Ухвала суду № 54443985, 05.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21886/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Перехрестенка В.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Перехрестенка В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12014000000000284 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05 серпня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Перехрестенка В.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691) за №2600300109116, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719) за №2600600109353, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, пр. Куренівський, 19/5.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період 2013-2014 років із розрахункового рахунку ТОВ «ПФ «Лісна» (код ЄДРПОУ 35476385), з використанням ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Арманда Груп» (код ЄДРПОУ 38382216), проводяться операції, пов'язані зі зняттям готівкових коштів, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування незаконного походження коштів), вчиненого в особливо великих розмірах. Перелічені підприємства для перерахування безготівкових коштів та зняття готівкових коштів використовували розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931), ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786), АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) та інших.

Встановлено, що грошові кошти, які надходять від суб'єктів господарювання реального сектору економіки на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Арманда Груп» (код ЄДРПОУ 38382216), у подальшому, перераховуються на розрахунковий рахунок ТОВ «ПФ «Лісна» (код ЄДРПОУ 35476385), відкритий в АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931).

Після цього, ТОВ «ПФ «Лісна» (код ЄДРПОУ 35476385) перераховує грошові кошти ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1), з призначенням платежів «фінансова допомога, закупка с/г продукції». Саме вказаною вище фізичною особою відбувається зняття готівкових коштів, отриманих незаконним шляхом, через касу вищезазначеної банківської установи.

При цьому, незаконне переведення безготівкових коштів у готівку відбувається у ЦРВ АТ «Банк Золоті Ворота», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Фучика, 14-Б, за допомогою працівників вказаної банківської установи, які увійшли в злочинну змову з організаторами «конвертаційного» центру.

Згідно відомостей Міністерства доходів і зборів України за №9762/5/99-99-18-03-02-16 від 23.05.2014 протягом 2012-2014 років в АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) відкрито рахунки суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719) за №26006010111104, ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691) за №26004010111106, ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110) за №26009010111112, ТОВ «ПФ «Лісна» (код ЄДРПОУ 35476385) за №26006010111580, в ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786) - ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691) за №26000110402189, в АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830) - ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691) за №26003007939001, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719) за №26004007938001, в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) - ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691) за №2600300109116, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719) за №2600600109353, в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) - ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691) за №26007125691000, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719) за №26005122094000, ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110) за №26004127313000, ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) - ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691) за №2600530235757, №2600630135757, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719) за №2600530137578, ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110) за №2600730135471 (українська гривня), №2600730135471 (долар США), №2600730135471 (євро), №2600730135471 (російський рубль), в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) - ТОВ «Арманда Груп» (код ЄДРПОУ 38382216) за №26009301081746.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Перехрестенко В.М. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Перехрестенка В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Перехрестенку В.М. тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691) за №2600300109116, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719) за №2600600109353, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, пр. Куренівський, 19/5, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691) за №2600300109116, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719) за №2600600109353, за період з дати відкриття рахунку по 01.08.2014, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691) за №2600300109116, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719) за №2600600109353, за період з дати відкриття рахунку по 01.08.2014;

- банківських карток із зразками підписів посадових осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, митних декларацій, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691) за №2600300109116, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719) за №2600600109353;

- всіх документів, що містяться в матеріалах кредитних справТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21886/14-к

Примірник 2- наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Перехрестенку В.М.

Слідчий суддя Бортницька В.В.