Ухвала суду № 54405439, 02.09.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9539/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А., при секретарі Цілуйко Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Баранчука П.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Баранчук П.Р., за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Кутовим Д.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відомості про кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100070005764 від 13.08.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області, отримано інформацію щодо діяльності групи невстановлених осіб, які використовуючи реквізити та рахунки підприємств з ознаками фіктивності, надають послуги по легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у Київському регіоні.

Встановлено, що у 2015 році з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами створено підприємства які можуть мати ознаками фіктивних та використовуватись з метою мінімізації податкових зобов'язань, а саме: ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 36050166), ТОВ «ВЕНТЕС ЛТД» (ЄДРПОУ 39574278), ТОВ «ОВТ» (ЄДРПОУ 34966364), ТОВ «ІЛІФІОС-ГРУП» (ЄДРПОУ 39283109), ТОВ «НОВИЙ ЖЕНЕЦЬ» (ЄДРПОУ 35744589), ТОВ «СІМФОНІЯ ГРУПП» (ЄДРПОУ ), 39376554 ТОВ «САНД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «ТВА-ГРУПП» (ЄДРПОУ 35677565), ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39565373), ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39448102), ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОСТАР» (ЄДРПОУ 37091711), ТОВ «ЕЗК «ДОНБАСВУГЛЕПЕРЕРОБКА» (ЄДРПОУ 36694340), ТОВ «ВЕЛМАРТ» (ЄДРПОУ 37451629), ТОВ «ЛОТОС ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 36203591), ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39446081), ТОВ «ЕЛЬМЕР» (ЄДРПОУ 39667346), ТОВ «АТАРІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «УЛЬТРА ГРУП» (ЄДРПОУ 39710438), ТОВ «КОМПАНІЯ «МАРТЕНС» (ЄДРПОУ 39670558), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТЕКСТИЛЬ-ПОЛІМЕР» (ЄДРПОУ 31027038), ТОВ «КОУП» (ЄДРПОУ 39407964), ТОВ «ДОНБАС КЛІМАТ СЕРВІС » (ЄДРПОУ 38768272), ТОВ «РЕНДЖИ БЕРШАДЬ» (ЄДРПОУ 37908389), ТОВ «ШТРІХМЕД» (ЄДРПОУ 39265713), ТОВ «ПРАЙМВУД» (ЄДРПОУ 37772754), ТОВ «ТК СПЕКТР» (ЄДРПОУ 39730370) зареєстровані в адресах масової реєстрації та фактично за адресою реєстрації не знаходиться. Посадові особи підприємств фактично не мають відношення до діяльності вищевказаних СПД.

В подальшому, посадовими особами ряду підприємств-вигодонабувачів упродовж 2015 року перераховано на рахунок вищезазначених ТОВ понад 3 млрд. грн. за товарно-матеріальні цінності.

За наявними даними, з рахунків вказаних товариств всі кошти перераховано в якості оплати векселів, повернення фінансової допомоги, на рахунки підставних фізичних осіб які в подальшому знімались у вигляді готівки.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка гр. ОСОБА_3 яка згідно реєстраційних документів виступає як засновник та директор ТОВ «Донбас клімат сервіс » (ЄДРПОУ 38768272) яка повідомила наступне, що з 01.03.2014 року вона не має відношення до діяльності підприємства. З початку проведення бойових дій на території Донецької області вона не здійснювала ніякої фінансово-господарської діяльності та не подавала звітність до ДПІ у Голосіївському р-ні ДФС України в м. Києві та інших державних установ від імені ТОВ «Донбас клімат сервіс » (ЄДРПОУ 38768272) оскільки постійно проживає на території Донецької області непідконтрольній українській владі та не має можливості вести фінансово-господарську діяльність в зв'язку з проведенням бойових дій.

Крім цього, від ДПІ у Голосіївському р-ні ДФС України в м. Києві отримано копії декларацій з ПДВ за період з 14.01.2015 по 18.08.2015 які підписані від імені ОСОБА_3, які підтверджують формування податкового кредит та податкових зобов'язання з ПДВ, що засвідчує використання реквізитів ТОВ «Донбас клімат сервіс » (ЄДРПОУ 38768272) невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності діючих СПД які мінімізують свої податкові зобов'язання та здійснюють незаконну конвертацію грошових коштів.

Проведеним аналізом відомостей що містяться в додатку № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Донбас клімат сервіс » (ЄДРПОУ 38768272), яке проводили фінансово-господарську діяльність як з отримання грошових коштів від ТОВ «Стронг Фінанс » (код ЄДРПОУ 39504420), ТОВ «Гетс » (код 39596459), ТОВ «Лана Груп » (код ЄДРПОУ 39399257), ТОВ «Рівер плюс » (код ЄДРПОУ 39428591) і їх подальшого перерахування на ТОВ «Фортуна-Лідер » (код ЄДРПОУ 32377279), що може свідчити про проведення безтоварних операцій під видом товарних та їх легалізація з метою прикриття незаконної діяльності.

Розрахункові рахунки ТОВ «Гетс» (код ЄДРПОУ 39596459) відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Гетс» (код ЄДРПОУ 39596459) які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, серед яких: документи про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статутів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок ТОВ «Гетс» (код ЄДРПОУ 39596459), договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, заяв на покупку валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами.

Зазначені документи ТОВ «Гетс» (код ЄДРПОУ 39596459) необхідно вилучити в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35 з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку ТОВ «Гетс» (код ЄДРПОУ 39596459), проведенням почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, їх огляду та використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Крім того, іншим способом ніж вилучення документів ТОВ «Гетс» (код ЄДРПОУ 39596459) в ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355,, неможливо довести обставини причетності невстановлених осіб до зняття грошових коштів, відкриття та використання рахунків підприємства, перерахування їх на рахунки інших «фіктивних» суб'єктів господарювання, здійснення операцій пов'язаних з легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов'язань.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 ТОВ «Гетс» (код ЄДРПОУ 39596459) відкритого в ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, розрахунковий рахунок із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді на магнітному та паперовому носіях.

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «Гетс» (код ЄДРПОУ 39596459), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку, № НОМЕР_1, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Гетс» (код ЄДРПОУ 39596459), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Гетс» (код ЄДРПОУ 39596459), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Гетс» (код ЄДРПОУ 39596459), та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Баранчука П.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Баранчуку Петру Романовичу, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Шульцу Олександру Юрійовичу, або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, у кримінальному провадженні 12015100070005764 від 13.08.2015р, тимчасовий доступ до копій документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 ТОВ «Гетс» (код ЄДРПОУ 39596459) відкритого в ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, розрахунковий рахунок із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді на магнітному та паперовому носіях.

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «Гетс» (код ЄДРПОУ 39596459), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку, № НОМЕР_1, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Гетс» (код ЄДРПОУ 39596459), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Гетс» (код ЄДРПОУ 39596459), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Гетс» (код ЄДРПОУ 39596459), та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А,