Ухвала суду № 54470120, 17.12.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Дата ухвалення
17.12.2015
Номер справи
751/12101/15-к
Номер документу
54470120
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа№751/12101/15-к

Провадження №1-кс/751/2926/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 17 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29),-

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2014 року за №12014270000000315, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3,4,5 ст.191 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4, створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Тех-мет» (код ЄДРПОУ 39096528) перераховувало грошові кошти на рахунки фіктивних підприємств, що мають ознаки фіктивності, та які входять до «конвертаційного центру» підконтрольного ОСОБА_4, які отримані від ТОВ «Оринджберг», ТОВ «Ітака-2014», ТОВ «Норвуд-Мод», ТОВ «Дорел», ТОВ «Бостон ЛТД», ТОВ «Класикплюс», ТОВ «Форт-Лее», ТОВ «Карсон», ТОВ «Медисон», ТОВ «Финикс», ТОВ «Оушен-Шорес», ТОВ «Алания», ТОВ «Інтерметал», ТОВ «Сайру-Плюс», ТОВ «Макситорг», які мають ознаки фіктивності.

Службовими особами ТОВ «Ітака-2014» (код ЄДРПОУ 39295601) під час здійснення господарської діяльності, використовувалися розрахункові рахунки №26006011404254, №26054011404303, №26050011537359 відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення подальшого руху коштів, фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків підприємства, дослідження обсягу проведених розрахунків по даним рахункам, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків №26006011404254, №26054011404303, №26050011537359, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та виїмку документів щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29) і становлять банківську таємницю його клієнта ТОВ «Ітака-2014».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме документів юридичної справи ТОВ «Ітака-2014» (код ЄДРПОУ 39295601), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків №26006011404254, №26054011404303, №26050011537359 довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках №26006011404254, №26054011404303, №26050011537359 ТОВ «Ітака-2014» (код ЄДРПОУ 39295601), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 10.09.2014 року по 12.11.2015 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26006011404254, №26054011404303, №26050011537359 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 10.09.2014 року по 12.11.2015 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка

Часті запитання

Який тип судового документу № 54470120 ?

Документ № 54470120 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 54470120 ?

Дата ухвалення - 17.12.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 54470120 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 54470120 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 54470120, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Судове рішення № 54470120, Новозаводський районний суд м. Чернігова було прийнято 17.12.2015. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 54470120 відноситься до справи № 751/12101/15-к

Це рішення відноситься до справи № 751/12101/15-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 54470112
Наступний документ : 54470121