Ухвала суду № 54473723, 22.12.2015, Кам’янський районний суд Запорізької області (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд Запорізької області)

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/1751/15-к

Провадження №1-кс/319/164/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2015 року смт Куйбишеве

Слідчий суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Мальований В.О., розглянувши клопотання прокурора Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у звязку з розслідуванням кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015080270000756 від 12 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора надійшло до канцелярії суду 21 грудня 2015 року.

У клопотанні зазначено, що до Куйбишевського ВП Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла письмова заява ОСОБА_2 про те, що невідомі особи скоїли розкрадання бюджетних коштів при проведенні капітального ремонту Розівського районного центру зайнятості шляхом підробки офіційних будівельних документів.

За вказаним фактом слідчим відділенням Куйбишевського ВП Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015080270000756 від 12 листопада 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.10.2012 між Розівським районним центром зайнятості та ТОВ «Крамбуденерго» (ЄДРПОУ - 33199834) укладено договір підряду №78, згідно якого ТОВ «Крамбуденерго» зобовязалося виконати роботи з капітального ремонту Розівського районного центру зайнятості, розташованого за адресою: смт. Розівка, вул. Леніна,90 Запорізької області, із договірною ціною робіт 873 171 грн. 60 коп. Вказані будівельні роботи фактично виконані згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року на суму 266118,49 грн., акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2013 року на суму 10951,44 грн., акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року на суму 129752,29 грн., акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року на суму 162687,38 грн. та акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 291824,29 грн. Копії вказаних документів надані в ході досудового розслідування Розівським районним центром зайнятості на підставі запиту Куйбишевської міжрайонної прокуратури №0756вих15 від 12.11.2015.

Відповідно до бухгалтерської довідки Розівського районного центру зайнятості №750/03-37 від 16.11.2015, а також платіжних доручень №714 від 07.11.2012, №873 від 24.12.2012, №475 від 19.07.2013, №766 від 28.11.2013, №785 від 28.11.2013, №21 від 01.04.2014, №48 від 30.04.2014 та №486 від 25.09.2015 вище згадані будівельні роботи фактично оплачено за рахунок №26003000004584, що відкритий для обслуговування платежів ТОВ «Крамбуденерго» у ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614).

В клопотанні прокурора ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів в яких міститься інформація про рух грошових коштів ТОВ «Крамбуденерго» (ЄДРПОУ - 33199834) на розрахунковому рахунку №26003000004584, оригіналів заяви особи, яка здійснювала його відкриття, зразків відбиток печаток та документів, що надавалися клієнтом (представниками ТОВ «Крамбуденерго») до ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614).

В звязку з тим, що існує загроза зміни чи знищення документів та інформації, тому з метою оперативного розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів , слідчий суддя розглянув клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться вище вказані документи , а саме ПАТ «Креді ОСОБА_3».

Розглянувши клопотання і матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення внесеного клопотання.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді , суду.

Так, згідно витягу з кримінального провадження №12015080270000756 від 12 листопада 2015 року зареєстроване кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.358 КК України.

Враховуючи, що для проведення повного, обєктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів які містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Крамбуденерго» (ЄДРПОУ - 33199834) на розрахунковому рахунку №26003000004584, оригіналів заяви особи, яка здійснювала його відкриття, зразків відбиток печаток та документів, що надавалися клієнтом (представниками ТОВ «Крамбуденерго») до ПАТ «Креді ОСОБА_3» і стосується проведення капітального ремонту Розівського районного центру зайнятості та перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_3» розташованого за адресою м. Київ, вул. Пушкінська,42/4, яка можє бути використана, як доказова база вчинення кримінального правопорушення і іншими способами отримати дані докази чи довести обставини які містяться на цих документах не має можливості. А також враховуючи той факт,що існує реальна загроза знищення цих відомостей , слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,163,164, 255 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області - задовольнити.

Відкрити банківську таємницю та надати прокурору Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів , які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства "Креді ОСОБА_3" (МФО 300614), розташованого за адресою: м.Київ вул.Пушкінська 42/4, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26003000004584ТОВ «Крамбуденерго» (ЄДРПОУ - 33199834) у розрізі контрагентів, їх ЄДРПОУ із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 18.10.2012 до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків підписів та відтисків печатки особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Крамбуденерго», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ «Креді ОСОБА_3» .

Визначити строк дії ухвали до 21 січня 2016 року.

Попередити посадових осіб ПАТ «Креді ОСОБА_3» , що у випадку відмови у тимчасовому доступі до вище вказаних речей та документів , може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О.Мальований