Ухвала суду № 54476348, 11.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

11.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/26130/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11443/15

11 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12015040030000076 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 грудня 2015 року прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «АКБ «Конкорд».

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040030000076 від 21 вересня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, встановлено, що посадові особи Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району (код ЄДРПОУ 05432916) та Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району (код ЄДРПОУ 05451351) в період червня-липня 2015 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 26,7 млн. грн. отримані із міського бюджету та від населення м. Дніпропетровська у якості сплати за комунальні послуги, за виконання робіт по технічному огляду електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів, електроосвітлення місць загального користування, а також за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій, ліквідацію аварій у внутрішньоквартирних мережах, промивку систем опалення, на підприємства ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536) та ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089), які, в свою чергу, перерахували зазначені кошти на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833), ТОВ «Рум Плюс» (код ЄДРПОУ 39330368) та ТОВ «Кронос Груп» (код ЄДРПОУ 39246423), та на підприємство ТОВ «Владіс Груп» (код ЄДРПОУ 38984104), з якого, також, були перераховані на ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833), ТОВ «Рум Плюс» (код ЄДРПОУ 39330368).

Отриманні данні свідчать, що фактично, зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб, ніяких робіт не виконували, послуг не надавали, товарів не постачали. Зазначені роботи та послуги було виконано іншими особами не в повному обсязі та за завищеною вартістю, а до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірні відомості.

У діях посадових осіб Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району, Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району, ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» та ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» присутні ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94) відкрито банківські рахунки наступних підприємств:

-ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536) - №№ 26046001022001, 26002001022001;

-ТОВ «Жовтневе житлово - експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089) - №№ 26000000649001, 26044000649001.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040030000076 та інші документи.

Прокурор Єлісєєв С.О. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «АКБ «Конкорд» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «АКБ «Конкорд».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати прокурору прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належно завірених копій) до документальних матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94), а саме:

-руху коштів на банківських рахунках, які належать: ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536) - №№ 26046001022001, 26002001022001 та ТОВ «Жовтневе житлово - експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089) - №№ 26000000649001, 26044000649001, з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), дат, призначення і сум платежів (в паперовому та електронному вигляді);

-матеріалів юридичних справ та карток із зразками підписів та печаток, платіжних доручень, договорів (з додатками) на послугу дистанційного керування банківськими рахунками, які належать: ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536) - №№ 26046001022001, 26002001022001 та ТОВ «Жовтневе житлово - експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089) - №№ 26000000649001, 26044000649001.

Строк дії ухвали - до 11 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко