Ухвала суду № 54483727, 18.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20936/15-к

н/п 1-кс/640/8798/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Гаврилюк С.М.,

представника ПАТ «Мегабанк» - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №32015220000000253 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

16.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів про відкриття, використання, закриття банківських рахунків ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код 38158090): №2600884011264, №2600711264, №2604111264 №2600164311264, що знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк», (МФО 351629), E-mail: mega@megabank.net, адреса: 61002, м.Харків вул.Артема, 30, а саме: заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки; документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; зовнішньоекономічних контрактів із змінами, доповненнями та додатками до них, специфікаціями, інвойсами тощо; заявок (доручень) на перерахування коштів за межі України; виписок про перерахування коштів за межі України; SWIFT - повідомлень; виписок про розрахункові операції з використанням засобів телекомунікаційного звязку (SWIFT); заявок (доручень) на придбання та продаж валюти тощо; інформації про рух коштів по рахункам №2600884011264 за період з 17.11.2014 по 11.12.2015, №2600711264 за період з 01.01.2014 по 11.12.2015, №2604111264 за період з 15.05.2014 по 11.12.2015, №2600164311264 за період з 14.05.2015 по 11.12.2015 (на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, з можливістю вилучення їх копій.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32015220000000253 зареєстрованого в ЄРДР 02.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відомості про правопорушення внесено до ЄРДР на підставі повідомлення оперативного управління ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області, про факт вчинення службовими особами ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код 38158090), в період 2014-2015 років, умисного ухилення від сплати податків на суму 3 406 632 грн., шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню ТМЦ та послуг від фірм з ознаками «фіктивності».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Стальконструкція ЛТД» в період 2014-2015 років, за попередньою змовою з невстановленими особами які діяли від імені фірм з ознаками «фіктивності» ТОВ «ІСТ ОСОБА_4», ТОВ «Білд Інвестмент», ПП «Ін Кар», ТОВ «Інтер Пейнт», ТОВ «Білдінг Трейд», з метою ухилення від сплати податків здійснили оформлення безтоварних операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей, будматеріалів та послуг, будівельних робіт, загально будівельних робіт, будівельно-монтажних робіт від фірм з ознаками «фіктивності» ТОВ «ІСТ ОСОБА_4» (код 39143499), ТОВ «Білд Інвестмент» (код 38280641), ПП «Ін Кар» (код 38438640), ТОВ «Інтер Пейнт» (код 37640500), ТОВ «Білдінг Трейд» (код 38280589).

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні відомостей щодо використання банківських рахунків ТОВ «Стальконструкція ЛТД», для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, дослідження руху коштів з метою встановлення фактичних джерел отриманих ТМЦ та послуг.

Встановлено, що в період 2014-2015 років ТОВ «Стальконструкція ЛТД» використовувались банківські рахунки відкриті в банківській установі ПАТ «Мегабанк» в м. Харків.

З метою встановлення та дослідження відомостей, що мають суттєве значення для обєктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, а також його дієвості, існує необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «Мегабанк», (МФО 351629), E-mail: mega@megabank.net, адреса: 61002, м.Харків, вул.Артема, 30, про відкриття, використання, закриття банківських рахунків ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код 38158090): №2600884011264, №2600711264, №2604111264 №2600164311264.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Мегабанк» в судовому засіданні вирішення питання щодо задоволення клопотання слідчого поклав на розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №32015220000000253 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів про відкриття, використання, закриття банківських рахунків ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код 38158090): №2600884011264, №2600711264, №2604111264 №2600164311264, що знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк», (МФО 351629), E-mail: mega@megabank.net, адреса: 61002, м.Харків вул.Артема, 30, а саме: заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки; документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; зовнішньоекономічних контрактів із змінами, доповненнями та додатками до них, специфікаціями, інвойсами тощо; заявок (доручень) на перерахування коштів за межі України; виписок про перерахування коштів за межі України; SWIFT - повідомлень; виписок про розрахункові операції з використанням засобів телекомунікаційного звязку (SWIFT); заявок (доручень) на придбання та продаж валюти тощо; інформації про рух коштів по рахункам №2600884011264 за період з 17.11.2014 по 11.12.2015, №2600711264 за період з 01.01.2014 по 11.12.2015, №2604111264 за період з 15.05.2014 по 11.12.2015, №2600164311264 за період з 14.05.2015 по 11.12.2015, із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня.

Зобовязати ПАТ «Мегабанк», (МФО 351629), E-mail: mega@megabank.net, адреса: 61002, м.Харків вул.Артема, 30, надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів про відкриття, використання, закриття банківських рахунків ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код 38158090): №2600884011264, №2600711264, №2604111264 №2600164311264, а саме: заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки; документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; зовнішньоекономічних контрактів із змінами, доповненнями та додатками до них, специфікаціями, інвойсами тощо; заявок (доручень) на перерахування коштів за межі України; виписок про перерахування коштів за межі України; SWIFT - повідомлень; виписок про розрахункові операції з використанням засобів телекомунікаційного звязку (SWIFT); заявок (доручень) на придбання та продаж валюти тощо; інформації про рух коштів по рахункам №2600884011264 за період з 17.11.2014 по 11.12.2015, №2600711264 за період з 01.01.2014 по 11.12.2015, №2604111264 за період з 15.05.2014 по 11.12.2015, №2600164311264 за період з 14.05.2015 по 11.12.2015, із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, із можливістю вилучення їх завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.01.2016 року.

Розяснити ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.