Ухвала суду № 54486239, 10.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44649/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравця А.Б., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравця А.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

26.11.2015 слідчий слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравець А.Б., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кученком І.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ "Укрсімбанк", МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112, за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127 - до банківських документів компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd, а саме: реєстраційних документів компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd; копій паспортів засновників та службових осіб компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd, або уповноважених (довірених) осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd, або уповноважених (довірених) осіб; листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd для відкриття рахунку, або уповноважених (довірених) осіб; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 ( валютний), № НОМЕР_2, які належать компанії - нерезиденту Quickpace Limited, № НОМЕР_3 (валютний), № НОМЕР_4, які належать компанії - нерезиденту Kviten Solution Limited, № НОМЕР_5 (валютний),

№ НОМЕР_6, які належать компанії - нерезиденту Sabulong trading Ltd, які в свою чергу належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н. з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з д дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.00.2012 року по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd за період з 01.01.2012 по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd з 01.01.2012 по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних угод, тощо, що перебувають у ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (ПАТ "Укрексімбанк", МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), розташованому за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015, виділеному з кримінального провадження № 42014000000000359 від 07.05.2014, за підозрою колишнього Голови Національного банку України ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, 19.05.2014 у межах здійснення розслідування кримінального провадження № 42014000000000359 від 07.05.2014 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18.05.2015 у межах виділеного з нього кримінального провадження № 42015000000000915 від 18.05.2015 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри - у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів Національного банку України, ОСОБА_3 використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, під виглядом начебто здійснення законної діяльності, хибно використовуючи положення ст. 68 Закону України "Про Національний банк України", яке передбачає можливість створення в системі НБУ телерадіоорганізації, діючи всупереч вимог ст. 71 Закону України "Про Національний банк України", відповідно до якою НБУ забороняється бути акціонером або учасником банків та інших підприємств і установ, діючи у власних інтересах, застосовуючи адміністративний вплив на підлеглих, домігся прийняття Правлінням НБУ протиправного рішення щодо створення поза системою НБУ суб'єкта господарської діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю "Банківське телебачення" (код ЄДРПОУ 37739261). При цьому статутний фонд зазначеного підприємства передбачався у розмірі 10 млн. грн.

17.06.2011 Голова Національного банку України ОСОБА_3, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів НБУ, затвердив Постанову Правління Національного банку України № 196 "Про створення телерадіоорганізації Національного банку України" під виглядом товариства з обмеженою відповідальністю "Банківське телебачення" із статутним фондом у розмірі 10 млн. грн., за рахунок коштів Національного банку України. У подальшому (упродовж 2012 - 2013 років) за рахунок коштів Національного банку України, на підставі відповідних постанов Правління НБУ, статутний капітал ТОВ "Банківське телебачення" збільшено до 220 млн. грн.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що основною метою діяльності ТОВ "Банківське телебачення" відповідно до її статуту є отримання прибутку від господарської діяльності, тобто від розповсюдження та посередництва в розміщенні реклами в засобах масової інформації, транслювання програмних продуктів не власного виробництва в ефірі телеканалу "БТБ" тощо. Отриманий внаслідок господарської діяльності ТОВ "Банківське товариство" прибуток не направлявся до поточних рахунків НБУ, а привласнювався ОСОБА_3

Тобто, в порушення вимог ст. 68 Закону України "Про Національний банк України", відповідно до якої Національний банк України інформує громадськість про свою діяльність шляхом створення програм та передач телеорганізацією Національного банку України - ТОВ "Банківське телебачення", метою діяльності зазначеного підприємства є не інформаційне забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією про політику Національного банку, а отримання прибутку від його діяльності та привласнення коштів Національного Банку України.

Таким чином, Голова НБУ ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище у власних інтересах, розтратив кошти Національного банку України через незаконне створення та фінансування господарської діяльності ТОВ "Банківське телебачення" афілійованим власником якого він являвся на загальну суму 220 млн. грн. У діяннях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ "Укрсімбанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у ПАТ "Укрсімбанк" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42015000000000915.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравця А.Б., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кученком І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи, слідчому в особливо важливих справ управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Власову Д.А., на тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ "Укрсімбанк", МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112, за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127 - до банківських документів компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd, а саме: реєстраційних документів компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd; копій паспортів засновників та службових осіб компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd, або уповноважених (довірених) осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd, або уповноважених (довірених) осіб; листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd для відкриття рахунку, або уповноважених (довірених) осіб; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 ( валютний), № НОМЕР_2, які належать компанії - нерезиденту Quickpace Limited, № НОМЕР_3 (валютний), № НОМЕР_4, які належать компанії - нерезиденту Kviten Solution Limited, № НОМЕР_5 (валютний),

№ НОМЕР_6, які належать компанії - нерезиденту Sabulong trading Ltd, які в свою чергу належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н. з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з д дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.00.2012 року по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd за період з 01.01.2012 по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній - нерезидентів Quickpace Limited, Kviten Solution Limited та Sabulong trading Ltd з 01.01.2012 по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних угод, тощо, що перебувають у ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (ПАТ "Укрексімбанк", МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), розташованому за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44649/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравцю А.Б.

Виконавець: Москаленко К.О.

10.12.2015