Ухвала суду № 54483738, 21.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20450/15-к

н/п 1-кс/640/8913/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2015 р. Суддя Київського районного суду м. Харкова Божко В.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції Іванова Ігоря Сергійовича по кримінальному провадженню №12015220000000702 від 02.09.2015 про арешт тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в :

18.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції Іванова Ігоря Сергійовича по кримінальному провадженню №12015220000000702 від 02.09.2015 про арешт тимчасово вилученого майна, що було вилучено під час обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Цефей» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за адресою м. Харьков, вул. Космічна, 4 та вул. Космічна, 21; за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_5; за місцем мешкання директора ТОВ «Цефей» за адресою АДРЕСА_1; за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_6; за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2; за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7; за адресою: АДРЕСА_8; за місцем мешкання родичів ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_10; за місцем мешкання родичів ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_9; за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3: за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4; в автомобілі НОМЕР_1 зареєстрованого за ОСОБА_8; в автомобілі НОМЕР_2 зареєстрованого на ім'я гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_8, та іншими невстановленими особами, згідно розробленого злочинного плану останнім, у період часу з квітня 2013 по грудень 2015, з метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» (код ЄДР 30019775), організував заволодіння, керуючи діями службових осіб ТОВ «Цефей» (код ЄДРПОУ 32869749) та ТОВ «Карпатнадраінвест» (код ЄДРПОУ 31789453), коштами отриманих від реалізації природнього газу та газового конденсату, добутого в рамках договору №927 від 15.09.2004 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність укладеного між ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» (код ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Цефей» (код ЄДРПОУ 32869749), а також згідно з договором № 1747 від 13.10.2004 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність укладеного з ТОВ «Карпатнадраінвест» (код ЄДРПОУ 31789453), шляхом перерахування грошових коштів ПАТ «Укргазвидобування» отриманих від спільної діяльності на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності за проведення робіт які фактично не виконувались, чим заподіяв державному підприємству ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» (код ЄДРПОУ 30019775), збитки на суму більш ніж 3 млн. грн.

17.12.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015, проведені обшуки в офісних приміщеннях ТОВ «Цефей» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за адресою м. Харків, вул. Космічна, 4 та вул. Космічна, 21; за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_5; за місцем мешкання директора ТОВ «Цефей» за адресою АДРЕСА_1; за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_6; за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2; за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7; за адресою: АДРЕСА_8; за місцем мешкання родичів ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_10; за місцем мешкання родичів ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_9; за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3: за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4; в автомобілі НОМЕР_1 зареєстрованого за ОСОБА_8; в автомобілі НОМЕР_2 зареєстрованого на ім'я гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, перелік яких зазначений нижче.

В ході огляду вилучених в ході обшуку предметах та документах є достатні підстави вважати, що у них містяться дані, щодо протиправної діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_8, щодо факту привласнення коштів.

18.12.2015 ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_8, повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, т.б. заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм становищем у особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Орган досудового розслідування вважає, що виявлені предмети та документи за вказаними адресами мають значення, як речовий доказ по зазначеному кримінальному провадженню та вказують на те, що невстановлені слідством особи, за попередньою змовою групою осіб скоїли злочин передбачений ч.5 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, для повноти, об'єктивності і всебічності розгляду всіх обставин скоєного злочину, а також є ці предмети мають значення для встановлення доказової бази кримінального провадження, необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуків від 17.12.2015, на предмети та документи вилучені за вищевказаними адресами та транспортних засобах, яке буде зберігатись до вирішення питання по суті у СУ ГУМВС України в Харківській області

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до наступного.

В провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015220000000702 від 02.09.2015, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» службовими особами TOB «Цефей» та службовими особами ТОВ «Карпатнадраінвест».

18.12.2015 ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_8, повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, т.б. заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм становищем у особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

17.12.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015, проведені обшуки в офісних приміщеннях ТОВ «Цефей» та ТОВ «Карпатнадраінвест», в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, перелічені в клопотанні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна;2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути подані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що подане суду клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, а саме не зазначені підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, яке вилучено в ході обшуку; не зазначено документи, що підтверджують право власності най майно, що належить арештувати. До клопотання також не надані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням того, що клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, слідчий суддя повертає клопотання прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції Іванова Ігоря Сергійовича по кримінальному провадженню №12015220000000702 від 02.09.2015 про арешт тимчасово вилученого майна, повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Божко В.В.