Ухвала суду № 54410913, 05.06.2015, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

05.06.2015

Справа № 196/590/15-к

№ провадження 1-кс/196/60/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року смт. Царичанка Дніпропетровської області

Суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Бойко Ю.О., як слідчий суддя, за участю секретаря Кузнецової Г.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Царичанка Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Царичанського РВ ГУМВС України в кримінальному провадженні № 42015040600000003 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із старшим прокурором прокуратури Царичанського району клопотанням про тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення оригіналів), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО банку 300670), розташованої за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26044001093128 (код валюти 980 Українська гривня), відкритих ПрАТ «Царичанський завод мінводи» (код ЄДРПОУ 00377101), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПрАТ «Царичанський завод мінводи» (код ЄДРПОУ 00377101), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.)

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення ухвали з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк».

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

Службовими особами ПрАТ «Царичанський завод мінводи» безпідставно не виплачується заробітна плата працівникам підприємства, внаслідок чого станом на 01.04.2015 р. утворилась заборгованість за період більше 1 місяця в загальній сумі 203,4 тис. грн.

У звязку із вищевикладеним, 14.04.2015 прокуратурою Царичанського району Дніпропетровської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015040600000003, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

При цьому встановлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо обєкта нерухомого майна ПрАТ «Царичанський завод мінводи» (код ЄДРПОУ 00377101) розташоване за адресою Дніпропетровська область, Царичанський район, смт Царичанка, вул. Кірова, 151.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством

ПрАТ «Царичанський завод мінводи» (код ЄДРПОУ 00377101) відкриті наступні поточні банківські рахунки: ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО банку 300670) №26044001093128 (код валюти 980Українська гривня), №26000001093128 (код валюти 980 Українська гривня); АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО банку 300249) №26002065346001 (код валюти 980 Українська гривня); АТ «ОСОБА_1 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО банку 380805) № 26004275011 (код валюти 980 Українська гривня); ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО банку 305880) №2600900101422 (код валюти 980 Українська гривня); ПАТ «АКТА БАНК» (МФО банку 307394) №26001001309644 (код валюти 980 Українська гривня).

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних з метою встановлення обєктивної істини, що можливе лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана банківська установа.

Документи, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, в тому числі юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період, мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО банку 300670), за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з 01.07.2014 рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у звязку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Представник ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» в судове засідання не з'явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений.

Слідчий СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав повністю та прохав його задовольнити.

Прокурор прокуратури Царичанського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і що тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26044001093128 (код валюти 980 Українська гривня), № 26000001093128 (код валюти 980 Українська гривня), відкритих ПрАТ «Царичанський завод мінводи» (код ЄДРПОУ 00377101), що зберігається у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИ» ( МФО банку 300670) за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення, та осіб, що його вчинили, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки вказана інформація має доказове значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИ» ( МФО банку 300670), за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасового доступу до викладеної в клопотанні інформації, виготовлення копій документів, а також вилучення оригіналів документів.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 в кримінальному провадженні №42015040600000003 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, отримати копії, а також вилучити оригінали необхідних документів, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО банку 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26044001093128 (код валюти 980 Українська гривня), №26000001093128 (код валюти 980 Українська гривня), відкритих ПрАТ «Царичанський завод мінводи» (код ЄДРПОУ - 00377101), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПрАТ «Царичанський завод мінводи» (код ЄДРПОУ 00377101), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення ухвали з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Царичанського районного суду Ю.О.БОЙКО