Ухвала суду № 54405847, 15.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/26489/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11686/15

15 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої Козар С.М.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000595 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

15 грудня 2015 року слідча відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козар С.М., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сліпченком В.В., звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у будинку № 27 по вул. Леоніда Бородича у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Текс-К».

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000595, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 23.07.2015 до прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області перевірки заяви Антикорупційного бюро ВГО «Січеслав» щодо неправомірних дій посадових осіб ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (ЄДРПОУ № 05393122), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, буд. 31, під час проведення якої встановлено, що посадові особи ПАТ «ДТЗ», зловживаючи службовим становищем, разом з посадовими особами ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» (ЄДРПОУ № 35682355), ТОВ «Текс-К» (ЄДРПОУ № 31987470) та ТОВ Інвестиційна Група «Трансстроінвест» (ЄДРПОУ № 35201169), організували незаконну схему розкрадання грошових коштів, шляхом постачання на ПАТ «ДТЗ» залізорудного концентрату, який не відповідає вимогам технічних умов договору.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період 2013-2015 р.р. ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (ЄДРПОУ № 05393122) мав фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» (ЄДРПОУ № 35682355), ТОВ «Текс-К» (ЄДРПОУ № 31987470) та ТОВ Інвестиційна Група «Трансстроінвест» (ЄДРПОУ№ 35201169), з приводу купівлі-продажу та постачання залізорудного концентрату.

Згідно даних Держаного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», ТОВ «Текс-К» (ЄДРПОУ № 31987470), зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича буд.27; керівником якого є ОСОБА_4.

06.10.2015 за ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровска від 31.08.2015 надано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Текс-К». Однак, в ході тимчасового доступу ТОВ «Текс-К» документи надано не у повному обсязі.

Будучи допитаним в якості свідка заступник директора з виробництва ТОВ «Текс-К» ОСОБА_5 показав, що підприємство здійснює переробку шламів для отримання залізорудного концентрату для агломераційного виробництва. Для здійснення своєї діяльності між ТОВ «Текс-К» та ТОВ «Екологія-Дніпро 2000» складено договір суборенди земельної ділянки, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, східна околиця м. Дніпродзержинська, шламові відвали ВАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат». На вказаній земельній ділянці розташований тимчасовий збагачувальний комплекс, що належить ТОВ «Текс-К», який за допомогою магнітної сепарації переробляє відходи металургійного виробництва та отриману готову продукцію у вигляді залізорудного концентрату та сировини для агломераційного виробництва реалізує підприємствам України.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала. Надала пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у будинку № 27 по вул. Леоніда Бородича у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Текс-К», можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозволу на вилучення договору суборенди земельної ділянки за адресою: Дніпропетровська область, східна околиця м. Дніпродзержинська, між ТОВ «Текс-К» та ТОВ НВП «Екологія-Дніпро 2000», дозвільних документів щодо діяльності тимчасового залізорудного комплексу з виробницта залізорудного концентрату та сировини для агломераційного виробництва (технічні умови, проектна документація, акти введення в експлуатацію, та ін..) за адресою: Дніпропетровська область, східна околиця м. Дніпродзержинська, документів на складські приміщення та відкриті площадки з актами введення в експлуатацію та проектну документацію, документів щодо надання дозволів держнадзором з охорони праці та санітарно-екологічні висновки щодо початку робіт на орендованих територіях, документів (договорів) з підрядними організаціями, які виконують роботи щодо погрузки та перевезення вантажів - немає, оскільки слідчою не надано належних доказів тому, що такі речі та документи здобуті злочинним шляхом чи містять на собі докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козар С.М. - задовольнити.

Дозволити слідчій відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козар С.М. один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення у будинку № 27 по вул. Леоніда Бородича у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Текс-К», з метою виявлення та вилучення договорів (угод) щодо купівлі-продажу залізорудного концентрату, його кількісних та якісних характеристик, сертифікації, документів з перевезення, фінансово-господарських документів, що підтверджують отримання та сплату грошових коштів за поставку залізорудного концентрату та всіх додатків до даних договорів, актів прийняття-передачі, складські квитанції, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок, службової переписки, складеної у зв'язку з укладання договорів та інші документи до них; інших договорів (угод) та додатків до них, актів прийняття-передачі, складські квитанції, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок, службової переписки, складеної у зв'язку з укладання договорів та інші документи до них, які були укладені за період з 01.01.2013 року по теперішній час під час фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (ЄДРПОУ № 05393122), з наступним підприємствами: ТОВ «Заубер Холдінг Україна» (ЄДРПОУ № 35682355), ТОВ «Текс-К» (ЄДРПОУ № 31987470), ТОВ Інвестиційна Група «Трансстроінвест» (ЄДРПОУ № 35201169).

Строк дії ухвали - до 15 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко