Ухвала суду № 54476909, 22.12.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/9329/15-к

Провадження № 1-кс/0202/3346/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

22 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015040030000107 від 02.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області до прокуратури м. Дніпропетровська надійшла інформація, яка свідчить про причетність директора ПП «Планета Центрбуд» (код ЄДРПОУ 34983699, юр. адреса: АДРЕСА_1) ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур. м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) до здійснення фінансових операцій повязаних з розкраданням та привласненням бюджетних коштів.

Так, отримані дані свідчать, що ОСОБА_2, як директор ПП «Планета Центрбуд», з метою отримання проведення зазначених незаконних фінансових операцій відкрив у відділенні № 802 ПАТ «УкрСиббанк» (м. Дніпропетровськ, пр. ім. «Газети Правда», 60) поточні рахунки ПП «Планета-центрбуд» та фізичної-особи підприємця «ОСОБА_2О.».

Проведеними заходами встановлено, що ПП «Планета-центрбуд» уклало угоди з: Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 04339764), Олександрівською сільською радою Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ04338782), Дніпропетровської районною радою (код ЄДРПОУ 25019325), КЗ «ЦПМСД Дніпропетровського району» (код ЄДРПОУ 37865549), відділом освіти Дніпропетровської РДА (код ЄДРПОУ 02142425), КЗ «Підгороднянський НВК № 1» (код ЄДРПОУ 20265143) на виконання робіт з реконструкції та ремонту доріг, будівель та ін.

Згідно оперативної інформації, отриманої з Головного управління статистики у Дніпропетровській області,на балансі ПП «Планета-центрбуд» та ФОП «ОСОБА_2О.» машини та механізми відсутні. В той же час, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам зазначених СПД перерахування за використання машин та механізмів відсутні. Також відсутні субпідрядні роботи у зазначених СПД.

Згідно отриманої інформації, бюджетні кошти, на підставі актів виконаних робіт, які надає ОСОБА_2, перераховуються на рахунки ПП «Планета-центрбуд», з яких в подальшому ОСОБА_2 перераховує їх на рахунки ФОП «ОСОБА_2О.» та знімає їх готівкою через касу ПАТ «Урсиббанк» та банкомати. В акти виконаних робіт вноситься заздалегідь неправдива (завищена) інформація щодообєміввиконаних робіт, вартості будівельних матеріалів та ін. Частина готівки в подальшому використовується на придбання будматеріалів та робіт, але за значно меншими цінами, ніж вказані в актах виконаних робіт, а частина привласнюється ОСОБА_2 і невстановленими особами та використовується в особистих цілях.

Вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) відкрито поточні рахунки №26005103856100, №26050103856100, №26004103856101, у відділенні №802 ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.ім. «Газети Правда», 60.

21 грудня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 в якому просив накласти арешт на розрахункові рахунки №26005103856100, №26050103856100, №26004103856101, що відкриті ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1)в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), із зазначенням ПАТ «Укрсиббанк» суми грошових коштів, які знаходяться на рахунках на момент арешту.

У суді прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42015040030000107, вважаю що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на розрахункові рахунки№26005103856100, №26050103856100, №26004103856101,що відкриті ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1)в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), так як іншими способами забезпечити відшкодування завданої матеріальної шкоди та забезпечення вироку суду в частині можливої конфіскації майна та цивільних позовів неможливо.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на розрахункові рахунки №26005103856100, №26050103856100, №26004103856101, що відкриті ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.ім. «Газети Правда», 60.

Зобовязати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунках гр. ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) №26005103856100, №26050103856100, №26004103856101 в відкритих ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Осіння,8.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар