Ухвала суду № 54449160, 18.12.2015, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/10014/15-к

1-кс/310/1016/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2015 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Пахоменко О.Г.,

при секретарі Шевченко А.С.,

за участю старшого слідчого Пономаренка А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Бердянського міськрайонного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080130002280 від 29.05.2015р.,

в с т а н о в и в:

14.12.2015р. до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26003010126462 Спільного українсько-македонського підприємства ТОВ «Авалон» (ЄДРПОУ - 31523962) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 24.12.2012р. до теперішнього часу; оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку; зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта; договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку; довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки; документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені Спільного українсько-македонського підприємства ТОВ «Авалон», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ «Банк Восток» та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, перевіривши додані до клопотання матеріали, за клопотанням слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів та інформації, слідчий суддя вирішив провести судове засідання без виклику представників СУМП ТОВ «Авалон» та ПАТ «Банк Восток», та прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12015080130002280 свідчить про те, що повідомлення про злочин було внесено до ЄРДР 29.05.2015р. з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.02.2015р. працівниками Державної фінансової інспекції в Запорізькій області та комунального підприємства «Управління капітального будівництва» проведено контрольний обмір обсягів виконаних будівельних робіт на обєкті «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», про що складено відповідний акт від 27.02.2015р. Відповідно до вказано акту встановлено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 (надалі БСШ №16) м. Бердянськ обсягам виконаних робіт, що зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт №1-а 2зап3/08 за серпень 2013 року, №1 за серпень 2013 року. Загальна вартість невиконаних робіт по обєкту «Капітальний ремонт будівлі БСШ №16 м. Бердянськ» складає 1994700 грн. 44 коп. (з врахуванням ПДВ).

Згідно вказаного акту зазначені роботи здійснювалися на підставі договору №1193/11 від 24.12.2012р. працівниками підрядника Спільне українсько-македонське підприємство ТОВ «Авалон» (ЄДРПОУ - 31523962), а замовником вказаних робіт являлося державне підприємство «Держекоінвест» (надалі ДП «Держекоінвест», ЄДРПОУ - 36939719).

В ході досудового розслідування з метою отримання копій документів, що стосуються організації та проведення робіт з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянська, в адресу ДП «Держекоінвест» направлено відповідний запит.

13.10.2015р. до СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшов лист ДП «Держекоінвест» за №01-383/05 від 13.10.2015р., відповідно до якого у наданні відповідних копій документів відмовлено з посиланням на той факт, що керівництво даного державного підприємства надасть відповідні фінансово-господарські та інші документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У звязку з вказаною обставиною, в ході подальшого досудового розслідування 19.10.2015р. до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, що стосуються організації та виконання капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ.

21.10.2015р. Бердянським міськрайонним судом Запорізької області винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються організації та виконання капітального ремонту будівлі БСШ № 16 м. Бердянська, з можливістю ознайомитися з ними та здійснення їх виїмки.

20.11.2015р. слідчим Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 здійснено виїмку оригіналів документів, що стосуються організації та виконання капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянська.

Так, в ході досудового розслідування та вивченням вилучених оригіналів вказаних документів встановлено, що 24.12.2012р. між ДП «Держекоінвест» та Спільним українсько-македонським підприємством ТОВ «Авалон» (надалі СУМП ТОВ «Авалон») укладено договір №1193/11 про закупівлю за державні кошти, згідно якого СУМП ТОВ «Авалон» зобовязалося виконати роботи з капітального ремонту обєктів соціальної сфери у Запорізькій області (44 проекти), у тому числі - роботи з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянська, із загальною договірною ціною робіт 96016 450 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що вище вказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013р. на суму -22387,90 грн., акту №1 (2зап1/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013р. на суму 5768798,11 грн., акту №2 (2зап2/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013р. на суму 1166828,93 грн. та акту №1 (2зап1/07) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року від 08.07.2013р. на суму 964047,94 грн.

Крім того, вивченням вилучених оригіналів документів встановлено відсутність у ДП «Держекоінвест» будь-яких платіжних документів (платіжних доручень), згідно яких можливо підтвердити факти перерахування бюджетних коштів вказаним замовником робіт на банківські рахунки підрядника СУМП ТОВ «Авалон». В ході подальшого вивчення та аналізу вилучених оригіналів документів, що стосуються капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянська зясовано, що згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012р., представниками СУМП ТОВ «Авалон» заявлені банківські реквізити, відповідно до яких для обслуговування вказаного підприємство відкрито рахунок №26003010126462 у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

Приймаючи до уваги, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянська згідно «акту контрольного обміру обсягів виконаних робіт на обєкті «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», виконаних підрядником СП ТОВ «Авалон» за договором від 24.12.2012р. №1193/11 та прийнятих замовником ДП «Держекоінвест» від 27.02.2015р.не відповідають обсягам та вартості, визначеними звітною документацією СУМП ТОВ «Авалон» за договором №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012р., виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів СУМП ТОВ «Авалон» (ЄДРПОУ - 31523962) на розрахунковому рахунку №26003010126462, оригіналів заяви особи, яка здійснювала його відкриття, зразків відбиток печаток та інших документів, що надавалися клієнтом до ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

Таким чином, оригінали вище зазначених документів, що стали підставою для відкриття (закриття) розрахункового рахунку №26003010126462 представниками СУМП ТОВ «Авалон» у ПАТ «Банк Восток», містять оригінальні підписи та почерк директора СУМП ТОВ «Авалон» ОСОБА_4 та необхідні для проведення відповідної судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту підписання вказаною службовою особою акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013р. на суму -22387,90 грн., акту №1 (2зап1/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013р. на суму 5768798,11 грн., акту №2 (2зап2/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013р. на суму 1166828,93 грн. та акту №1 (2зап1/07) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року від 08.07.2013р. на суму 964047,94 грн.

Крім того, приймаючи до уваги ту обставину, що службові особи або представники СУМП ТОВ «Авалон» (ЄДРПОУ - 31523962) можуть бути причетні до заволодіння бюджетними коштами, що були перераховані на вище вказаний рахунок даного підприємства під час виконання робіт з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ, а також причетні до фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і можливо здійснювали обготівкування перерахованих замовником робіт ДП «Держекоінвест» бюджетних грошових коштів, необхідні банківські документи для встановлення фактичних контрагентів СУМП ТОВ «Авалон», у звязку з відсутністю у ДП «Держекоінвест» первинних документів щодо закупівель будівельних матеріалів, та обсяги перерахованих коштів контрагентами (постачальниками).

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, які підлягають вилученню, є банківською таємницею і не можуть бути надані органу досудового слідства не інакше як за рішенням суду.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, - у х в а л и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 10.12.2015р. задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26003010126462 Спільного українсько-македонського підприємства ТОВ «Авалон» (ЄДРПОУ - 31523962) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 24.12.2012р. до теперішнього часу; оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку; зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта; договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку; довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки; документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені Спільного українсько-македонського підприємства ТОВ «Авалон», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ «Банк Восток» та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бердянського

міськрайонного суду ОСОБА_5