Ухвала суду № 54430029, 16.12.2015, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/13073/15-к

1-кс/296/4391/15

У Х В А Л А

16 грудня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Адамович О.Й., за участю секретаря Світко Т.І., слідчого Грицанчука С. М.

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Фортуна-Банк», -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням звернувся прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Фортуна-Банк» в межах кримінального провадження №12015060000000233 від 27.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні вказано, що посадові особи Чуднівської філії Державного підприємства «Житомирський лікеро-горілчаний завод», вступивши в злочинну змову з працівниками Державної фіскальної служби України в Житомирській області, організували незаконні виготовлення та реалізацію на території України підакцизного товару, зокрема горілки, без сплати акцизного податку до бюджету в особливо великих розмірах.

Одним із контрагентом є ТОВ «АПО «СТК».

Також зазначається, що в ході проведення господарської діяльності ТОВ «АПО «СТК» проведено ряд розрахунків із контрагентами щодо виготовлення, поставок та реалізації продукції «Композицій ароматичних для використання в харчовій промисловості» у асортименті, що фактично відображено по розрахункових рахунках субєкта господарювання ТОВ «АПО «СТК».

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування оперативної інформації, встановлено, що на даний час за ТОВ «АПО «СТК» зареєстровані банківські рахунки (діючі та які діяли на момент проведення розрахункових операцій) в т.ч. № 26005311348, № 26007300102160 в ПАТ «Фортуна-Банк» (04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В) :

За таких обставин у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Фортуна-Банк», що являється єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеним у клопотанні субєктами господарювання, встановлення ланцюгу виробництва, постачання, реалізації продукції.

Представник ПАТ «Фортуна-Банк» в судове засідання для розгляду клопотання не з'явився.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню без надання дозволу на вилучення.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, слідчому Грицанчуку Сергію Миколайовичу, оперативному працівнику ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступної документації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Фортуна-Банк», (04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В), з можливістю отримання копій, а саме:

- про відкриття ТОВ «АПО «СТК» (ТОВ «Агропромислове обєднання «Старий Крим», ЄДРПОУ 31384641), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, Проспект Воронцова, 73, № 26005311348, № 26007300102160 (юридична справа);

- інформації про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ «АПО «СТК» (ТОВ «Агропромислове обєднання «Старий Крим», ЄДРПОУ 31384641), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2015 по 10.12.15р., в тому числі на магнітних носіях;

- договорів укладених між банком та ТОВ «АПО «СТК» (ТОВ «Агропромислове обєднання «Старий Крим», ЄДРПОУ 31384641), про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб;

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ «АПО «СТК» (ТОВ «Агропромислове обєднання «Старий Крим», ЄДРПОУ 31384641), поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ «АПО «СТК» (ТОВ «Агропромислове обєднання «Старий Крим», ЄДРПОУ 31384641), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТОВ «АПО «СТК» (ТОВ «Агропромислове обєднання «Старий Крим», ЄДРПОУ 31384641), документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ «АПО «СТК» (ТОВ «Агропромислове обєднання «Старий Крим», ЄДРПОУ 31384641);

- документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «АПО «СТК» (ТОВ «Агропромислове обєднання «Старий Крим», ЄДРПОУ 31384641), отримували готівку з власного рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

ПАТ «Фортуна-Банк», як володілець документів, зобовязано надати тимчасовий доступ до документів (речей), які містять вищезазначені відомості .

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О. Й. Адамович