Укртрансоіл-2009» ТОВ «Лек - Оіл», ТОВ «777+», ТОВ «Тефія-СК», ТОВ «Хадар», ТОВ «Елемент Ойл», ТОВ «Форис-Транс», ТОВ «Хімпропостач», ТОВ «Промфінанс Груп», ТОВ «Тех-Порт», ТОВ «Укрпетролпостач», ТОВ «Агена», ТОВ «Гранд Енерджи Груп», ТОВ «ТД «Капітал-Інвест», ТОВ «Гранд-Петрол», ТОВ «НК Фаворит Ойл», ТОВ «Петрол Енерджи», ТОВ «Аль-Віто», ТОВ «Лекгруп», ТОВ «Бізтайм», та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та нафтопродуктів, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та незаконному зберіганню нафтопродуктів, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців, необлікованих нафтопродуктів, недоброякісних нафтопродуктів, та таких, які не відповідають вимогам нормативних документів України (технічним умовам на певний вид палива) за визначеними показниками та не придатні для реалізації та використання (за призначенням), у тому числі таких, які знаходяться у володінні інших суб'єктів господарювання та зберігаються на нафтобазі на підставі договорів (угод) зберігання, обладнання що забезпечує виробництво, розведення та переробку таких нафтопродуктів (апарати, пристрої, прилади, агрегати та інші технологічні пристосування), компонентів, за допомогою яких здійснюється виробництво, розведення та переробка нафтопродуктів.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47058/15-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

14.12.2015