Ухвала суду № 54447609, 17.12.2015, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
17.12.2015
Номер справи
759/19333/15-к
Номер документу
54447609
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/5220/15

ун. № 759/19333/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2015 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Прокопенко Н.М.,

прокурора: Паламарчук Я.А.

слідчого Сафронова К.Р.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафронова К.Р. про накладення арешту на майно у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 32015100010000077 від 19.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафронов К.Р. за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Речицької Н., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту вилучені в автомобілі марки Ніссан Тііда (Nissan Tiida), державний номерний знак НОМЕР_1 речі та документи.

Клопотання обґрунтовано тим, що формування незаконного схемного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки здійснюється від «фіктивних» суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Техноклін» (код ЄДРПОУ 33599779), ТОВ «Бакун» (код 39283926), ТОВ «Скай юніон» (код ЄДРПОУ 39163887), ТОВ «Ерімон» (код ЄДРПОУ 38698593), ТОВ «Глобус-ЮТК «код 39470292), ТОВ «АТП Союзтрейд» (код ЄДРПОУ 39196514), ТОВ «Хліб сіті» (код ЄДРПОУ 39384722), ТОВ «Біока» (код ЄДРПОУ 39107204), ТОВ «Аберфорд» (код ЄДРПОУ 38906927), ТОВ «ЛД Солюшенс» (код ЄДРПОУ 40020750), ТОВ «Барклай -Авто» (код ЄДРПОУ 31570784), ТОВ «Інженерголайн» (код ЄДРПОУ 39421355), ТОВ «Ліга-Ком» (код ЄДРПОУ 38918780), ТОВ «Сегін Лайн» (код ЄДРПОУ 39208304), ТОВ «Альбіорікс» (код ЄДРПОУ 39377390), ТОВ «Теус пром.» (код ЄДРПОУ 39500012),ТОВ «Немпарт» (код 39471757), ТОВ «Лейтер плюс» (код 39006869), ТОВ «Кванта трейд» (код ЄДРПОУ 39669816), ТОВ «Марион» (код ЄДРПОУ 39837886), які в свою чергу формують податковий кредит від підприємств імпортерів або від підприємств, які видають себе за виробників сільськогосподарської продукції, не маючи в оренді та власності достатньої кількості земельних площ, кількості робітників та виробничої техніки для виробництва с/г продукції.

Досудовим розслідування встановлено, що вище вказані ФСПД підконтрольні групі осіб, до якої входять: організатор ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, пособник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5, та тіньовий бухгалтер ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6, та підконтрольні їм засновники та директора гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8, з якими гр. ОСОБА_4, узгоджує подальші дії відносно діяльності підприємств, які на них зареєстровані.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, домовляються з службовими особами підприємств реального сектору економіки про формування їм податкового кредиту за нібито придбану продукцію. Насправді вказані операції мають безтоварний характер, грошові кошти за нібито поставлену продукцію на рахунки «псевдо виробника» не перераховуються, товар фактично не поставляється.

Таким чином, за період травня-грудня 2015 року за участю ОСОБА_4, ОСОБА_5, з використанням підконтрольних їм ФСПД шляхом створення документальної видимості, безпідставно сформовано незаконного податкового кредиту з ПДВ для інших реально діючих суб'єктів господарювання на суму близько 30 млн. грн. ПДВ.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що організатор ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує автомобіль марки Ніссан Тііда (Nissan Tiida), державний номерний знак: НОМЕР_1.

16.12.2015 р., на виконання ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 10.12.2015 р. проведено обшук в автомобілі марки Ніссан Тііда (Nissan Tiida), державний номерний знак НОМЕР_1, у ході якого було виявлено та вилучено документи та речі.

З метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, та забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти та речі, вилучені в автомобілі марки Ніссан Тііда (Nissan Tiida), державний номерний знак НОМЕР_1, у зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, прокурора та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

В спірному випадку слідчий просить накласти арешт на вилучені, відповідно до Протоколу обшуку від 16.12.2015 р. речі та документи, які були виявлені в автомобілі марки Ніссан Тііда (Nissan Tiida), державний номерний знак НОМЕР_1.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а тому суд визнає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафронова К.Р. про накладення арешту на майно у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 32015100010000077 від 19.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити;

Накласти арешт на речі та документи, вилучені в автомобілі марки Ніссан Тііда (Nissan Tiida), державний номерний знак НОМЕР_1, відповідно до Протоколу обшуку від 16.12.2015 р., а саме:

- грошові кошти в розмірі 91 000 (дев'яносто одна тисяча) гривень, 2 350 (дві тисячі триста п'ятдесят) євро, 2 400 (дві тисячі чотириста) доларів США.

- печатка ТОВ «Лісіте» (код за ЄДРПОУ 38918796);

- печатка ТОВ «Таурус-сервіс» (код за ЄДРПОУ 35791068);

- печатка ТОВ «Інженергосервіс» (код за ЄДРПОУ 38607473);

- печатка ТОВ «Фаскінт-К» (код за ЄДРПОУ 38675136);

- печатка ТОВ «Юридична компанія «Правовий супровід» (код за ЄДРПОУ 38526616);

- печатка ФОП «ОСОБА_13» (і.п.н. НОМЕР_2);

- печатка ТОВ «Акрукс Трейд» (код за ЄДРПОУ 39205502);

- печатка ТОВ «Росичі Транс Сервіс» (код за ЄДРПОУ 35261689).

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.

Попередній документ : 54447603
Наступний документ : 54447612