Ухвала суду № 54458613, 14.12.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27502/15-к

Провадження №1-кс/127/11252/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 302689), код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50, тел. 680514,тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії,за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Каменяр С.В., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015020000000076 від 06.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 194 КК України.

Установлено, що у лютому 2015 року за невстановлених обставин на території ДП «Мурафський карєр» (с. Мурафа, Шаргородського району, Вінницької області, вул. Зарічна, 1) невідомими особами викрадено готову продукцію та пошкоджено обладнання для обробітку продукції.

Окрім того, на протязі 2014-2015 років службові особи ДП «Мурафський карєр» здійснювали незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, зокрема вапняку за допомогою спеціального обладнання та техніки виготовляли продукцію: щебінь, камінь, відсів, яку в подальшому вивозили на залізничну станцію у с.Пеньківка, Шаргородського району та реалізовували без зарахування коштів на рахунок ДП «Мурафський карєр».

20.02.2015 у ході проведення огляду залізничної станції Ярошенка у с. Пеньківка, Шаргородського району виявлено насип каменю вапнякового у кількості близько 300 тон.

Згідно листа Жмеринської дирекції залізничних перевезень ДТГО «Південно-Західна залізниця» від 11.03.2015 власником складованого вантажу щебеню вапнякового фракції 40-80 у кількості близько 300 тон. на станції «Ярошенка» є ДП «Мурафський карєр».

Будучи допитаним колишній директор ДП «Мурафський карєр» ОСОБА_2 пояснив, що виявлений камінь 20.02.2015 вивезено без його погодження ТОВ «Виробничо-промислова група «Поділля».

У ході досудового слідства до матеріалів кримінального провадження приєднано договір поставки продукції від 30.10.2014 між ДП «Мурафський карєр» та ТОВ «Виробничо-промислова група «Поділля» та видаткові накладні ДП «Мурафський» карєр», за якими реалізовувався камінь вапняковий ТОВ «Виробничо-промислова група «Поділля», а також договори транспортного експедирування між ТОВ «Подільська промислова група» та ТОВ «Виробничо-промислова група «Поділля».

26.05.2015 у ході проведення огляду залізничної станції Ярошенка у с. Пеньківка, Шаргородського району виявлено насип каменю вапнякового близько 30 тон.

Згідно показів начальника вказаної станції ОСОБА_3 вказаний камінь є власністю ДП «Мурафський карєр». До допиту ОСОБА_3 надав копію листа ДП «Мурафський карєр» ОСОБА_4 від 03.05.2015, згідно якого з 06.05.2015 ДП «Мурафський карєр» планує відвантажувати продукцію через станцію в обємах до 30 тон., власником такої продукції є ТОВ «Торгівельно-промислова група «ЮВЛ», відправником згідно договору транспортно-експедиційних послуг № 05/05/15 від 05.05.2015 є ТОВ «Подільська промислова група».

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що ТОВ «Подільська промислова група» надавало транспортно-експедиторські послуги по перевезенню каменю вапнякового ДП «Мурафський карєр», ТОВ «Виробничо-промислова група «Поділля» та «Торгівельно-промислова група «ЮВЛ». В подальшому ТОВ «Виробничо-промислова група «Поділля» реалізовувало камінь вапняковий субєктам господарювання.

У ході досудового розслідування, службовими особами ДП «Мурафський карєр» та ТОВ «Виробничо-промислова група «Поділля» не надано документів, на підставі яких ТОВ «Виробничо-промислова група «Поділля» набуло права власності на камінь вапняковий та документів щодо його подальшої реалізації: договори про співпрацю, купівлю-продаж, накладні, ТТН, банківські виписки, тощо.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ТОВ «Виробничо-промислова група «Поділля» (код ЄДРПОУ 39402086), юридична адреса: м. Вінниця, вул. А.Атринова, 46, оф. 10, має відкритий у ПАТ «Приватбанк» (МФО 302689) розрахунковий рахунок №26004055317532.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності ДП «Мурафський карєр» та ТОВ «Виробничо-промислова група «Поділля» щодо видобутку та продажу продукції, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, якими підтверджується здійснення ТОВ «Виробничо-промислова група «Поділля» фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих в ПАТ «Приватбанк».

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо кількості реалізації ДП «Мурафський карєр» каменю вапнякового, його виду (фракції щебеню, відсіву, мучки), вартості, даних про субєктів господарювання, яким в подальшому реалізовано вказаний камінь, його подальшої вартості, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Приватбанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ ПриватБанк та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ ПриватБанк, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 або співробітникам УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку ТОВ «Виробничо-промислова група «Поділля» (код ЄДРПОУ 39402086) № 26004055317532 та рух коштів по них, з 30.10.2014 по 14.12.2015, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 302689, код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50, тел. 680514,тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: