Ухвала суду № 54430826, 17.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/8758/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Вакула І.В.,

за участі прокурора Ковальова Ю.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Ковальова Ю.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

15 грудня 2015р. до суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Ковальова В.В., про накладення арешту на майно, належне ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вилучене 14.12.2015р. під час обшуку у АДРЕСА_1, а саме: зламаний жорсткий диск від ноутбуку №ЕА240203602, стартовий пакет оператора «Лайф» НОМЕР_1, коробку від телефону Nokia - 1280 imei НОМЕР_2, флеш накопичувач s/nА003089Т, флеш накопичувач Kingston 2Gb, флеш накопичувач у корпусі синього кольору об'ємом пам'яті 8Gb, блокнот з рукописним записом, серед яких мається запис «ОСОБА_5 - НОМЕР_3», блокнот в клітинку з рукописними записами, коробку з USB-модема 2ТЕ АС8700 «People-net» s/n41072211929, блокнот в обкладинці оранжевого кольору з рукописними записами, картка зі стартового пакету «Київстар» НОМЕР_4, стартові пакети «Київстар» НОМЕР_5, НОМЕР_6, блокнот зеленого кольору у клітинку з рукописними записами, чернетки з рукописними записами на 8 аркушах, чернетку синього кольору з рукописними записами, паперовий пакет зі стартового пакету «Київстар» з рукописним написом «НОМЕР_7», флеш накопичувач оранжевого кольору, дискета чорного кольору, дискета синього кольору, чернетка синього кольору з рукописними записами, мобільний телефон чорного кольору Nokia imeiНОМЕР_8 з sim-карткою «Київстар», мобільний телефон чорного кольору Nokia imeiНОМЕР_9 з sim-карктою «Лайф», дві георгіївські стрічки, коробку з мобільного телефону Samsung GT-E1200I emeiНОМЕР_10, ноутбук Lenovo s/n3365-7mg s/n MP-45F2T13/08, дискету з написом «Архів», портативний комп'ютер з написом «ZОТАК» у корпусі чорного кольору, пристрій для читання дисків у корпусі чорного кольору «Mitsumi», 5 аркушів паперу з чорновими записами, коробку від телефону Nokia-113 imeiНОМЕР_11, коробку з мобільного телефону Nokia-1280 imeiНОМЕР_12, коробку з мобільного телефону Samsung Keystone2 imeiНОМЕР_13, стартові пакети "Київстар» НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_17, грошові кошти у сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США, коробку від мобільного телефону Nokia-1280 imeiНОМЕР_18, телефон Samsung у корпусі синього кольору imeiНОМЕР_19, з sim-карткою оператора «Лайф», телефон Noia-1280 imeiНОМЕР_12 з sim-карктою оператора «Київстар», телефон Samsung у корпусі сірого кольору imeiНОМЕР_10 з sim-карктою «Лайф», мобільний телефон Nokia-6310 imeiНОМЕР_20 з sim-карткою «Київстар», модем «Huawei» в корпусі білого кольору, модем «Verizon» НОМЕР_21, карту пам'яті MicroSD «Adapter Apacer".

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2013р. внесені до ЄРДР за номером 12013220010000185, за ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України. Так, у вказаному кримінальному провадженні об'єднано кримінальне провадження, відомості про яке 28.10.2014р. внесені до ЄРДР за №12014220000000969, за ч.3 ст.191 КК України, про те, що 28.10.2014р. до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Верьовки І.В., згідно якого у 2014р. посадові особи ТОВ "Спецводстрой", код ЄДРПОУ 31437483, адреса: м. Харків, вул. Космічна, 21, діючи за попередньою змовою в групі, вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів під час виконання робіт з реконструкції об'єкту - очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради, який належить одному з органів місцевого самоврядування Харківської області, чим спричинили матеріальну шкоду на суму близько 950 тис. грн. Встановлено, що посадові особи ТОВ підприємство "Спецводстрой" з метою створення видимості виконаних робіт придбавали обладнання вартість якого значно завищували, складали підроблені документи на виконання робіт та постачання обладнання, акти за формами КБ-2 та КБ-3, на підставі яких в подальшому з казначейських рахунків зазначеного Департаменту перераховувалися на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой», для подальшого переведення на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та обготівкування. Отримано інформацію про те, що до діяльності «конвертаційного центру» до складу якого входить ряд підприємств із ознаками фіктивності, з використанням яких на підставі безтоварних господарських операцій переводилися у готівку кошти Департаменту капітального будівництва ХОДА, може бути причетний ОСОБА_3, який знаходячись за місцем свого мешкання за адресою АДРЕСА_1 виконував функцію бухгалтера «конвертаційного центру» та здійснював внесення недостовірних відомостей про нібито здійснені господарські операції до бази податкової звітності, в якій реєстрував податкові накладні та формував та відправляв до органів ДФС податкову звітність, складав підроблені документи на проведення безтоварних господарських операцій, а також з використанням системи «клієнт-банк» здійснював операції з перерахування безготівкових коштів, які надходили на транзитні рахунки фіктивних підприємств від суб'єктів господарської діяльності - підприємств реального сектору економіки, замовників злочинної діяльності, тому числі ТОВ підприємство «Спецводстрой» - на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності для подальшого їх зняття готівкою.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна до судового засідання не з'явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

Слідчий суддя, вислухавши міркування прокурора, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.12.2015р. прокурором на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведений обшук у АДРЕСА_1, належній ОСОБА_3, в ході якого виявлено та вилучено майно, що прокурор просить арештувати

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачає, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, слідчий суддя враховує можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є предметом, доказом злочину засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину та існує можливість його використання, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Ковальова В.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12013220010000185 від 12.06.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 14.12.2015р. під час проведення обшуку у АДРЕСА_1, належне ОСОБА_3, а саме: зламаний жорсткий диск від ноутбуку №ЕА240203602, стартовий пакет оператора «Лайф» НОМЕР_1, коробку від телефону Nokia - 1280 imei НОМЕР_2, флеш накопичувач s/nА003089Т, флеш накопичувач Kingston 2Gb, флеш накопичувач у корпусі синього кольору об'ємом пам'яті 8Gb, блокнот з рукописним записом, серед яких мається запис «ОСОБА_5 - НОМЕР_3», блокнот в клітинку з рукописними записами, коробку з USB-модема 2ТЕ АС8700 «People-net» s/n41072211929, блокнот в обкладинці оранжевого кольору з рукописними записами, картка зі стартового пакету «Київстар» НОМЕР_4, стартові пакети «Київстар» НОМЕР_5, НОМЕР_6, блокнот зеленого кольору у клітинку з рукописними записами, чернетки з рукописними записами на 8 аркушах, чернетку синього кольору з рукописними записами, паперовий пакет зі стартового пакету «Київстар» з рукописним написом «НОМЕР_7», флеш накопичувач оранжевого кольору, дискета чорного кольору, дискета синього кольору, чернетка синього кольору з рукописними записами, мобільний телефон чорного кольору Nokia imeiНОМЕР_8 з sim-карткою «Київстар», мобільний телефон чорного кольору Nokia imeiНОМЕР_9 з sim-карктою «Лайф», дві георгіївські стрічки, коробку з мобільного телефону Samsung GT-E1200I emeiНОМЕР_10, ноутбук Lenovo s/n3365-7mg s/n MP-45F2T13/08, дискету з написом «Архів», портативний комп'ютер з написом «ZОТАК» у корпусі чорного кольору, пристрій для читання дисків у корпусі чорного кольору «Mitsumi», 5 аркушів паперу з чорновими записами, коробку від телефону Nokia-113 imeiНОМЕР_11, коробку з мобільного телефону Nokia-1280 imeiНОМЕР_12, коробку з мобільного телефону Samsung Keystone2 imeiНОМЕР_13, стартові пакети "Київстар» НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_17, грошові кошти у сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США, коробку від мобільного телефону Nokia-1280 imeiНОМЕР_18, телефон Samsung у корпусі синього кольору imeiНОМЕР_19, з sim-карткою оператора «Лайф», телефон Noia-1280 imeiНОМЕР_12 з sim-карктою оператора «Київстар», телефон Samsung у корпусі сірого кольору imeiНОМЕР_10 з sim-карктою «Лайф», мобільний телефон Nokia-6310 imeiНОМЕР_20 з sim-карткою «Київстар», модем «Huawei» в корпусі білого кольору, модем «Verizon» НОМЕР_21, карту пам'яті MicroSD «Adapter Apacer".

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. "Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження ".

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особами відсутніми під час проголошення ухвали в той же строк з моменту отримання її копії.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: