Ухвала суду № 54443989, 06.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21273/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 22014101110000065 від 12.05.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до договорів купівлі-продажу цінних паперів укладених ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 12.05.2014 за № 22014101110000065 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2012 року невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено та зареєстровано на громадянина України ОСОБА_3 наступні суб'єкти господарювання: ТОВ «ТСМ Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38077567), ТОВ «Арт Лайн Україна» (код ЄДРПОУ 38214757), ТОВ «Аст Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38241141), ТОВ «Промобіл» (код ЄДРПОУ 38241136), ТОВ «Аст інфогруп» (код ЄДРПОУ 38241115), ТОВ «Аст Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38241120), ТОВ «ТСМ Піксель» (код ЄДРПОУ 38214652) та ТОВ «Флексворлд» (код ЄДРПОУ 38214626). Крім цього, тими ж самими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено та зареєстровано на громадянина України ОСОБА_7 суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Іссахар -Зевулон Імпорт-Експорт» (код ЄДРПОУ 32455021). Встановлено, що іншою ланкою діяльності вказаного «конвертаційного центру» є схема так званого «зустрічного потоку», завдяки якій підприємства реального сектору економіки, що мають готівкові кошти незаконно переводять їх в безготівкові для проведення подальшої підприємницької діяльності, шляхом проведення безтоварних операцій з «транзитними» підприємствами зі схеми «конвертаційного центру», фальсифікуючи, при цьому, бухгалтерську документацію, з метою ухилення від сплати податків та «тінізуючі» власні обороти господарської діяльності.

Під час виконання оперативними співробітниками ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області вищевказаного доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що вищевказані підприємства з ознаками фіктивності причетні до можливої розтрати у 2012-2013 р.р. державних коштів службовими особами ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) шляхом здійснення завідомо збиткових операцій при торгівлі облігаціями внутрішніх державних позик з компаніями нерезидентами, використовуючи фінансові ресурси професійного учасника фондового ринку - торгівця цінними паперами ПАТ «Банк 3/4» (МФО 380645).

При цьому, під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) здійснював вищевказані операції на фондовому ринку на підставі наступних договорів купівлі-продажу цінних паперів: № 333-ДД/2012, № 208-ДД/2012(109537), № 348-ДД/2012, № 212-ДД/2012(109645), № 352-ДД/2012, № 217-ДД/2012(109658), № 356-ДД/2012, № 219-ДД/2012(109662), № 360-ДД/2012, № 211-ДД/2012(109642), № 361-ДД/2012, № 210-ДД/2012(109640), № 365-ДД/2012, № 213-ДД/2012(109646), № 370-ДД/2012, № 214-ДД/2012(109653), № 374-ДД/2012, № 218-ДД/2012(109661), № 379-ДД/2012, № 234-ДД/2012(110030), № 383-ДД/2012, № 235-ДД/2012(110034), № 387-ДД/2012, № 238-ДД/2012(110110), № 391-ДД/2012, № 239-ДД/2012(110111), № 406-ДД/2012, № 246-ДД/2012(111042), № 415-ДД/2012, № 247-ДД/2012(111048), № 416-ДД/2012, № 248-ДД/2012(111049), № 429-ДД/2012, № 249-ДД/2012(111057), № 430-ДД/2012, № 252-ДД/2012(111152), № 437-ДД/2012, № 254-ДД/2012(111168), № 438-ДД/2012, № 253-ДД/2012(111167), № 445-ДД/2012, № 255-ДД/2012(111178), № 446-ДД/2012, № 256-ДД/2012(111285), № 447-ДД/2012, № 257-ДД/2012(111286), № 457-ДД/2012, № 259-ДД/2012(111296), № 461-ДД/2012, № 260-ДД/2012(111298), № 515-ДД/2012, № 285-ДД/2012(111928), № 528-ДД/2012, № 287-ДД/2012(111936), № 608-ДД/2012, № 299-ДД/2012(112199), № 609-ДД/2012, № 300-ДД/2012(112200).

З метою перевірки фактів розтрати державних коштів службовими особами ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) протягом 2012-2013 р.р. та дослідження вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до зазначених вище договорів купівлі-продажу цінних паперів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Алексенко Д.Г. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г. тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до договорів купівлі-продажу цінних паперів: № 333-ДД/2012, № 208-ДД/2012(109537), № 348-ДД/2012, № 212-ДД/2012(109645), № 352-ДД/2012, № 217-ДД/2012(109658), № 356-ДД/2012, № 219-ДД/2012(109662), № 360-ДД/2012, № 211-ДД/2012(109642), № 361-ДД/2012, № 210-ДД/2012(109640), № 365-ДД/2012, № 213-ДД/2012(109646), № 370-ДД/2012, № 214-ДД/2012(109653), № 374-ДД/2012, № 218-ДД/2012(109661), № 379-ДД/2012, № 234-ДД/2012(110030), № 383-ДД/2012, № 235-ДД/2012(110034), № 387-ДД/2012, № 238-ДД/2012(110110), № 391-ДД/2012, № 239-ДД/2012(110111), № 406-ДД/2012, № 246-ДД/2012(111042), № 415-ДД/2012, № 247-ДД/2012(111048), № 416-ДД/2012, № 248-ДД/2012(111049), № 429-ДД/2012, № 249-ДД/2012(111057), № 430-ДД/2012, № 252-ДД/2012(111152), № 437-ДД/2012, № 254-ДД/2012(111168), № 438-ДД/2012, № 253-ДД/2012(111167), № 445-ДД/2012, № 255-ДД/2012(111178), № 446-ДД/2012, № 256-ДД/2012(111285), № 447-ДД/2012, № 257-ДД/2012(111286), № 457-ДД/2012, № 259-ДД/2012(111296), № 461-ДД/2012, № 260-ДД/2012(111298), № 515-ДД/2012, № 285-ДД/2012(111928), № 528-ДД/2012, № 287-ДД/2012(111936), № 608-ДД/2012, № 299-ДД/2012(112199), № 609-ДД/2012, № 300-ДД/2012(112200) укладених ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) протягом 2012 р. - 2013 р. з можливістю вилучення копій вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21273/14-к

Примірник 2- наданий слідчому Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя Бортницька В.В.