Ухвала суду № 54442521, 14.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

Справа номер 712/13730/15-к

Номер провадження 1-кс/712/5566/15

м. Черкаси 14 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної М.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Бурдейної Марії Володимирівни про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

14 грудня 2015 року у провадження слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної М.В. про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, власником якого являється ОСОБА_2

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України та слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що у ході досудового розслідування установлено, що низка службових осіб органів Державної фіскальної служби України, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди створюють штучні перешкоди суб'єктам господарської діяльності у законному отриманні бюджетного відшкодування з ПДВ та повідомляють указану інформацію довіреним особам.

У подальшому зазначені довірені особи здійснюють посередницьку діяльність між посадовими особами органів ДФС України та представниками підприємств реального сектору економіки, переконують їх у можливості сприяти бюджетному відшкодуванню за умови передачі їм готівкою частини з отриманих коштів.

Одержані від представників суб'єктів господарювання кошти розподіляються між учасниками злочинного угруповання.

Діючи відповідно до розробленого плану за указаною схемою, зловмисники протягом вересня-жовтня 2015 року безпідставно отримали грошові кошти в загальній сумі понад 10 млн. грн., передані їм представниками ТОВ «Каховка протеїн агро», ТОВ «Юніверсал експорт», ТОВ «Колібрі» та ТОВ «Світ соломи» в якості винагороди за сприяння в здійсненні швидкого та безперешкодного бюджетного відшкодування.

До вчинення зазначених злочинів може бути причетний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, власник житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

ОСОБА_2 є одним із співорганізаторів злочинної схеми, проводить перемови з представниками підприємств, які претендують на бюджетне відшкодування ПДВ, свою протиправну діяльність координує з членами злочинного угруповання з числа працівників органів ДФС України, які у свою чергу штучно створюють перепони у надходженні коштів на рахунки суб'єктів господарювання.

У діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким, однак наявних у справі доказів недостатньо для складання ОСОБА_2 письмового повідомлення про підозру.

Житлове помешкання за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у приватній власності ОСОБА_2, що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 07.12.2015. Відповідно до показів свідка ОСОБА_3 в зазначеному приміщенні на даний час ніхто не проживає.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, де зареєстрований ОСОБА_2, можуть зберігатисьгрошові кошти та цінності, ймовірно отримані від здійснення незаконної діяльності (в тому числі іноземна валюта); документи як на паперових, так і на електронних носіях, які містять інформацію про обставини вчинення правопорушень або сліди злочинної діяльності, є знаряддями злочинів, комп'ютерна техніка та засоби зв'язку, за допомогою яких здійснюється функціонування протиправної діяльності організованого злочинного угруповання.

У житловому приміщенні за указаною адресою можуть бути:

1) документи щодо функціонування суб'єктів підприємницької діяльності, що користуються незаконними послугами із забезпечення безперешкодного та першочергового відшкодування ПДВ - статутні документи, первинні бухгалтерські документи та фінансова звітність (в тому числі ТОВ «Каховка протеїн агро», ТОВ «Юніверсал експорт», ТОВ «Колібрі» та ТОВ «Світ соломи» та інших підприємств);

2) печатки та штампи указаних господарюючих суб'єктів;

3) записні книжки, записи, зроблені на окремих аркушах, в яких зафіксовані дані на підтвердження зв'язків між учасниками угруповання, а також їх корупційних зв'язків з працівниками органів державної влади і управління, планування подальшої злочинної діяльності; сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1, та інші сім-картки, які ОСОБА_2 використовує для спілкування зі співучасниками злочинної діяльності;

4) документи щодо організації, проведення та наслідків перевірок додержання податкового законодавства ТОВ «Каховка протеїн агро», ТОВ «Юніверсал експорт», ТОВ «Колібрі» та ТОВ «Світ соломи» та іншими суб'єктами господарювання, в тому числі з питань відшкодування ПДВ, (відповідні довідки, акти, листи, вимоги, банківські та казначейські документи тощо);

5) документи, що містять інформацію про використання грошових цінностей, здобутих злочинним шляхом, в тому числі з метою їх легалізації, зокрема, щодо наявності у власності нерухомості, транспортних засобів, орендування (майнового найму) індивідуальних банківських сейфів, відкриття рахунків у фінансових установах, створення та діяльності з указаною метою суб'єктів господарської діяльності, придбання інших цінностей;

6) цінні папери;

7) електронні носії, які можуть містити вищезазначену інформацію (диски, флеш-накопичувачі тощо);

8) засоби зв'язку з даними про контакти ОСОБА_2

9) комп'ютерна техніка, яка може містити вказану інформацію;

10) грошові кошти, іноземна валюта, інші цінності, отримані в результаті незаконної діяльності, в тому числі як предмет корупційних правопорушень;

11) документи із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_2, інших осіб.

Зазначені речі, предмети, документи, матеріальні цінності можуть містити відомості, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 167, 233-235, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної Марії Володимирівни про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42015000000002461 та оперативним працівникам органів Головного управління власної безпеки ДФС України на проведення в кримінальному провадженні №42015000000002461 обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке зареєстровано за ОСОБА_2, з метою відшукання і вилучення грошей, іноземної валюти, інших цінностей, які ймовірно здобуті злочинним шляхом, в тому числі як предмет корупційних правопорушень; документів, предметів, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, які містять інформацію про обставини вчинення правопорушень або сліди злочинної діяльності, є знаряддями злочинів, зокрема - документів щодо функціонування суб'єктів підприємницької діяльності, що кори стуються незаконними послугами із забезпечення безперешкодного та першочергового відшкодування ПДВ - статутних документів, первинних бухгалтерських документів та фінансової звітності (в тому числі ТОВ «Каховка протеїн агро» (код 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код 36302280), ТОВ «Колібрі» (код 23850681), ТОВ «Світ соломи» (код 37521769) та інших); печаток та штампів указаних господарюючих суб'єктів; записних книжок, записів, зроблених на окремих аркушах, в яких зафіксовані дані на підтвердження зв'язків між учасниками угруповання, а також їх корупційних зв'язків з працівниками органів державної влади і управління, планування подальшої злочинної діяльності; сім-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1, та інших сім-карток, які ОСОБА_2 використовує для спілкування зі співучасниками злочинної діяльності; документів щодо організації, проведення та наслідків перевірок додержання податкового законодавства ТОВ «Каховка протеїн агро», ТОВ «Юніверсал експорт», ТОВ «Колібрі» та ТОВ «Світ соломи» та іншими суб'єктами господарювання, в тому числі з питань відшкодування ПДВ, (відповідних довідок, актів, листів, вимог, банківських та казначейських документів тощо); документів, що містять інформацію про використання грошових коштів, іноземної валюти та інших цінностей, ймовірно здобутих злочинним шляхом, в тому числі з метою їх легалізації, зокрема, щодо наявності у власності нерухомості, транспортних засобів, орендування (майнового найму) індивідуальних банківських сейфів, відкриття рахунків у фінансових установах, створення та діяльності з указаною метою суб'єктів господарської діяльності, придбання інших цінностей; цінних паперів; електронних носіїв, які можуть містити вищезазначену інформацію, (дисків, флеш-накопичувачів тощо); засобів зв'язку з даними про контакти ОСОБА_2; комп'ютерної техніки, яка може містити указану інформацію; документів із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_2, інших осіб, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси П.С. Грабовий

Ухвала виготовлена у двох примірниках

Примірник №1 знаходиться в матеріалах клопотання №712/13730/15-к

Примірник №2 наданий прокурору Бурдейній М.В.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси П.С. Грабовий