Ухвала суду № 54430359, 17.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/8757/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Вакула І.В.,

за участі прокурора Ковальова Ю.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Ковальова Ю.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

15 грудня 2015р. до суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Ковальова В.В., про накладення арешту на майно, належне ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,вилучене 14.12.2015р. під час обшуків в його автомобілі Skoda Octavia, р.н. НОМЕР_2 та за місцем його мешкання у кв. АДРЕСА_1, а саме: локальний кошторис із документами на будівельні роботи Ф-1 на будівництво будинку по АДРЕСА_2 на 31 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора ОСОБА_4; договірну ціну на об'єкт «Будівництво будинку по АДРЕСА_2, замовник ТОВ «Ергана,», підрядник ТОВ «Сереніті Торг» на 2 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора ОСОБА_4; договір підряду №15/09-18с від 15.09.2015р. між ТОВ «Ергана» та ТОВ «Сереніті Торг» на 3 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора ОСОБА_4; підсумкову відомість ресурсів до договору підряду №15/09-18с від 15.09.2015р. між ТОВ «Ергана» та ТОВ «Сереніті Торг» на 3 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; акт №02/10-05 за жовтень 2015р. на 9 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора ОСОБА_4; підсумкову відомість ресурсів за жовтень 2015р. на 2 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора ОСОБА_4; довідку про вартість робіт форма КБ -3 за жовтень 2015р. з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; рахунок-фактури №СФ-02/10-05 від 02.10.2015р. ТОВ «Сереніті Торг» з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; акт №27/10-06 приймання виконаних робіт за жовтень 2015р. на 8 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; підсумкову відомість ресурсів за жовтень 2015р. на 2 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; довідку про вартість робіт форма КБ -3 за жовтень 2015р. на 1 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора»; довідку про вартість робіт форма КБ-3 за жовтень 2015р. на 1 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; акт №27/10-07 за жовтень 2015р. на 7 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; підсумкову відомість ресурсів за жовтень 2015р. на 3 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; довідку про вартість робіт форма КБ-3 за жовтень 2015р. на 1 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; підсумкову вартість ресурсів за жовтень 2015р. на 1 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; рахунки-фактури у кількості 3 штук від 27.10.2015р. №№ СФ-27/10-05, СФ-27/10-06, СФ27/10-06 з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; акт №27/10-05 за жовтень 2015р. на 4 арк. удвох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; видаткову накладну № РН-23/10-10 від 23.10.2015р. з відбитком печатки ТОВ «Єврострой+» та підписом від імені його директора; акт №15/10-05-1 приймання виконаних робіт за жовтень 2015р. на 5 арк. удвох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; підсумкову відомість ресурсів за жовтень 2015 року на 2 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора»; довідку про вартість робіт за жовтень 2015р. на 1 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; акт №15/10-05-2 за жовтень 2015р. на 6 арк. удвох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; рахунок-фактура № СФ-15/10-04 від 15.10.2015р. з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; підсумкову відомість ресурсів за жовтень 2015р. на 2 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; файли з документами ТОВ «Сереніті Торг» акт-заказ-наряд №№13/08-1, №06/08-06, №11/08-01, 11/09-01, 10/09-03, 14/09-02, 07/09-04, 25/09-06, 26/09-01, 30/09-10 на 6 арк.; записну книжку в обкладинці синього кольору зі штучної шкіри з написом «Харківводоканал»; мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_3 з sim-карткою ТОВ «Астеліт» НОМЕР_4; мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_5; візитну картку на ім'я ОСОБА_5 директора департаменту Харківської міської ради; візитівницю пластикову чорного кольору; грошові кошти в сумі 267 163 (двісті шістдесят сім тисяч сто шістдесят три гривні) гривні; мобільний телефон Samsung GT-E1200I imeiНОМЕР_6 sim-карткою мобільного оператора «Київстар»; грошові кошти в сумі 5900 (п'ять тисяч дев'ятсот) доларів США.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2013р. внесені до ЄРДР за № 12013220010000185, за ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України. Так, у вказаному кримінальному провадженні об'єднано кримінальне провадження, відомості про яке 28.10.2014р. внесені до ЄРДР за №12014220000000969, за ч.3 ст.191 КК України розпочатим за рапортом ст. о/у в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Верьовки І.В. від 28.10.2014р., згідно якого у 2014р. посадові особи ТОВ "Спецводстрой", код ЄДРПОУ 31437483, адреса: м. Харків, вул. Космічна, 21, діючи за попередньою змовою в групі, вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів під час виконання робіт з реконструкції об'єкту - очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради, який належить одному з органів місцевого самоврядування Харківської області, чим спричинили матеріальну шкоду на суму близько 950 тис. грн. Встановлено, що посадові особи ТОВ підприємство "Спецводстрой" з метою створення видимості виконаних робіт придбавали обладнання вартість якого значно завищували, складали підроблені документи на виконання робіт та постачання обладнання, акти за формами КБ-2 та КБ-3, на підставі яких в подальшому з казначейських рахунків зазначеного Департаменту перераховувалися на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой», для подальшого переведення на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та обготівкування. Отримано інформацію про те, що до діяльності «конвертаційного центру» до складу якого входить ряд підприємств із ознаками фіктивності, з використанням яких на підставі безтоварних господарських операцій переводилися у готівку кошти Департаменту капітального будівництва ХОДА, може бути причетний ОСОБА_3, який виконував функцію кур'єра, а також вербувальника номінальних директорів фіктивних підприємств, та з використанням особистого автомобіля Skoda Octavia, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 розвозив представникам підприємств реального сектору економіки, в тому числі посадовим особам ТОВ підприємство «Спецводстрой» - замовникам злочинної діяльностіпроконвертовані в готівку грошові кошти та документи на проведення безтоварних господарських операцій із фіктивними СПД.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна до судового засідання не з'явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

Слідчий суддя, вислухавши міркування прокурора, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.12.2015р. прокурором на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова проведені обшуки: в належному ОСОБА_3 автомобілі Skoda Octavia, р.н. НОМЕР_2 тамісцем мешкання ОСОБА_3 у кв. АДРЕСА_1, в ході яких виявлене та вилучене майно, що прокурор просить арештувати.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачає, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, слідчий суддя враховує можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час обшуків, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є предметом, доказом злочину засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину та існує можливість його використання, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Ковальова В.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12013220010000185 від 12.06.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 14.12.2015р. під час проведення обшуків: в автомобілі Skoda Octavia, р.н. НОМЕР_2,за місцем мешкання ОСОБА_3 у кв. АДРЕСА_1, належне ОСОБА_3, а саме: локальний кошторис із документами на будівельні роботи Ф-1 на будівництво будинку по АДРЕСА_2 на 31 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора ОСОБА_4; договірну ціну на об'єкт «Будівництво будинку по АДРЕСА_2, замовник ТОВ «Ергана,», підрядник ТОВ «Сереніті Торг» на 2 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора ОСОБА_4; договір підряду №15/09-18с від 15.09.2015р. між ТОВ «Ергана» та ТОВ «Сереніті Торг» на 3 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора ОСОБА_4; підсумкову відомість ресурсів до договору підряду №15/09-18с від 15.09.2015р. між ТОВ «Ергана» та ТОВ «Сереніті Торг» на 3 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; акт №02/10-05 за жовтень 2015р. на 9 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора ОСОБА_4; підсумкову відомість ресурсів за жовтень 2015р. на 2 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора ОСОБА_4; довідку про вартість робіт форма КБ -3 за жовтень 2015р. з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; рахунок-фактури №СФ-02/10-05 від 02.10.2015р. ТОВ «Сереніті Торг» з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; акт №27/10-06 приймання виконаних робіт за жовтень 2015р. на 8 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; підсумкову відомість ресурсів за жовтень 2015р. на 2 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; довідку про вартість робіт форма КБ -3 за жовтень 2015р. на 1 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора»; довідку про вартість робіт форма КБ-3 за жовтень 2015р. на 1 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; акт №27/10-07 за жовтень 2015р. на 7 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; підсумкову відомість ресурсів за жовтень 2015р. на 3 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; довідку про вартість робіт форма КБ-3 за жовтень 2015р. на 1 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; підсумкову вартість ресурсів за жовтень 2015р. на 1 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; рахунки-фактури у кількості 3 штук від 27.10.2015р. №№ СФ-27/10-05, СФ-27/10-06, СФ27/10-06 з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; акт №27/10-05 за жовтень 2015р. на 4 арк. удвох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; видаткову накладну № РН-23/10-10 від 23.10.2015р. з відбитком печатки ТОВ «Єврострой+» та підписом від імені його директора; акт №15/10-05-1 приймання виконаних робіт за жовтень 2015р. на 5 арк. удвох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; підсумкову відомість ресурсів за жовтень 2015 року на 2 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора»; довідку про вартість робіт за жовтень 2015р. на 1 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; акт №15/10-05-2 за жовтень 2015р. на 6 арк. удвох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; рахунок-фактура № СФ-15/10-04 від 15.10.2015р. з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; підсумкову відомість ресурсів за жовтень 2015р. на 2 арк. у двох примірниках з відбитком печатки ТОВ «Сереніті Торг» та підпис від імені його директора; файли з документами ТОВ «Сереніті Торг» акт-заказ-наряд №№13/08-1, №06/08-06, №11/08-01, 11/09-01, 10/09-03, 14/09-02, 07/09-04, 25/09-06, 26/09-01, 30/09-10 на 6 арк.; записну книжку в обкладинці синього кольору зі штучної шкіри з написом «Харківводоканал»; мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_3 з sim-карткою ТОВ «Астеліт» НОМЕР_4; мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_5; візитну картку на ім'я ОСОБА_5 директора департаменту Харківської міської ради; візитівницю пластикову чорного кольору; грошові кошти в сумі 267 163,00 (двісті шістдесят сім тисяч сто шістдесят три гривні) гривні; мобільний телефон Samsung GT-E1200I imeiНОМЕР_6 sim-карткою мобільного оператора «Київстар»; грошові кошти в сумі 5900 (п'ять тисяч дев'ятсот) доларів США.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. "Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження ".

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особами відсутніми під час проголошення ухвали в той же строк з моменту отримання її копії.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: