Ухвала суду № 54472164, 21.12.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/14738/15-к

№1-кс/263/6775/2015

У Х В А Л А

21 грудня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні №12015050540000017 від 05.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч.1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи оперативного штабу воєнізованої гірничорятувальної служби у м. Вугледар, всупереч Постанові КМУ № 595 від 07.11.2014, не в повному обсязі пройшовши перереєстрацію на території, підконтрольній Україні, неналежно виконуючи свої обовязки, нарахували заробітну плату працівникам за жовтень та листопад 2014 року, а посадові особи Управління Державної казначейської служби України у м. Волноваха, в свою чергу, провели виплату нарахованої заробітної плати за жовтень листопад 2014 року у розмірі 6044,567 тисяч гривень.

Відповідно до отриманих відомостей в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти для виплати заробітної плати були перераховані Управлінням Державної казначейської служби у Волноваському районі з рахунку № 35238001010788 (МФО834016) на транзитний рахунок для подальшого переказу на карткові рахунки підприємства, а саме: №29242051801411, відкритий у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО335496) та рахується за ОВГРЗ м. Вугледар.

На підставі наведеного, а також враховуючи те, що посадові особи Оперативного воєнізованого гірничорятувального загону (ОВРГЗ) у м. Вугледар належним чином не виконали умови Постанови Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014 року щодо терміну перереєстрації бюджетної установи, підприємства, організації, а також не подали до відповідних органів державної влади зміни до штатного розпису, кошторису (плану використання бюджетних коштів) такої установи, а працівники Управління Державної казначейської служби у Волноваському районі в свою чергу здійснили виплати на суму понад шість мільйонів гривен, всупереч вимог, передбачених частиною шостою Тимчасового порядку фінансування установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014 року, а також те, що згідно відповіді, наданої УДКСУ у Волноваському районі Донецької області за № 01-39/141 від 02.03.2015 року, та відомостями з Реєстру платіжних доручень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів управлінням Державної казначейської служби у Волноваському районі було перераховано грошові кошти для виплати заробітної плати працівникам ОВГРЗ на вказаний банківський рахунок № 29242051801411, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної (банківської) таємниці, а саме отримання інформації щодо руху коштів по зазначеному вище рахунку як на електронному (оптичний диск) так і на паперовому носіях, а в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обстави, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, і зобовязати надати слідчому слідчого управління ГУ НП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_1 або іншій уповноваженій ним особі, в тому числі будь-яким оперативним працівникам Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту ЗЕ Національної поліції, інформацію у електронному та на паперовому носіях про рух коштів Оперативного воєнізованого гірничорятувального загону у місті Вугледар (ЄДРПОУ 00159441) по банківському рахунку № 29242051801411, в період часу з 01.09.2014 року (або дати відкриття рахунку) по 31.12.2014 року та в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх у центральному відділенні на території міста Маріуполя.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко