Ухвала суду № 54443992, 06.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21276/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 22014101110000041 від 10.04.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111) підприємство ТОВ "Форбс Капітал" (код ЄДРПОУ 37815939) та рахунку даного підприємства № НОМЕР_1, а також інших рахунків.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 10.04.2014 за № 22014101110000041 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Одночасно, метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_3, будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090), ТОВ "Акваспейс" (код ЄДРПОУ 37244618), ТОВ "Ремарка-Юрконсалтинг" (код ЄДРПОУ 37956558), ТОВ "Юридична компанія "35" (код ЄДРПОУ 37144862), ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), ТОВ "Біловіта Сервіс" (код ЄДРПОУ 37770923), ТОВ "Горизонт-плюс" (код ЄДРПОУ 37318878), ТОВ "Тадіс Актив" (код ЄДРПОУ 37264922), ТОВ "Промпродсклад-Трейдінг" (код ЄДРПОУ 37956542), ТОВ "Мевік 2011" (код ЄДРПОУ 37770982), ТОВ "Марек-Мірек-ЛТД" (код ЄДРПОУ 38126844) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

12 березня 2014 року було допитано в якості свідка директора ТОВ "Ремарка-Юрконсалтинг" (код ЄДРПОУ 37956558) ОСОБА_4, під час якого останній дав покази з яких стає відомо, що він не мав жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства та підписував договори укладені вищевказаним товариством, акти виконаних робіт та інші документи від імені ТОВ "Ремарка-Юрконсалтинг" за грошову винагороду невстановлених досудовим слідством осіб.

03 червня 2014 року у приміщенні ПАТ "Радикал Банк" було проведено тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ "Ремарка-Юрконсалтинг" (код ЄДРПОУ 37956558).

Під час аналізу вищевказаної роздруківки руху коштів встановлено, що ТОВ "Біловіта Сервіс" (код ЄДРПОУ 37770923) перераховувало грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111) ТОВ "Форбс Капітал" (код ЄДРПОУ 37815939), тобто останнє формувало податковий кредит ТОВ "Біловіта Сервіс".

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Форбс Капітал" (код ЄДРПОУ 37815939) в період з 01.01.2011 р. по 15.07.2014 р. та дослідження документів юридичної справи клієнта ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках даного підприємства.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Алексенко Д.Г. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ПАТ "Радикал Банк" не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ "Радикал Банк".

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. - задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111) підприємство ТОВ "Форбс Капітал" (код ЄДРПОУ 37815939) та рахунку даного підприємства № НОМЕР_1, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2011 р. по 15.07.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111) вилучення наступних документів:

- копії виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1, а також інших рахунків в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. по 15.07.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копію юридичної справи ТОВ "Форбс Капітал" (код ЄДРПОУ 37815939), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ "Форбс Капітал" (код ЄДРПОУ 37815939) та ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ "Форбс Капітал" (код ЄДРПОУ 37815939) в системі клієнт-банк ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21276/14-к

Примірник 2- наданий слідчому Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя Бортницька В.В.