Ухвала суду № 54454036, 26.02.2015, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/1315/15-к

1-кс/212/169/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

26 лютого 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Борух Ю.К., за участю прокурора прокуратури Жовтневого району містаКривого Рогу ОСОБА_2, слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12014040730003511 від 11.11.2014 року слідчим та погоджене прокурором Кривохатько С.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про усі розрахункові рахунки, які використовувало у господарській діяльності ТОВ «Трансмаш» (ЄДРПОУ 32887752) в період 2014 року, та про банківські установи, у який їх відкрито, що перебувають в Державній податковій інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська, яка розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Високовольтна, будинок 24, з можливість вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 12014040730003511 від 11.11.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України: безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства незалежно від форми власності, з наступними обставинами: 11.11.2014 року до Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що керівництво ТОВ «Трансмаш», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 22, з травня 2014 року по теперішній час відмовляється ОСОБА_5 виплачувати заробітну плату. Також 18.11.2014 року до матеріалів кримінального провадження було долучено заяву ОСОБА_6 про аналогічне правопорушення з боку керівництва ТОВ «Трансмаш» за період часу з 01.06.2014 року до 06.10.2014 року.

Допитані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтвердили обставини кримінального правопорушення, вчиненого відносно них, повязаного з безпідставною невиплатою заробітної плати керівництвом ТОВ «Трансмаш».

ТОВ «Трансмаш» (ЄДРПОУ 32887752) розташоване за адресою: АДРЕСА_1, перебуває на податковому обліку в Державній податковій інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська з 23.03.2004 року.

В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, повязаного з безпідставною невиплатою заробітної плати, в тому числі з метою дослідження в подальшому руху коштів по розрахункових рахунках зазначеної юридичної особи, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про усі розрахункові рахунки, які використовувало у господарській діяльності ТОВ «Трансмаш» (ЄДРПОУ 32887752) в період 2014 року, та про банківські установи, у який їх відкрито.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи мають визначальне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Використання відомостей, які містяться в зазначених документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини кримінального правопорушення, а саме отримана інформація необхідна для дослідження в подальшому руху коштів по розрахункових рахунках зазначеної юридичної особи з метою встановлення обставин безпідставності або обґрунтованості невиплати заробітної плати.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У звязку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну таємницю, та можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи викладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, що перебувають в Державній податковій інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська, яка розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Високовольтна, будинок 24, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та вилучити їх копії, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ за дорученням слідчого оперативному уповноваженому СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 до документів, що містять інформацію про усі розрахункові рахунки, які використовувало у господарській діяльності ТОВ «Трансмаш» (ЄДРПОУ 32887752) в період 2014 року, та про банківські установи, у який їх відкрито, що перебувають в Державній податковій інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська, яка розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Високовольтна, будинок 24, з можливість вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л. І. Шум