Ухвала суду № 54443675, 25.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44244/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.11.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвій Н.П.,

при секретарі Зарембі Р.М.,

за участю слідчого Мосійчука С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Мосійчука С.М., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції Хижняком С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Мосійчук С.М. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції Хижняком С.М. та просив надати йому, слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22015101110000187 від 13.10.2015, тимчасовий доступ до речей і документів - кримінальної справи № 327753 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України, в тому числі усіх оригіналів та копій документів, речових доказів та арештованого майна вищевказаної кримінальної справи, з можливістю вилучення вищевказаних речей і документів у приміщенні прокуратури Івано-Франківської області (м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11).

Слідчий в ОВС Мосійчук С.М. посилався на таке: згідно матеріалів кримінального провадження № 22015101110000187, 13.01.2015 р. за результатами проведення процедури відкритих торгів, між філією УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 04694614) та ТОВ «Хімфармінвест» (код ЄДРПОУ 36460606) був укладений договір №1501000233 на закупівлю одоранту природного газу на суму 2 988 000 грн.

У відповідності до вказаного договору, постачальник (ТОВ «Хімфармінвест») брав на себе зобов'язання здійснити поставку товару - одоранту природного газу в кількості 40 тонн, а філія УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» оплачувати поставлений товар.

В січні-лютому 2015 року філією УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» перераховано на рахунок ТОВ «Хімфармінвест» 2 988 000 грн. за поставлений товариством одорант природного газу в об'ємі та якості, які не відповідають умовам укладеного контракту.

Діючи з метою заволодіння коштами УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», службові особи ТОВ «Хімфармінвест», внесли до первинних бухгалтерських документів товариства недостовірні дані щодо об'єму поставленого товару. В подальшому, здійснивши безтоварну операцію (під виглядом поставки товару - селен порошок СТ-1 та Нікель Н-1) та безпідставно перерахувавши вказані кошти на рахунок ТОВ «Енергостройінвест» (код ЄДРПОУ 34834367), яке є афілійованим з ТОВ «Хімфарінвест» підприємством, службові особи останнього, використовуючи рахунки ТОВ «Дойтчес Фляйш Україна» (код ЄДРПОУ 39233629) та ТОВ «Англетер Капітал» (код ЄДРПОУ 38917609), які мають ознаки фіктивності, з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, здійснили незаконне переведення привласнених безготівкових коштів філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» в розмірі близько 2 200 000 грн. у готівку.

В ході виконання Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України доручення про проведення слідчих дій, наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що крім інших, до вищевказаних злочинів причетні фактичні власники ТОВ «Хімфармінвест» та ТОВ «Енергостройінвест» ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які, спільно із службовими особами УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та іншими особами, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Водночас ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що ОСОБА_4 вже був причетний до вчинення злочинів в сфері діяльності державних підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Зокрема, 19.01.2011 прокуратурою Івано-Франківської області стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було порушено кримінальну справу № 327753 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом вимагання та одержання вказаними особами хабара в розмірі 600 000 грн. у директора Інституту проблем надійності газонафтопроводів ОСОБА_6 за сприяння у перемозі в 2010 році в тендері на виконання робіт з обстеження та діагностики газопроводів, який проводила Філія «Науково-виробничий центр технічної діагностики «Техдіагаз» ПАТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 24746520, м. Київ, вул. Волинська, 56).

За наявними ГУ БКОЗ СБ України даними, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 уникли кримінальної відповідальності за скоєний злочин у зв'язку з прийняттям Івано-Франківським міським судом протиправного рішення про скасування постанови про порушення кримінальної справи № 327753, матеріали якої було повернуто до прокуратури Івано-Франківської області для проведення додаткової перевірки та прийняття відповідного рішення. У свою чергу, прокуратурою Івано-Франківської області було прийнято протиправне рішення про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на підставі п. 2 ст. 6 КПК України (в редакції 1963 року).

Встановлено, що на даний час матеріали кримінальної справи № 327753 знаходяться в архіві прокуратури Івано-Франківської області (м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11). Частина документів із кримінальної справи № 327753, а саме матеріали щодо обрання запобіжного заходу та інші окремі документи, перебувають в Івано-Франківському міському суді (м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11).

Матеріали кримінальної справи № 327753 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження № 22015101110000187, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть впливати на кваліфікацію розслідуваних злочинів, характеризують особу, причетну до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень та можуть підтвердити чи спростувати обставини та факти, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження. Відомості, що містяться у матеріалах кримінальної справи № 327753 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 22015101110000187.

У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні прокуратури Івано-Франківської області (м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11) - кримінальної справи № 327753 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України, яка може містити таємницю досудового слідства.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до кримінальної справи № 327753 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

З огляду на обставини вчинення розслідуваних злочинів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, з урахуванням того, що у прокуратурі Івано-Франківської області в теперішній час працюють особи, які могли діяти всупереч інтересам служби та в інтересах осіб, причетних до вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України, які розслідувались у кримінальній справі № 327753, розгляд указаного клопотання слідчого необхідно проводити без виклику представників прокуратури Івано-Франківської області.

Крім того, участь представників прокуратури Івано-Франківської області у судовому засіданні призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У судовому засіданні слідчий в ОВС Мосійчук С.М. підтримав клопотання.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів фіксування при розгляді клопотання не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Враховуючи, що речі, зазначені у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути визнаними у кримінальному провадженні речовими доказами або документами, а також те, що вилучення вказаних речей і документів органу досудового слідства надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, суд вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового слідства. Клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. п.5 ч.2 ст.131, 132,159, 263, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Мосійчука С.М., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції Хижняком С.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку Сергію Михайловичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22015101110000187 від 13.10.2015 тимчасовий доступ до речей і документів - кримінальної справи № 327753 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України, в тому числі усіх оригіналів та копій документів, речових доказів та арештованого майна вищевказаної кримінальної справи, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаних речей і документів у приміщенні прокуратури Івано-Франківської області (м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам прокуратури Івано-Франківської області надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі суду особам та надати можливість їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Васильєва

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/44244/15-к

Прим.2-слідчий Мосійчук С.М.

Копія-Прокуратурі Івано-Франківської області

Слідчий суддя Н.П. Васильєва