Ухвала суду № 54430587, 15.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47092/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.12.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Бойка Б.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

14.12.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32015100060000104 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний Банк «Даніель» (МФО 380980), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8-Б.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100060000104 від 12 травня 2015 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Завод Гідроарматури» (код ЄДРПОУ 32555699) в значних розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що підставою для початку досудового розслідування є акт перевірки ТОВ «Завод Гідроарматури» (код ЄДРПОУ 32555699), відповідно до якого виявлено порушення норм податкового законодавства службовими особами вказаного підприємства.. Так, актом ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві №2032/9/26-55-22-10 від 30.04.2015 року «про результати планової виїзної перевірки ТОВ «Завод Гідроарматури» (код ЄДРПОУ 32555699) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року встановлено порушення норм податкового законодавства службовими особами ТОВ «Завод Гідроарматури» (код ЄДРПОУ 32555699). Дані порушення виникли в результаті проведення фінансово - господарських взаємовідносин із підприємствами з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Сібол» (код ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «Декорт Система» (код ЄДРПОУ 37975015),ТОВ «Квант Ресурс ТК» (код ЄДРПОУ 37975006), ТОВ «Белат» (код ЄДРПОУ 37266474), ТОВ «Профібілд» (код ЄДРПОУ 34428658), ТОВ «Крок Трейд ВСТ» (код ЄДРПОУ 38670227), ТОВ «Білдінг Стейт» (код ЄДРПОУ 37570673) та ТОВ «Техносила» (код ЄДРПОУ 36424772) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «Комерційний Банк «Даніель».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Бойко Богдану Васильовичу або за його дорученням оперативним працівникамтимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Завод Гідроарматури» (код ЄДРПОУ 32555699), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Комерційний Банк «Даніель» (МФО 380980), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8-Б, а саме:

●документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 01.01.2012 року і по теперішній час по рахунках № 260023029301 (євро), № 260023029301 (українська гривня), № 260023029301 (долар США), № 2604730293001 (українська гривня), № 260023029301 (російський рубль) відкритих в ПАТ «Комерційний Банк «Даніель» (МФО 380980), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

●справи з юридичного оформлення рахунках № 260023029301 (євро), № 260023029301 (українська гривня), № 260023029301 (долар США), № 2604730293001 (українська гривня), № 260023029301 (російський рубль) відкритих в ПАТ «Комерційний Банк «Даніель» (МФО 380980), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

●угод та інших документів на підставі яких ТОВ «Завод Гідроарматури» (код ЄДРПОУ 32555699) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт - банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Завод Гідроарматури» (код ЄДРПОУ 32555699), згідно угоди укладеної з ПАТ «Комерційний Банк «Даніель» (МФО 380980);

●заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

●договорів доміціляції векселів, векселів з відміткою про їх погашення;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

●вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

●договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

●документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

●документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

●витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

●всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

●документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ПАТ «Комерційний Банк «Даніель» (МФО 380980), із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

●заяв на закупівлю валюти;

●зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій в повному обсязі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47092/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Бойку Б.В.