Ухвала суду № 54445897, 18.12.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/18329/15-к

Провадження № 1-кс/161/4892/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 грудня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема, до оригіналів та можливість вилучення (проведення виїмки) всіх документів щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, що знаходяться у володінні АТ «РайффайзенБанк Аваль» (МФО380805), який знаходиться за адресоюмісто Київ, вулиця Лескова, 9 та ВОД АТ «РайффайзенБанк Аваль» місто Луцьк, проспект Перемоги, 15, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013020010003037 внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 та ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2011 перебуваючи в м. Луцьку, директор ТзОВ «Компанія Укрбіопром» ОСОБА_2 уклав договір купівлі-продажу №010911 з директором фірми «EL-SPAW» в особі ОСОБА_3 про продаж зерна ріпака на загальну суму 981 686 польських злотих, однак ТзОВ «Компанія Укрбіопром» своїх зобовязань перед фірмою «EL-SPAW» не виконало та як наслідок, ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів коштами останніх, чим завдав їм матеріальних збитків на вище зазначену суму, що в перерахунку на українську гривню становить 1963372 гривень та являється особливо великим розміром.

В судове засідання представник «РайффайзенБанк Аваль» не зявився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою здобуття необхідних фактичних даних для становлення обєктивної істини, документального підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження щодо фактів умисних дій службових осіб та учасників ТОВ «Компанія Укрбіопром» при заволодінні коштами та зясування дійсних цілей їх подальшого використання в т.ч. через власні рахунки фізичних осіб-підприємців проведення аналізу та експертних досліджень, а також з метою обєктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання, слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Волинської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, до оригіналів та можливість вилучення (проведення виїмки) всіх документів щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, що знаходяться у володінні АТ «РайффайзенБанк Аваль» (МФО380805), який знаходиться за адресоюмісто Київ, вулиця Лескова, 9 та ВОД АТ «РайффайзенБанк Аваль» місто Луцьк, проспект Перемоги, 15, а саме:

- юридичну справу з оформлення ТОВ «Компанія Укрбіопром» (ЄРДПОУ 37204569) рахунків № 26002307538 та № 26004712863206;

- карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті(подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків №№26002307538, 26004712863206;

- реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками 26002307538 та № 26004712863206 за період з дати відкриття по теперішній час ( у разі закриття моменту закриття), з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

- платіжних доручень та меморіальних ордері, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках № 26002307538 та № 26004712863206;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунками № 26002307538 та № 26004712863206 за період з дати відкриття рахунку;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», інших засобів дистанційного управління по рахунках № 26002307538 та № 26004712863206;, видачу ключів та паролів доступу, зазначивши ати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося зєднання з системою «Клієнт-Банк» з дати відкриття по 2013 рік включно;

- електронних платежів документів по рахунках № 26002307538 та №26004712863206, отриманих по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з дати відкриття по кінець 2013 року;

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: