Ухвала суду № 54451994, 14.12.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

14.12.2015 Справа №607/11489/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчого Яцишина Б.І., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції Яцишин Б.І. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Левчуком А.О. в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014210150000175 від 16.07.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 382 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні АДРЕСА_1, яке часткою 1/2 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 12.11.2009 року виданого виконкомом Тернопільської міської ради та часткою 1/2 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 12.11.2009 року виданого виконкомом Тернопільської міської ради з метою відшукання та вилучення: бухгалтерських документів ФГ «Барселона» та інших документів пов'язаних із діяльністю ФГ «Барселона», зокрема: договорів поставок, договорів купівлі-продажу товарів, договорів про надання послуг укладених між ФГ «Барселона» та підприємствами з якими співпрацює ФГ «Барселона», касової книги ФГ «Барселона», договорів оренди земельних ділянок укладених із ФГ «Барселона», відомостей про виплату громадянам коштів та товарів здійснених ФГ «Барселона» за користування земельними ділянками, накладних на отриманий та реалізований товар, товарно-транспортних накладних на отриманий та відправлений товар, чеків про здійснення розрахунків між ФГ «Барселона» та іншими підприємствами; чорнових записів із інформацією про здійснені ФГ «Барселона» фінансово-господарські операції; комп'ютерної техніки на якій може міститись інформація та документи щодо здійснення ФГ «Барселона» господарської діяльності; оптичних дисків та інших електронних носіїв інформації на яких може міститись інформація та документи про здійснення господарської діяльності ФГ «Барселона» та ОСОБА_6, який є головою ФГ «Барселона», які мають значення для досудового розслідування і будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення податкової перевірки та перевірки за участі працівників ДФІ у Тернопільській області, судово-економічних та комп'ютерно-технічних експертиз.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014210150000175 від 16.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 382 КК України за фактом того, що 21 травня 2013 року Господарський суд Тернопільської області виніс Рішення, яке набрало законної сили 9 липня 2013 року, про стягнення з ФГ «Барселона» на користь ТОВ «Агроскоп Україна» 15915,60 гривень - боргу, 1116,27 гривень - 20% річних, 1591 гривень - штрафу, 834,92 гривень - пені та 1720,50 гривень - в повернення сплаченого судового збору. Крім цього, 17 травня 2013 року Господарський суд Тернопільської області виніс Рішення, яке набрало законної сили 1 жовтня 2013 року, про стягнення з ФГ «Барселона» на користь ТОВ «Агроскоп Україна» 79510,92 гривень - боргу, 4529,52 гривень - пені, 7951,09 гривень - штрафу, 6055,90 гривень - 20% річних та 2100 гривень - в повернення сплаченого судового збору. Також, 21 листопада 2013 року Господарський суд Тернопільської області виніс Рішення, яке набрало законної сили 11 лютого 2014 року, про стягнення з ФГ «Барселона» на користь ТОВ «Агроскоп Україна» 1083336,38 гривень - боргу, 108333,64 гривень - штрафу, 54610,81 гривень - пені, 73013,90 гривень - 20% річних, 26386 гривень - судового збору. Окрім цього, 10 квітня 2012 року між Державною спеціалізованою бюджетною установою Аграрний фонд та ФГ «Барселона» укладено форвардний біржовий контракт № 237Ф на закупівлю Аграрним фондом зерна. Відповідно до умов контракту ФГ «Барселона» зобов'язано було передати у власність ДСБУ Аграрний фонд пшеницю м'яку 3 класу у кількості 3 800 тонн загальною вартістю 6840000 гривень до 1 листопада 2012 року. 10 квітня 2012 року між ФГ «Барселона» та ДСБУ Аграрний фонд укладено договір застави пшениці м'якої 3 класу в кількості 3 800 тонн. На виконання умов укладеного контракту між ФГ «Барселона», 18 травня 2012 року, ДСБУ Аграрний фонд перерахувало на рахунок ФГ «Барселона» 3420000 гривень в якості авансового платежу. Однак ФГ «Барселона», свої зобов'язання не виконало та не поставило для ДСБУ Аграрний фонд товар визначений у контракті та не повернуло отриманий авансовий платіж. В подальшому, 5 квітня 2013 року Господарський суд Тернопільської області виніс Рішення, підписане 17 квітня 2013 року, про стягнення з ФГ «Барселона» на користь Агарного фонду 1625377,54 гривень - неповернутого авансового платежу, 34734,10 гривень - 3% річних, 32276,80 гривень - судового збору. Також, 18 лютого 2013 року Господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 18 червня 2013 року про стягнення з ФГ «Барселона» на користь ТОВ «Агроцентр Галичина» 461 995 гривень - боргу, 103 799,25 гривень - штрафу та 11 315,88 гривень - судового збору.

У зв'язку із необхідністю проведення перевірки, в ході якої необхідно встановити чи отримувало ФГ «Барселона» протягом 2013-2014 років прибуток, чи здійснювало фінансово-господарську діяльність та чи мало змогу виконати вказані рішення господарського суду Тернопільської області, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до бухгалтерських документів ФГ «Барселона» для проведення податкової перевірки та перевірки із залученням спеціаліста ДФІ у Тернопільській області. 12 вересня 2014 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду було винесено ухвалу № 607/15198/14-к, якою було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів бухгалтерських документів та можливість їх вилучити. В подальшому, для організації виконання вказаної ухвали, 17.09.2014 року за вих. № 9/2-9294д в Підволочиський РВ УМВС було направлено доручення про проведення слідчих дій. В ході виконання вказаного доручення року працівниками СДСБЕЗ Підволочиського РВ, в присутності понятих, було оголошено вказану ухвалу голові ФГ «Барселона» ОСОБА_6, однак останній відмовився її виконувати та не надав бухгалтерські документи.

В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що веденням бухгалтерського обліку голови ФГ «Барселона» ОСОБА_6 займається ОСОБА_7, який є аудитором в ПП «Аудиторська фірма «Західаудит» та директором ПП «Західконсалт». Вказані підприємства займаються зокрема наданням послуг у сфері бухгалтерського обліку й аудиту та наданням консультування з питань оподаткування. Також встановлено, що ПП «Аудиторська фірма «Західаудит» та ПП «Західконсалт» знаходяться за однією адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні не доведено, що комп'ютерна техніка на якій може міститись інформація та документи щодо здійснення ФГ «Барселона» господарської діяльності; оптичні диски та інші електронні носії інформації мають значення для даного кримінального провадження та такий ступінь втручання в права та інтереси осіб, як вилучення вказаних речей є непропорційним та передчасним.

Крім того, вимога про відшукання комп'ютерної техніки на якій може міститись інформація та документи щодо здійснення ФГ «Барселона» господарської діяльності; оптичні диски та інші електронні носії інформації мають значення для даного кримінального провадження а також всіх бухгалтерських документів ФГ «Барселона» та інших документів пов'язаних із діяльністю ФГ «Барселона» суперечить п.7 ч. 3 ст. 235 КПК, оскільки не містить відомостей про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так,ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Також, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання доведено, наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, частина речей та документів, які просить відшукати слідчий мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у вказаних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи, та клопотання підлягає до часткового задоволення, щодо відшукання договорів поставок, договорів купівлі-продажу товарів, договорів про надання послуг укладених між ФГ «Барселона» та підприємствами з якими співпрацює ФГ «Барселона», касової книги ФГ «Барселона», договорів оренди земельних ділянок укладених із ФГ «Барселона», відомостей про виплату громадянам коштів та товарів здійснених ФГ «Барселона» за користування земельними ділянками, накладних на отриманий та реалізований товар, товарно-транспортних накладних на отриманий та відправлений товар, чеків про здійснення розрахунків між ФГ «Барселона» та іншими підприємствами; чорнових записів із інформацією про здійснені ФГ «Барселона» фінансово-господарські операції.

При цьому, слідчий суддя враховує, що ФГ «Барселона» не надало витребовувані документи на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду № 607/15198/14-к, якою було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів бухгалтерських документів та можливість їх вилучити, а відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.234 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції Яцишина Б.І., яке погодженне з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Левчуком А.О. - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні АДРЕСА_1, яке часткою 1/2 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 12.11.2009 року виданого виконкомом Тернопільської міської ради та часткою 1/2 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 12.11.2009 року виданого виконкомом Тернопільської міської ради з метою відшукання та вилучення: бухгалтерських документів ФГ «Барселона», а саме - договорів поставок, договорів купівлі-продажу товарів, договорів про надання послуг укладених між ФГ «Барселона» та підприємствами з якими співпрацює ФГ «Барселона», касової книги ФГ «Барселона», договорів оренди земельних ділянок укладених із ФГ «Барселона», відомостей про виплату громадянам коштів та товарів здійснених ФГ «Барселона» за користування земельними ділянками, накладних на отриманий та реалізований товар, товарно-транспортних накладних на отриманий та відправлений товар, чеків про здійснення розрахунків між ФГ «Барселона» та іншими підприємствами; чорнових записів із інформацією про здійснені ФГ «Барселона» фінансово-господарські операції.

В задоволення решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М.Позняк