Ухвала суду № 54460549, 18.12.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/11840/15-к

Провадження №1-кс/592/4116/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

18.12.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумські області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумські області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42012200010000078 від 03.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.219, ч.1 ст.364-1, ч.2 ст.191, ч.1 ст.365-2 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Доценко К.В.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2008 між ПАТ "Центролит", ТОВ «Ферліт» та АТ "Ощадбанк" укладено генеральний кредитний договір № 174/31/6-1 та договір невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії № 174/31/6-2 на суму 191 159 175 грн., внаслідок чого майно ПАТ "Центролит" опинилось у банківській заставі. Отримавши кредит, службові особи ПАТ "Центролит", зловживаючи службовим становищем, використали його частину не за цільовим призначенням, привласнивши частину кредитних коштів.

05.08.2015, з метою перевірки цільового використання службовими особами ПАТ "Центролит" кредитних коштів, наданих АТ "Ощадбанк" за генеральним кредитним договором від 22.02.2008, у кримінальному провадженні було призначено судово - економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення при Харківському науково-дослідницькому інституті судових експертиз ім. заслуженого професора ОСОБА_2. Відповідно до висновку проведеної у ході досудового розслідування судової економічної експертизи №895 від 13.11.2015 встановлено, що документально підтверджується цільове використання кредитних коштів АТ «Ощадбанк», перерахованих ПАТ «Центролит», відповідно до Генерального кредитного договору №174/31/6-1 від 22.02.2008, укладеного між ПАТ «Центролит», ТОВ «Ферліт» та АТ «Ощадбанк» у сумі 132 461 018,24 грн. та не підтверджується документально в сумі 59 512 636,76 грн.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2007 між ПАТ «Центролит» та ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування» укладено договір №5-09 про придбання ковшу стопорного для розливу сталі з редуктором.

Відповідно до результатів вище вказаної експертизи, дані про цільове використання грошових коштів, спрямованих на виконання умов вище вказаного договору, не підтверджується документально.

У звязку в з вищевикладеним, з метою виявлення злочинної діяльності службових осіб ПАТ «Центроліт», та інших епізодів їх злочинної діяльності, а також для призначення додаткової судової економічної експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів, які стосуються укладення та виконання вище вказаного договору між ПАТ «Центролит» та ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування», а також документів бухгалтерського обліку, повязаних із його виконанням. При цьому встановлено, що вищезазначена документація зберігається в ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування» (код ЄДРПОУ 34311073), за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, буд. 30.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування» для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- оригінали договору №5-09 від 29.05.2007, укладеного між ПАТ «Центролит» та ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування» з додатками та додатковими угодами;

- оригінали документів щодо виконання договору договору №5-09 від 29.05.2007, укладеного між ПАТ «Центролит» та ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування» з додатками та додатковими угодами;

- оригінали документів бухгалтерського обліку в яких відображені результати взаємовідносин між ПАТ «Центролит» та ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування».

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ТОВ «Науково-промисловий центр металургійного машинобудування» (код ЄДРПОУ 34311073), за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, буд. 30.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумські області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко