Ухвала суду № 54443036, 16.12.2015, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/23214/15-к

провадження № 1-кс/753/3879/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Шклянка М.П., за участю старшого прокурора Піяка К.Л., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячука Г.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування №32015100020000151, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, суд, -

Встановив :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячук Г.В., за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Піяка К.Л., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №32015100020000151, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів. Заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, що під час досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва в період 2014 року на території Дарницького району м. Києва діє група осіб, які шляхом використання ряду фіктивних підприємств ТОВ "Сансітістрой" (код ЄДРПОУ 33738683), ТОВ "Аргенто Україна" (код ЄДРПОУ 39621144), ТОВ "Гастония" (код ЄДРПОУ 39610043), ТОВ "Імперія Консалт ЛТД" (код ЄДРПОУ 39308950), ТОВ «Фабенс» (код ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «Профторгконсалт» (код ЄДРПОУ 39339622), ТОВ «Підлога Бетон» (код ЄДРПОУ 37909981), ТОВ «Експрес Тур Груп» (код ЄДРПОУ 39707172) та інших надають послуги живому сектору економіки по мінімізації податкових зобов'язань та обготівкування грошових коштів.

Механізм діяльності вказаної злочинної групи діяв наступним чином, отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладали «фіктивні» угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг без фактичного їх виконання, останні отримують на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств ТОВ "Сансітістрой" (код ЄДРПОУ 33738683), ТОВ "Аргенто Україна" (код ЄДРПОУ 39621144), ТОВ "Гастония" (код ЄДРПОУ 39610043), ТОВ "Імперія Консалт ЛТД" (код ЄДРПОУ 39308950), ТОВ «Фабенс» (код ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «Профторгконсалт» (код ЄДРПОУ 39339622), ТОВ «Підлога Бетон» (код ЄДРПОУ 37909981), ТОВ «Експрес Тур Груп» (код ЄДРПОУ 39707172) та інших грошові кошти з призначенням платежу за товар та послуги, в послідуючому вказані підприємства перераховують отримані кошти по ланцюгу підприємств для подальшого обготівкування через каси банків, внаслідок чого, до бюджету не надходять податки в особливо великих розмірах. Зазначена схема дозволяє мінімізувати податкове навантаження підприємствами реального сектору економіки, отримувати готівкові необліковані кошти та створює умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ таким підприємствам, шляхом організації проведення безтоварних операцій.

Так, під час проведення негласних слідчих дій відносно гр. «А» встановлено пособника у вчиненні злочинів, а саме особу жіночої статті на ім'я «Юля», яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1, який належить оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» (ЄДРПОУ 14333937).

Встановити вказану особу на ім'я «Юля», а саме ідентифікувати її проведеними заходами не надалось можливим, а тому з метою встановлення даних відносно вказаної особи в досудового слідства постала необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» (ЄДРПОУ 14333937), про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні чи вхідні з'єднання) маршрутів передавання, тощо, згідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» (ЄДРПОУ 14333937), про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні чи вхідні з'єднання) маршрутів передавання, тощо, згідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячука Г.В. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС в м. Києві Дячуку Г.В., або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» (ЄДРПОУ 14333937), а саме надати інформацію про:

- абонентів (власників) номеру: НОМЕР_1 з наданням копій підтверджуючих документів;

- зв'язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, SMS, MMS повідомлень, їх тривалості, змісту, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цих абонентів та абонентів, з якими ведуться переговори з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв'язку та конкретизацією приблизного місцезнаходження абонента) абоненту: НОМЕР_1 в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2015р. по момент оголошення ухвали суду;

- визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.01.2015р. по момент оголошення ухвали суду здійснювали телефонні дзвінки на номер : НОМЕР_1, у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді.

- визначених чи не визначених абонентів, на які у період з 01.01.2015р. по момент оголошення ухвали суду здійснювали телефонні дзвінки з номеру: НОМЕР_1, у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: