Ухвала суду № 54443812, 16.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46995/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ковалевській М.І., за участі прокурора Стороженка С.В., розглянувши клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000598 від 29.10.2015, за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. З ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб'єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахунки ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39290247) № 26001538871000, № 26045538871000; ТОВ «РОЙАЛ ТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39281646) № 26005534498900, 26049534498900, ТОВ «ТД СПК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39626226) № 26003552641300, ТОВ «РЕГІОН ПОСТАЧ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 39626362) №26001552739300, ТОВ «РОСМЕЛ» (ЄДРПОУ 39359146) - №26000592020100; ТОВ «РІТЕЙЛ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 39844411) - №26006568033200, № 26040568033200; ТОВ «РІОЛАН» (ЄДРПОУ 39475678) - № 26001543265300;ТОВ «КРАФТЕК» (ЄДРПОУ 39535108) № 26002550649800 відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках перелічених вище підприємств, відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):

- ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39290247) - № 26001538871000, №26045538871000,

- ТОВ «РОЙАЛ ТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39281646) - № 26005534498900, 26049534498900,

- ТОВ «ТД СПК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39626226) - № 26003552641300;?

- TOB «РЕГІОН ПОСТАЧ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 39626362) - №26001552739300,

- ТОВ «РОСМЕЛ» (ЄДРПОУ 39359146) - № 26000592020100;

- ТОВ «РІТЕЙЛ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 39844411) - № 26006568033200, № 26040568033200;

- ТОВ «РІОЛАН» (ЄДРПОУ 39475678) - № 26001543265300,

- ТОВ «КРАФТЕК» (ЄДРПОУ 39535108) - № 26002550649800,

відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: С.І. Смик