Ухвала суду № 54437255, 08.12.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.12.2015 Справа № 554/13406/15-к

Провадження № 1-КС/554/7592/2015

УХВАЛА

Іменем України

08 грудня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Октябрського району м. Полтави юриста 3 класу Зінченко І.С. про проведення обшуку, -

встановила:

08.12.2015 року прокурор прокуратури Октябрського району м. Полтави юрист 3 класу Зінченко І.С. звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що слідчим відділом Октябрського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за № 42015170000000317 від 23.09.2015 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування кримінального провадження установлено, що 21.01.2014 між Полтавською міською радою в особі ОСОБА_2 та ПП «Полтавський гостинний двір» в особі ОСОБА_3 укладено договір оренди землі, а саме земельної ділянки площею 4161 кв.м. кадастровий номер НОМЕР_1 на підставі рішення 36 сесій Полтавської міської ради 6 скликання від 05.12.2013 для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: АДРЕСА_1.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0.4161 га, кадастровий номер НОМЕР_1, згідно із матеріалами «Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Полтави» із урахуванням категорії земель за функцією використання, коефіцієнта індексації за 2014 рік та визначенням локальних коефіцієнтів складає 7 250 838,4 грн. Водночас, у договорі оренди вказаної земельної ділянки від 21.01.2014 укладеного між Полтавською міською радою та ПП"Полтавський гостинний двір" та розрахунку розміру орендної плати Полтавською міською радою визначено нормативну грошову оцінку 731 129,34 грн. Таким чином внаслідок заниження нормативної грошової оцінки земельної ділянки міський бюджет недоотримав у 2014 році 207 тис. грн. орендної плати.

Крім того, Октябрським відділом поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015170000000317 від 23.09.15 за ч.2 ст.364 КК України та №42015170000000318 від 23.09.15 за ст.356 КК України.

Згідно наданої інформації Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області за результатами проведених перевірок щодо виконання будівельних робіт за вказаною адресою та перевірки декларації про початок будівництва дозвіл, наданий ПП «Полтавський гостинний двір» на проведення будівельних робіт у зв»язку з виявленими порушеннями призупинений. Однак, згідно наданої інформації, не дивлячись на заборону проведення будівельних робіт, будинок і надалі будується. Вказані будівельні роботи проводить ТОВ «АРФ Конструкціон». За результатами проведеної управлінням Держпраці перевірки, ТОВ «АРФ Конструкціон» винесено припис про усунення виявлених порушень, а керівника притягнуто до адміністративної відповідальності.

У ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками встановлено, що ПП «Полтавський гостинний двір» та ТОВ «АРФ Конструкціон» залучення коштів на інвестування вказаного будівництва здійснюється ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал СМ», яка зареєстрована та знаходиться за адресою: м.Полтава, вул.Комсомольська, 36, офіси 203-205.

Для повноти та об'єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженню необхідно отримати достовірну та повну інформацію щодо інвестування (фінансування) будівництва, набуття майнових прав та переходу у власність об'єкту нерухомості (житлової новобудови) за адресою: м. Полтава, проспект Первомайський, 18-а, генпідрядником якого являється ТОВ «АРФ «Конструкціон» (код ЄДРПОУ 35926343, м. Полтава).

Таким чином, при проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях за місцем реєстрації та знаходження ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал СМ» за адресою: м.Полтава, вул.Комсомольська, 36, офіси 203-205, можуть бути відшукані документи що містять інформацію щодо інвестування (фінансування) будівництва, набуття майнових прав та переходу у власність об'єкту нерухомості (житлової новобудови) за адресою: м. Полтава, проспект Первомайський, 18-а, генпідрядником якого являється ТОВ «АРФ «Конструкціон» (код ЄДРПОУ 35926343, м. Полтава), а також електронні носії інформації, що можуть містити вказану інформацію та документи, чорнові записи щодо виконання вказаних робіт, інші речі та відомості, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв'язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл прокурору прокуратури Октябрського району м. Полтави юристу 3 класу Зінченку Ігорю Сергійовичу, прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво кримінального провадження у групі, начальникові відділу СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції Павленко-Сливяк Г.В., слідчому СВ Октябрського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Дорош Н.М., а також слідчим СУ ГУНП в Полтавській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження у групі слідчих, на проведення обшуку за місцем реєстрації та знаходження ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал СМ», в нежитлових приміщеннях за адресою: м.Полтава, вул.Комсомольська, 36, офіси 203-205, з метою відшукання та вилучення документів, що містять інформацію щодо інвестування (фінансування) будівництва, набуття майнових прав та переходу у власність об'єкту нерухомості (житлової новобудови) за адресою: м. Полтава, проспект Первомайський, 18-а, генпідрядником якого являється ТОВ «АРФ «Конструкціон» (код ЄДРПОУ 35926343, м. Полтава), а саме: документів бухгалтерського і податкового обліків ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал СМ», його інститутів спільного інвестування, що стосуються інвестування (фінансування) будівництва, набуття майнових прав та переходу у власність об'єкту нерухомості (житлової новобудови) за адресою: м. Полтава, проспект Первомайський, 18-а, генпідрядником якого являється ТОВ «АРФ «Конструкціон» (код ЄДРПОУ 35926343, м. Полтава), в тому числі: свідоцтв про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів, проспектів емісій інвестиційних сертифікатів зі змінами, регламентів інститутів спільного інвестування зі змінами, договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах, анкет розрахунку у цінних паперах, розпоряджень, заяв, договорів про відкриття рахунків у цінних паперів, довідок банків про відкриття рахунків, довідок (виписок) банків про рух коштів на поточних рахунках, договорів інвестування будівництва, договорів резервування нерухомості для передачі у власність з додатками, договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів на виконання купівлі-продажу цінних паперів, форвардних контрактів, договорів купівлі - продажу майнових прав, договорів купівлі - продажу нерухомості, договорів купівлі - продажу об'єктів житлового фонду; ухвал суду, щодо набуття прав власності, декларації про введення в експлуатацію; актів виконань зобов'язань, актів приймання-передач; договорів, щодо погашення однорідних умов; актів виконання однорідних умов, договорів доручення, актів про виконання до договору доручення, інформації про проведення біржових торгів, аукціонних свідоцтв, документів листування, а також електронних носів інформації, що можуть містити вказану інформацію та документів, чорнових записів щодо виконання вказаних робіт за адресою: м. Полтава, вул. Комсомольська, 36, офіси 203-205.

Зобов'язати особу, яка буде проводити обшук відповідно до ухвали слідчого судді, перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко