Ухвала суду № 54409472, 13.03.2015, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/1720/15-к

1-кс/212/226/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Т.І. Тимошенко, при секретарі І.О. Мариненко, за участю прокурора О.О. Алєксєєнко, слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42014040730000030 від 19 липня 2014 року слідчим Д.І. Лішиним і погоджене прокурором О.О. Алєксєєнко клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста ОСОБА_2, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив що 28 липня 2008 року між ТОВ «БАНК БОГУСЛАВ», правонаступником всіх прав та зобовязань якого є АТ «БАНК БОГУСЛАВ», та ТОВ «АГРО ОЙЛ-КР», був укладений Кредитний договір (про надання відновлюваної відкличної кредитної лінії в національній валюті) №15/01-КР-24/2008, відповідно до умов якого банк відкрив ТОВ «АГРО ОЙЛ-КР» відновлювану відкличну кредитну лінію з загальним початковим лімітом - 12500000,00 гривень.

В забезпечення зобовязань ТОВ «АГРО ОЙЛ-КР» за Кредитним договором №15/01-КР-24/2008 від 28.07.2008р. між банком та ТОВ «БУДТЕХРЕСУРС», код ЄДРПОУ 34062248, 50069, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Горького, буд. №2, був укладений Іпотечний договір, посвідчений 28.07.2008р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за реєстровим № 6152, відповідно до умов якого ТОВ «БУДТЕХРЕСУРС», передало в іпотеку банку нерухоме майно, а саме: комплекс, загальною площею 2040,5 метрів квадратних, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Горького, буд. № 2.

21 лютого 2011 року між банком та Заявником було укладено:

- Договір про відступлення права вимоги, згідно якого банк відступив Заявнику право вимоги у зобовязанні за Кредитним договором №15/01-КР-24/2008 від 28.07.2008р., укладеним між Банком та ТОВ «АГРО ОЙЛ-КР»;

- Договір про відступлення права вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим №348, згідно якого банк відступив Заявнику, право вимоги у зобовязанні за Договором іпотеки, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за реєстраційним №6152, що укладений між АТ «БАНК БОГУСЛАВ» та ТОВ «Будтехресурс» як майновим поручителем.

Пунктом 7 Договору про відступлення права вимоги від 21.02.2011 р. (за Кредитним договором) встановлено, що «Права вимоги за Кредитним договором переходять від Первісного кредитора до Нового кредитора з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін цього Договору та нотаріального посвідчення договору про відступлення права вимоги за Іпотечним договором».

Пунктом 4 Договору про відступлення права вимоги від 21.02.2011 року (за Договором іпотеки) встановлено, що «Права іпотекодержателя за Іпотечним договором переходять від Первісного іпотекодержателя до Нового іпотекодержателя з моменту нотаріального посвідчення цього Договору».

Таким чином, на підставі вищевказаних договорів про відступлення права вимоги 21 лютого 2011 року Заявник набув прав кредитора та іпотекодержателя за Кредитним договором та Договором іпотеки.

21.02.2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було зареєстровано на користь Заявника в Єдиному державному реєстрі заборон відчуження нерухомого майна заборону відчуження за реєстровим №349 щодо нерухомого майна, а саме: комплекс, загальною площею 2040,5 кв.м., що складається з: цегляна будівля в літері «А-3» площею 1823,8 кв. м., цегляні гаражі в літері «Б» площею 122,4 кв.м., металевий кіоск в літері «В» площею 45,9кв.м., металевий склад в літері «Ж» площею 21,3кв.м., металевий кіоск в літері «Г» площею 27,1 кв.м., що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Горького, буд. № 2, належний ТОВ Будтехресурс» на праві власності.

21.02.2011р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було зареєстровано в Державному реєстрі іпотек зміни щодо особи іпотекодержателя, а саме іпотекодержателем нерухомого майна, а саме: комплекс, загальною площею 2040,5 кв.м., що складається з: цегляна будівля в літері «А-3» площею 1823,8 кв.м., цегляні гаражі в літері «Б» площею 122,4 кв.м., металевий кіоск в літері «В» площею 45,9кв.м., металевий склад в літері «Ж» площею 21,3кв.м., металевий кіоск в літері «Г» площею 27,1 кв.м., що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Горького, буд. № 2, належний ТОВ «Будтехресурс» на праві власності зазначено Заявника.

Зобовўязання щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом ТОВ «АГРО-ОЙЛ-КР» не виконало.

Службові особи ТОВ «БУДТЕХРЕСУРС», знаючи про наявність непогашеної ТОВ «АГРО-ОЙЛ-КР» заборгованості за Кредитним договором та з метою заволодіння кредитними грошовими коштами, неодноразово намагалися провести відчуження нерухомості, що передана в іпотеку.

Головою ліквідаційної комісії - ОСОБА_5, 17.04.2012 року від імені ТОВ «БУДТЕХРЕСУРС» з громадянином ОСОБА_6 у простій письмовій формі укладений договір купівлі продажу зазначеного вище нерухомого майна без будь-якого погодження з Заявником, як кредитором та іпотекодержателем.

13 листопада 2012 року між ТОВ «БУДТЕХРЕСУРС» та ОСОБА_7, ОСОБА_8, був укладений Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу вказаного комплексу з передоплатою 100% суми за №3565, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9, без будь-якого погодження з Заявником, як кредитором та іпотекодержателем.

За умовами цього договору у строк до 24.11.2012р. продавець зобовязується передати покупцю основний договір, а покупець зобовязується прийняти комплекс, загальною площею 2040,5 метрів квадратних, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Горького, буд. № 2. Також за цим договором покупцями придбавається: ОСОБА_7 - 1/100 частки та ОСОБА_8 - 9/10 часток комплексу за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Горького, 2.

На підставі вищезазначеного Договору купівлі продажу від 17.04.2012 р. нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Горького, буд. № 2, ТОВ «БУДТЕХРЕСУРС» звертається з позовом до ОСОБА_10, зареєстрований за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, 4 Зарічний, 27/70, та подає до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу позов про захист прав споживачів щодо визнання дійсним договору купівлі-продажу вищевказаного майна.

18.12.2012 року суддею Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. ОСОБА_11 відкрито провадження по справі №0413/13572/2012 (2/0413/5100/2012) за позовом ТОВ «БУДТЕХРЕСУРС» до ОСОБА_10 про захист прав споживачів.

06.03.2013р. суддею Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. ОСОБА_12 відкрито провадження по справі №0413/13577/2012 (2/212/1102/13) за зустрічним позовом ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до ТОВ «БУДТЕХРЕСУРС» про визнання права власності на нерухоме майно на підставі вищезазначеного попереднього договору.

07.03.2013 року Жовтневим районним судом визнано за ОСОБА_8 право власності на нерухомість, розташовану за адресою площа Горького 2 в місті Кривому Розі Дніпропетровської області.

30.04.2013 року суддею Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської області ОСОБА_13 у справі №212/3697/13-а (2-а/212/158/13) винесено Ухвалу про повернення позовної заяви ОСОБА_8 щодо зобовязання державного реєстратора Державної реєстраційної служби Криворізького МУЮ здійснити реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі непідсудності даної позовної заяви цьому адміністративному суду.

11.06.2013р. у справі №212/4919/13-а (2-а/212/191/13) суддею Ваврушак Н.М. винесено Постанову про зобовязання державного реєстратора ОСОБА_14 реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції Дніпропетровської області зняти заборону відчуження заставного нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Горького, 2, шляхом вилучення записів про обтяження з Державного реєстру іпотек та Єдиного державного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна.

Після цього зазначене нерухоме майно було відчужене.

Засновник та директор ТОВ «БУДТЕХРЕСУРС» ОСОБА_15 та ОСОБА_8 звернулись до приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської обл. ОСОБА_16, контактні дані: 50071, АДРЕСА_1, та уклали ще один договір купівлі-продажу комплексу будівель (того самого нерухомого майна) за реєстровим №1308.

Згідно цього Договору купівлі-продажу ОСОБА_8 (сама) придбала у ТОВ «БУДТЕХРЕСУРС» весь комплекс за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Горького, 2.

Крім того 03.07.2015 року між ТОВ «БУДТЕХРЕСУРС» в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_8 укладено договір про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу нерухомого майна за реєстровим №1308, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_16 за реєстровим №1335.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи винної у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий просив надати йому тимчасовому доступ до документів, які містяться у нотаріальних справах приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_16 (50071, АДРЕСА_1) щодо посвідчення договору купівлі-продажу комплексу будівель від 01.07.2013 року за реєстровим №1308 та щодо посвідчення договору від 03.07.2013 року про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу комплексу будівель від 01.07.2013 року за реєстровим №1308, посвідчений за реєстровим №1335, з можливістю вилучення копій вищезазначених документів, за дорученням слідчого, співробітниками СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які містяться у нотаріальних справах приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_16 (50071, АДРЕСА_1) щодо посвідчення договору купівлі-продажу комплексу будівель від 01.07.2013 року за реєстровим №1308 та щодо посвідчення договору від 03.07.2013 року про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу комплексу будівель від 01.07.2013 року за реєстровим №1308, посвідчений за реєстровим №1335, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 задовольнити надавши слідчому СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містяться у нотаріальних справах приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_16 (50071, АДРЕСА_1) щодо посвідчення договору купівлі-продажу комплексу будівель від 01.07.2013 року за реєстровим №1308 та щодо посвідчення договору від 03.07.2013 року про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу комплексу будівель від 01.07.2013 року за реєстровим №1308, посвідчений за реєстровим №1335, з можливістю вилучення копій вищезазначених документів, за дорученням слідчого, співробітниками СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Тимошенко