Ухвала суду № 54406137, 31.08.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9495/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2015 року

слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А., при секретарі Цілуйко Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Дедусь М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Дедусь М.М., за погодженням з першим заступником прокурора Подільського району м. Києва Єфімовим А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відомості про кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100070000156 від 11.08.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви ОСОБА_3, службові особи ТОВ "Будівельно-комерційна фірма «Граніт" (код ЄДР 30023823) шляхом відображення «транзитних» фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Електро-Монтаж-Груп» (код 38538349) за рахунок підприємствами з ознаками «фіктивності» ухилились від сплати податків у значному розмірі.

Крім того, для прикриття злочинної діяльності використовуються додатково підприємства, концерну «Граніт», а саме: ТОВ «Граніт -Плюс» (код 32766270) та ТОВ «Будівельно консалтингова фірма «Граніт» (код35624424).

Отриманий прибуток від незаконної діяльності ТОВ "Будівельно-комерційна фірма «Граніт" (код ЄДР 30023823), ТОВ «Граніт -Плюс» (код 32766270) та ТОВ «Будівельно консалтингова фірма «Граніт» (код 35624424) переводиться в готівкові кошти шляхом їх «конвертації» за рахунок підприємства ПАТ «ЗНВКІФ «Граніт-Інвест» (код 33405927)

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «БКФ «Граніт» (код ЄДР 35624424).

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ «БКФ «Граніт» (код ЄДР 35624424) має рахунок №2600403121086, №2600504121086, №260462121086, №26001121086, №26045121086, №2600302121086, №2600605121086 в банківській установі АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло юридичних осіб задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

Відомості, що містяться в документах банківської установи стосовно її клієнта та відображують факт надходження/списання грошових коштів по рахункам товариства, використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні №42015100070000156.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

Копії документів ТОВ «БКФ «Граніт» (код ЄДР 35624424), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) необхідно вилучити для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунків підприємства.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «БКФ «Граніт» (код ЄДР 35624424) та можливість їх вилучити, що знаходяться в банківській установі АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «БКФ «Граніт» (код ЄДР 35624424), що знаходяться в банківській установі АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме:

відомостей про рух грошових коштів ТОВ «БКФ «Граніт» (код ЄДР 35624424) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунок №2600403121086, №2600504121086, №260462121086, №26001121086, №26045121086, №2600302121086, №2600605121086 за період з 01.01.2013 року по 11.08.2015 рік;

копії юридичної справи ТОВ «БКФ «Граніт» (код ЄДР 35624424) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також оригінали карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Дедусь М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Дедусь Максиму Миколайовичу або за дорученням тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «БКФ «Граніт» (код ЄДР 35624424), що знаходяться в банківській установі АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою:м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме:

відомостей про рух грошових коштів ТОВ «БКФ «Граніт» (код ЄДР 35624424) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунок №2600403121086, №2600504121086, №260462121086, №26001121086, №26045121086, №2600302121086, №2600605121086 за період з 01.01.2013 року по 11.08.2015 рік;

копії юридичної справи ТОВ «БКФ «Граніт» (код ЄДР 35624424) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також оригінали карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.