Ухвала суду № 54442534, 14.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

Справа номер 712/13738/15-к

Номер провадження 1-кс/712/5574/15

м. Черкаси 14 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної М.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Бурдейної Марії Володимирівни про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

14 грудня 2015 року у провадження слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної М.В. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_3» (АДРЕСА_1).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України та слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що у ході досудового розслідування установлено, що низка службових осіб органів Державної фіскальної служби України, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди створюють штучні перешкоди суб'єктам господарської діяльності у законному отриманні бюджетного відшкодування з ПДВ та повідомляють указану інформацію довіреним особам.

У подальшому зазначені довірені особи здійснюють посередницьку діяльність між посадовими особами органів ДФС України та представниками підприємств реального сектору економіки, переконують їх у можливості сприяти бюджетному відшкодуванню за умови передачі їм готівкою частини з отриманих коштів.

Одержані від представників суб'єктів господарювання кошти розподіляються між учасниками злочинного угруповання.

Діючи відповідно до розробленого плану за указаною схемою, зловмисники протягом вересня-жовтня 2015 року безпідставно отримали грошові кошти в загальній сумі понад 10 млн. грн., передані їм представниками ТОВ «Каховка протеїн агро», ТОВ «Юніверсал експорт», ТОВ «Колібрі» та ТОВ «Світ соломи» в якості винагороди за сприяння в здійсненні швидкого та безперешкодного бюджетного відшкодування.

До вчинення зазначених злочинів може бути причетний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

ОСОБА_2 є одним із організаторів злочинної схеми, безпосередньо веде переговори із представниками суб'єктів господарювання щодо отримання незаконної винагороди за сприяння у відшкодуванні ПДВ, а також вирішує питання розподілу протиправно здобутих коштів.

У діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким, однак наявних у справі доказів недостатньо для складання ОСОБА_2 письмового повідомлення про підозру.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення указаних злочинів, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, під час досудового розслідування необхідно провести обшук за місцем розташування ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_3» (АДРЕСА_1), в якому систематично відбуваються зустрічі учасників злочинного угруповання.

Фактичним власником указаного закладу є дружина ОСОБА_2 - ОСОБА_3, таким чином адміністрація ресторану йому підконтрольна.

ОСОБА_2 систематично використовує призначені для персоналу приміщення для тимчасового проживання та зустрічей з членами угруповання. Таким чином ресторан «ІНФОРМАЦІЯ_3» може використовуватись для зберігання незаконно здобутих коштів, документів, комп'ютерної техніки та засобів зв'язку, які застосовуються при функціонуванні злочинної схеми.

Власником нежитлових приміщень, в яких знаходиться ресторан «ІНФОРМАЦІЯ_3», є ОСОБА_4, що підтверджується інформацією Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 10.12.2015 №16070 (И-2015).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем розташування ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_3» (АДРЕСА_1) можуть зберігатисьгрошові кошти та цінності, ймовірно отримані від здійснення незаконної діяльності (в тому числі іноземна валюта); документи як на паперових, так і на електронних носіях, які містять інформацію про обставини вчинення правопорушень або сліди злочинної діяльності, є знаряддями злочинів, комп'ютерна техніка та засоби зв'язку, за допомогою яких здійснюється функціонування протиправної діяльності організованого злочинного угруповання.

В приміщенні ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_3» (в тому числі підсобних, призначених для перебування персоналу приміщеннях, переобладнаних в житлові тощо) за указаною адресою можуть бути:

1) документи щодо функціонування суб'єктів підприємницької діяльності, що користуються незаконними послугами із забезпечення безперешкодного та першочергового відшкодування ПДВ - статутні документи, первинні бухгалтерські документи та фінансова звітність (в тому числі ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Колібрі» (код ЄДРПОУ 23850681) та ТОВ «Світ соломи» (код ЄДРПОУ 37521769) та інших підприємств);

2) печатки та штампи указаних господарюючих суб'єктів;

3) записні книжки, записи, зроблені на окремих аркушах, в яких зафіксовані дані на підтвердження зв'язків між учасниками угруповання, а також їх корупційних зв'язків з працівниками органів державної влади і управління, планування подальшої злочинної діяльності; сім-картки, які ОСОБА_2 використовує для спілкування зі співучасниками злочинної діяльності;

4) документи щодо організації, проведення та наслідків перевірок додержання податкового законодавства ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Колібрі» (код ЄДРПОУ 23850681) та ТОВ «Світ соломи» (код ЄДРПОУ 37521769) та іншими суб'єктами господарювання, в тому числі з питань відшкодування ПДВ, (відповідні довідки, акти, листи, вимоги, банківські та казначейські документи тощо);

5) документи, що містять інформацію про використання грошових цінностей, здобутих злочинним шляхом, в тому числі з метою їх легалізації, зокрема, щодо наявності у власності нерухомості, транспортних засобів, орендування (майнового найму) індивідуальних банківських сейфів, відкриття рахунків у фінансових установах, створення та діяльності з указаною метою суб'єктів господарської діяльності, придбання інших цінностей;

6) цінні папери;

7) електронні носії, які можуть містити вищезазначену інформацію (диски, флеш-накопичувачі тощо);

8) засоби зв'язку з даними про контакти ОСОБА_2

9) комп'ютерна техніка, яка може містити вказану інформацію;

10) грошові кошти, іноземна валюта, інші цінності, отримані в результаті незаконної діяльності, в тому числі як предмет корупційних правопорушень;

11) документи із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_2, інших осіб.

Зазначені речі, предмети, документи, матеріальні цінності можуть містити відомості, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 167, 233-235, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної Марії Володимирівни про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42015000000002461 та оперативним працівникам органів Головного управління власної безпеки ДФС України на проведення в кримінальному провадженні №42015000000002461 обшуку в приміщенні ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_3» (в тому числі підсобних, призначених для перебування персоналу приміщеннях, переобладнаних в житлові тощо), розміщеному за адресою АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення грошей, іноземної валюти, інших цінностей, які ймовірно здобуті злочинним шляхом, в тому числі як предмет корупційних правопорушень; документів, предметів, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, які містять інформацію про обставини вчинення правопорушень або сліди злочинної діяльності, є знаряддями злочинів, зокрема- документів щодо функціонування суб'єктів підприємницької діяльності, що користуються незаконними послугами із забезпечення безперешкодного та першочергового відшкодування ПДВ - статутних документів, первинних бухгалтерських документів та фінансової звітності (в тому числі ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Колібрі» (код ЄДРПОУ 23850681) та ТОВ «Світ соломи» (код ЄДРПОУ 37521769) та інших); печаток та штампів указаних господарюючих суб'єктів; записних книжок, записів, зроблених на окремих аркушах, в яких зафіксовані дані на підтвердження зв'язків між учасниками угруповання, а також їх корупційних зв'язків з працівниками органів державної влади і управління, планування подальшої злочинної діяльності; сім-карток операторів мобільного зв'язку, які ОСОБА_2 використовує для спілкування зі співучасниками злочинної діяльності; документів щодо організації, проведення та наслідків перевірок додержання податкового законодавства ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Колібрі» (код ЄДРПОУ 23850681) та ТОВ «Світ соломи» (код ЄДРПОУ 37521769) та іншими суб'єктами господарювання, в тому числі з питань відшкодування ПДВ, (відповідних довідок, актів, листів, вимог, банківських та казначейських документів тощо); документів, що містять інформацію про використання грошових коштів, іноземної валюти та інших цінностей, ймовірно здобутих злочинним шляхом, в тому числі з метою їх легалізації, зокрема, щодо наявності у власності нерухомості, транспортних засобів, орендування (майнового найму) індивідуальних банківських сейфів, відкриття рахунків у фінансових установах, створення та діяльності з указаною метою суб'єктів господарської діяльності, придбання інших цінностей; цінних паперів; електронних носіїв, які можуть містити вищезазначену інформацію, (дисків, флеш-накопичувачів тощо); засобів зв'язку з даними про контакти ОСОБА_2; комп'ютерної техніки, яка може містити указану інформацію; документів із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_2, інших осіб.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси П.С. Грабовий

Ухвала виготовлена у двох примірниках

Примірник №1 знаходиться в матеріалах клопотання №712/13738/15-к

Примірник №2 наданий прокурору Бурдейній М.В.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси П.С. Грабовий