Ухвала суду № 54483601, 18.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20936/15-к

н/п 1-кс/640/8794/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Гаврилюк С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32015220000000253 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

16.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів про відкриття, використання, закриття рахунку ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код 38158090): №37125107000009, що знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби у Харківській області (МФО 851011), е-mail: office@kh.treasury.gov.ua, адреса: 61166, м.Харків, вул. Бакуліна, 18, а саме: заяв, договорів, анкет, платіжних доручень, реєстрів, реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; інформації про рух коштів по рахунку №37125107000009 за період з 12.05.2015 по 11.12.2015 (на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, з можливістю вилучення їх копій.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32015220000000253 зареєстрованого в ЄРДР 02.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відомості про правопорушення внесено до ЄРДР на підставі повідомлення оперативного управління ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області, про факт вчинення службовими особами ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код 38158090), в період 2014-2015 років, умисного ухилення від сплати податків на суму 3 406 632 грн., шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню ТМЦ та послуг від фірм з ознаками «фіктивності».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Стальконструкція ЛТД» в період 2014-2015 років, за попередньою змовою з невстановленими особами які діяли від імені фірм з ознаками «фіктивності» ТОВ «ІСТ ОСОБА_3», ТОВ «Білд Інвестмент», ПП «Ін Кар», ТОВ «Інтер Пейнт», ТОВ «Білдінг Трейд», з метою ухилення від сплати податків здійснили оформлення безтоварних операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей, будматеріалів та послуг, будівельних робіт, загально будівельних робіт, будівельно-монтажних робіт від фірм з ознаками «фіктивності» ТОВ «ІСТ ОСОБА_3» (код 39143499), ТОВ «Білд Інвестмент» (код 38280641), ПП «Ін Кар» (код 38438640), ТОВ «Інтер Пейнт» (код 37640500), ТОВ «Білдінг Трейд» (код 38280589).

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні відомостей щодо використання банківських рахунків ТОВ «Стальконструкція ЛТД», для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, дослідження руху коштів з метою встановлення фактичних джерел отриманих ТМЦ та послуг.

Встановлено, що в період 2015 року ТОВ «Стальконструкція ЛТД» використовувався рахунок відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби у Харківській області.

З метою встановлення та дослідження відомостей, що мають суттєве значення для обєктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, а також його дієвості, існує необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби у Харківській області (МФО 851011), е-mail: office@kh.treasury.gov.ua, адреса: 61166, м.Харків, вул. Бакуліна, 18, про відкриття, використання, закриття рахунку ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код 38158090): №37125107000009.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник Головного управління Державної казначейської служби у Харківській області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби у Харківській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32015220000000253 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів про відкриття, використання, закриття рахунку ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код 38158090): №37125107000009, що знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби у Харківській області (МФО 851011), е-mail: office@kh.treasury.gov.ua, адреса: 61166, м.Харків, вул. Бакуліна, 18, а саме: заяв, договорів, анкет, платіжних доручень, реєстрів, реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; інформації про рух коштів по рахунку №37125107000009 за період з 12.05.2015 по 11.12.2015, із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня.

Зобовязати Головне управління Державної казначейської служби у Харківській області (МФО 851011), е-mail: office@kh.treasury.gov.ua, адреса: 61166, м.Харків, вул. Бакуліна, 18, надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів про відкриття, використання, закриття рахунку ТОВ «Стальконструкція ЛТД» (код 38158090): №37125107000009, а саме: заяв, договорів, анкет, платіжних доручень, реєстрів, реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; інформації про рух коштів по рахунку №37125107000009 за період з 12.05.2015 по 11.12.2015, із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, із можливістю вилучення їх завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.01.2016 року.

Розяснити Головному управлінню Державної казначейської служби у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.